内蒙古全诚有限公司制度

内蒙古全诚电梯有限公司行政管理规章制度编制：张在平审核：任翔宇批准：杨改霞二O一五年目录文件签署管理制度…………………………………………1文件编号办法………………………………………………5标准化管理制度……………………………………………8合同管理制度………………………………………………11质量控制制度………………………………………………20不合格品管理制度…………………………………………24维保质量事故处理制度……………………………………27文明施工生产制度…………………………………………28技术管理制度………………………………………………29采购管理制度………………………………………………31维保管理制度………………………………………………34电梯的维修人员职责………………………………………37档案、资料管理制度………………………………………38岗位制度……………………………………………………43质量考核与奖惩制度………………………………………48机械设备管理制度…………………………………………49检测设备管理制度…………………………………………51现场安全检查制度…………………………………………53事故报告及处理制度………………………………………54劳动保护用品管理制度……………………………………55安全教育制度………………………………………………57安全考核与奖惩制度………………………………………58施工安全守则………………………………………………60员工教育培训管理制度……………………………………62用户反馈与意见处理管理制度……………………………66奖罚制度……………………………………………………67意外事件的事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度…70执行特种设备许可制度的管理规定………………………73质量管理体实施考核办法…………………………………75职工考勤管理制度…………………………………………78人事管理制度………………………………………………80财务管理制度………………………………………………85电梯的维保人员职责………………………………………86工程会议制度………………………………………………871文件签署管理制度1总则1.1目的:为内蒙古全诚电梯规范有限公司授权管理工作，明确职责，加强对授予权力行使的监督，确保公司规范、高效、安全运作，根据公司法等法律法规和公司章程等制定本制度。1.2释义:本规定所称授权特指成员企业法定代表人对成员企业总经理或其他管理人员签署公司日常经营业务合同和公司日常财务报销等法律文件的授权。1.3适用范围:本规定适用于内蒙古全诚电梯有限公司。2授权管理部门及职责2.1公司投资管理部为授权归口管理部门，负责授权文件的制作、回收和本制度的监督执行；2.2成员企业总经办负责授权文件的保管、使用、上交工作。3授权3.1授权种类3.1.1日常经营类授权3.1.1.1一般授权公司日常经营业务需要法定代表人签署的文件（日常经营合同、财务报销票据、企业年检材料等）可以授权总经理签署；根据成员企业总经理的申请经研究同意，可授权该企业副总经理或其他管理人员签署日常经营合同。3.1.1.2专项授权除公司日常经营业务以外的事项(包括但不限于贷2款融资、对外投资，担保，处置固定资产、无形资产等)需要法定代表人签署的文件可以授权总经理签署，专项授权为针对特定事项一事一授。3.1.2紧急情况授权受托人因生病、长时间出差或其他不可抗力的原因，无法亲自行使签署权的，可以将签署权临时委托其他高级管理人员行使，同时将该情况书面告知控股公司投资管理部，由投资管理部每月将成员企业紧急授权情况汇报给法定代表人。该紧急情况消失后受托人应立即收回授权，同时书面告知控股公司投资管理部。3.2授权方式授权需采用书面形式并制作授权委托书。3.3授权期限3.3.1日常经营授权的授权期限为授权日至被授权人的任期（一般为三年）届满或调任、解聘、辞职之日止；3.3.2专项授权的授权期限自授权之日至授权事项办理完毕止。3.3.3法定代表人可根据情况随时收回授权。4授予权力的行使4.1除非由于本规定3.1.2条原因，未经法定代表人批准，受托人不得将授予权利委托他人行使。4.2受托人须按照授权文件的要求行使授权，不得超范围、超期限行使；4.3如果公司制度对决策有关事项有特殊规定，受托人在签署相关文件前应按照公司有关制度履行相关程序；34.4诚实、谨慎行使，不得损害公司的利益和社会公共利益；4.5切实维护公司权益，不得滥用委托权限、利用权利谋取私利，损害公司利益。5授权文件管理5.1授权文件是公司的重要法律文件，由成员企业总经办负责保管、使用和上交，总经理不留存授权文件。5.2授权文件可以出示、复印，但不得借出。5.3本规定3.3条规定的委托期限届满时，成员企业总经办应于届满后三日内将授权文件交至控股公司投资管理部留存。6监督和检查6.1控股公司投资管理部安排每年上下半年至少各一次检查，对成员企业授权执行情况进行检查，并将检查报告上报成员企业法定代表人。7罚则7.1受托人有下列行为的，公司有权按照相关规章制度予以处分；情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理；给公司造成损失的，受托人应当予以赔偿，承担民事责任；7.1.1履行授权时玩忽职守，严重不负责任，被他人诈骗的；7.1.2超越委托权限或滥用委托权限行使授权的；7.1.3违反本规定擅自将授予权利委托他人行使的；7.1.4和他人合谋、串通、利用授权谋取私利，侵害公司利益的；7.1.5授权期限终止后，行使授权侵害公司利益的。7.2成员企业总经办不按照本规定管理授权文件、丢失授权文件或者不4按时上交授权文件的，对当事人公司有权按照相关规章制度予以处分，给公司造成损失的，应当予以赔偿，承担民事责任。8附则8.1本规定由内蒙古全诚电梯有限公司解释。5文件编号办法1.目的明确公司各类文件的编号方法，以便文件编号规范、统一，便于管理。2.范围适用于本公司所有文件的编号。3.职责行政部负责管理性文件的统一编号，各部门协助实施。4.控制要求4.1文件的分类公司文件可分为内部文件及外来文件等。4.1.1内部文件包括：一级文件（管理体系手册），二级文件（程序文件），三级文件（管理办法、作业指导书、操作规程、流程图等等），四级文件（记录表单）。4.1.2外来文件指各种相关国家标准、法规法令，上级主管部门的指令、通知，及其他涉及经营需要的管理书籍、杂志、参考资料、技术资料等等。4.2文件的编号4.2.1一级文件和二级文件编号4.2.1.1一级文件和二级文件总编号QC-□□-□□□□发布年份文件层次号：QM代表体系手册(一级)，QP代表程序文件(二级)6公司代号4.2.1.2一级文件和二级文件子文件分编号QC–□□-□□□文件顺序号，从001-999。文件层次号：QM代表体系手册，QP代表程序文件公司代号4.2.2三级文件编号QC–WI/□□-□□□文件顺序号，从001-999。部门代号及流程图代号文件层次号：WI代表三级文件公司代号部门代号及流程图代号规定如下：行政办：XZ咨询部