公司管理制度汇编新

1安徽江淮扬天汽车股份有限公司管理制度汇编内部资料不得翻印2再版说明江淮扬天公司自2002年成立以来至今已有三年多的时间，三年来全体江淮扬天人抱着对公司极大的责任感和使命感，奋发进取，努力实践“三个创新”（管理创新、制度创新、技术创新），不断超越自我，使公司取得了长足的发展，特别是在体制改革上取得了重大突破。这一切就要求我们在企业管理上有更高的水平和能力，成功企业的经验告诉我们：要管理好一个企业就需要有一个适合于企业发展的完备的管理制度。公司此次组织有关单位和人员对现行的制度再次进行汇总、整理和修订，目的就是力求使之更加完善，增强其实际操作性和符合国家法令法规性，体现人本管理。此次管理制度的修订同时也体现出公司这几年来特别是近一年来管理思想的精髓：“谁主管谁负责”的干部要求；“今日事今日毕，明日事今日立”的工作效率要求；“不找一条理由推脱，要想千个办法解决”的办事原则要求。希望各单位把制度的学习与实践工作结合起来，不断加强企业内部管理，使制度在实践中不断得到完善和提高。相信通过实践的检验，此制度文本一定能够为提高企业的管理水平发挥重要的作用。由于编者水平所限，加之编写时间仓促，书中疏漏、错误之处在所难免，恳请读者不吝批评指正，以便不断修订完善。另本书在编写过程中，得到了各单位和有关人员的大力支持，在此一并谢意。《公司管理制度汇编》编者二00六年四月三十日3第一部分公司管理制度一、企业保密管理规定为维护公司利益，保证公司在市场中的竞争优势，防止公司经营和技术等秘密泄露，保障公司正常运营，根据国家有关法律法规制定本规定。一、公司商业秘密的范围1.凡是在公司生产经营和技术研制中形成的能为公司带来经济利益又不为公众知悉的一切经营策略、经营信息、科研成果、技术秘密及其他资料均为本制度规定的商业秘密范围。2.公司重大决策中的秘密事项。3.公司的经营方针、发展规划、年度投资计划、项目规划及其实施的进展情况。4.公司内部掌管的各种合同、协议书、意见书、可行性报告、谈判记录和主要会议记录。5.公司财务预算报告及各类会计、统计、审计报告、银行帐户及资金状况，财务分析报告。6.公司内部的各种技术规范、技术图纸、操作技能、工艺方法及其他技术资料。7.公司研究掌握的市场动态、市场信息、客户档案、供应商档案、大宗业务及招投标内容。8.公司的各种材料采购价、产品成本价和销售价。9.公司员工人事档案、薪酬、福利等。10.其它公司确定应当保密的事项。二、公司商业秘密的保护措施1.属于公司商业秘密的文件、资料或其它物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由管理中心或总经理委托专人执行；采用计算机技术存取、处理、传递的公司秘密由计算机使用单位负责保密。2.公司员工研究发明的科技成果和技术革新符合专利申报条件的，应当及时申报专利，公司提供支持和帮助。对于商标应当及时注册。3.公司秘密文件档案由管理中心或总经理指定专人负责管理，公司秘密文件档案需下发相关单位的由相关单位一把手负责管理。4.对于计算机中的保密文件必须设置口令，并将口令报告单位负责人。凡知悉计算机保密文件的员工，必须严格保密，不得向任何人泄露。5公司保密文件、资料不准私自翻印、拷贝、摘录、借阅和外传。因工作需要翻印、复制时，应经总经理批准，并报管理中心备案。6.公司召开重要会议或与客户的重要谈判，与会人员不得随意泄露会议内容。7.公司员工不准在公共场所谈论公司秘密，不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准通过软件拷贝、网络等方式泄露公司秘密。8.公司员工不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密。9.公司的保密文件作废时应当销毁，不得将企业的秘密资料作废纸出售。10.公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告管理中心或总经理。4三、保密工作的奖惩1.对忠于职守、坚持原则、维护公司秘密做出成绩的，将根据公司奖惩制度的有关规定给予表彰和奖励。2.出现下列情况之一者，给予警告，并处200-2000元的罚款：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)已泄露公司秘密但采取补救措施未给公司造成严重损失的。3.有下列情况之一的予以辞退并赔偿2000~5000元的经济损失：(1)故意或过失泄露公司秘密造成严重后果或经济损失的；(2)违反公司保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。4.对于泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的，公司将依法追究其法律责任。四、公司内部各单位基于管理的需要必须获悉相关商业秘密时，需履行保密义务。二、会议管理规定为提高会议质量，缩短会议时间，改进工作作风，特制定本规定。一．会议分类及组织1.公司会议：主要包括公司管理例会、公司员工大会等。公司会议由管理中心负责组织召开。2.专业会议：主要包括市场分析会、财务成本分析会、质量分析会等，由发起单位召开并负责组织。3.各单位会议：由各单位领导根据需要召开。4.班组（小组）会：由各班组长决定并召开。二．会议安排为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。具体安排如下：1.管理例会（每周一上午8：30）：每月的第一个管理例会，要求汇报上月工作情况及本月工作打算,目的是调动公司分管领导和职能部门的主观能动性。管理例会上，销售公司、生产中心、技术中心分别汇报市场、销售、生产、技术、质量情况，并列当周（当月）工作计划，副总经理以上干部必须发言，其它单位也可交流发言。参加人员：中层以上干部。2.质量例会（每周四下午）：汇报、总结上周（月）产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。参加人员：公司领导，技术中心、生产中心相关人员。3.财务成本分析会（每月15日）：总结、通报上月的财务成本情况。参加人员：公司及各单位领导、成本管理科、生产中心综合管理员。4.市场分析会（每月第一个星期日上午8：30或临时通知）：总结和反思上个月工作、对市场进行分析、对下个月销售工作提出要求。参加人员：公司领导，财务部、技术中心负责5人，销售公司领导。5.部门、班组班前会：对前一天工作进行讲评，宣传学习公司文件，布置当日工作任务和注意事项等。三．会议准备1.会议主持人、召集单位及与会人员都应分别做好准备工作，需传达的会议内容，各单位应按要求于次日前传达到所需传达范围。2.开会前参会人员应就有关问题充分交流沟通，可以解决的不提交会议。3.会议的记录由组织单位指定专人记录、存档，并负责会议纪要的整理打印及发放工作。四．会议注意事项1.参会人员必须遵守会议时间，提前5分钟到会并签到。2.发言应简明扼要，不可长篇大论，要谈实际存在的问题。3.不可打断他人发言，中途不可离席。4.会议中间关闭手机或调到震动或无声。5.因事不能参会者，应向会议组织者或公司领导请假。6.迟到或无故缺席者，按违规违纪处理。7.公司召开会议的卫生由管理中心负责，专业会议中的卫生谁牵头开会谁负责。三、印章管理规定为加强公司印章管理，规范印章使用程序，特制定本规定。一．范围董事长和总经理印鉴、公司章、财务专用章、合同专用章和各单位章。二．印章的刻制1.一般印章（指部门、专业厂印章）的刻制，由各单位提出申请，经总经理批准，由管理中心统一办理并备案。2.特殊印章（董事长和总经理印鉴、公司章、财务专用章、合同专用章）由公司统一办理。3、印章名称：特殊印章以在工商部门登记注册名称为准，一般印章以公司组织机构设置为准。三．印章的使用1.印章使用前，须向有关单位发出起用公章的通知（附上印模）。2.一般印章的使用由单位负责人批准。3.财务专用章的使用由财务总监批准。4.合同专用章的分类(1)销售公司的合同专用章每次使用必须登记，重大合同需交总经理审批后方可盖章，并交一份由印章保管人存档。6(2)公司的合同专用章由管理中心管理，用于产品销售以外其它合同的签订，用印必须由总经理批准。5．公司公章由管理中心管理，使用要填写用印申请表，经总经理审批后方可使用。任何单位和任何人不得申请在空白纸张上加盖公司公章（总经理批准的除外）。四．印章的保管1.一般印章由各单位领导或领导指定专人保管。2.特殊印章由管理中心保管或总经理指定专人保管。3.公司内部因组织结构变动需申请新印章时，管理中心要收回原机构名称印章。附：用印申请表申请单位经办人文件名称份数单位签字年月日签发人年月日四、出差管理规定为加强对出差公务及出差费用的控制，特制定本规定。一．范围凡公司（销售公司人员按销售手册规定执行）出差公务的人员适用此规定。二．出差申请规定1.出差由派遣单位根据实际情况，由出差人员填写出差申请单，由派遣单位领导核定出差天数和借款额，出差申请单需经公司副总经理以上领导批准。2.出差人凭出差申请单向管理中心借出差款。3.出差时间在两日内的原则上不予借款，除非出差情况特殊需要。4.出差返回后十天内报销完毕，并结清借款。如无故未于十天内报销完毕的，财务部按每超一天罚款10元对当事人进行处罚。5.出差公务由哪个单位委托或问题发生在哪个单位，所发生费用由管理中心记入委托单位成本。6.公司副总经理出差需向总经理请假。三．出差期间规定1.出差期间不得因非公事原因借故延长差期，否则非因公出差费用自负。3.因时间紧迫或合理成本考虑而搭乘飞机时，应报经总经理批准，否则飞机票按票价60%审核报销。7四．员工出差乘座交通工具规定1.乘火车在10小时之内（晚上8小时之内）到达的不得乘坐火车卧铺。2.乘火车在10小时以上（晚上8小时以上），可乘坐火车卧铺，未乘坐卧铺的，应给予卧铺补助，补助标准为所购火车车票价格的60%。3.乘轮船只能乘三等以下（含三等）等级舱。4.如乘坐标准不符合以上规定，超额部分由当事人自付。五．出差补助规定1.沿海经济发达城市按照100元/人.天补助（北京、天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、温州、宁波、厦门、汕头、广州、深圳、珠海等14个城市）。2.省会级城市按照80元/人.天补助。3.东北（黑龙江、吉林、辽宁）、西北（新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古）按照70元/人.天补助。4.其它城市按照60元/人.天补助。5.滁州地区各市县按40元/人.天补助。6.销售公司其它情况按销售手册规定办。7.上述补助含食、宿、城市内交通费用，回来的路上不存在住宿情况的按每天10元报销。六．报销细则1.交通费凭据报销，使用公司交通工具不支交通费。2.外出住宿凭票核报，但公司备有住宿场所的不报销住宿费。3.因公电报、邮寄费用应出具电信局的收据或发票，经核准确为工作需要可以报销。4.因公宴请应出具发票，但要经公司副总经理以上领导批准。5.费用支出无发票的一律不予报销。6.使用本公司车辆出差，如因驾驶员违章驾驶而罚款，一律不准报销，由驾驶员自负，特殊情况导致罚款必须经总经理批准方可报销。七．差旅费报销程序出差人员填写报销凭证---派遣单位负责人审核签字---管理中心审核---总经理审批---财务冲帐（或核付现金）八．报销单据的填写标准1.按出差时间、路线写明某年某月某日何人何地出发去往何地，交通费、补助费等逐行逐次填写清楚。2.出差的车票应明确记载出车的起始站名，如车票本身无起始站名的，出差人员应在车票背面注明起始站名。3.若连续出差未及时报销的，按每次出差的内容，分别填写报销单据，不允许多次出差费用累计报销。九．报销各程序审核职责各单位对差旅费应进行监督审核，因各单位职能不同，对整个出差过程及内容不能全面8了解，为严格财务纪律，各单位要对报销内容作如下审核：1.报销人应按规定填制报销单，未按规定填制报销单的，下道程序拒绝审核。2.派遣单位负责人要严格审核出差时间、出差路线，以及有关票据价格和费用标准等。3.财务部负责审核各项费用标准、补助标准等。4.财务部严格审核发票是否合规，杜绝国家不允许报销的单据入账。5.以上未按规定审核的，按工作失职论处。6.出差的差旅费单据实报实销，若发现有虚报不实之处，除将多报部分追回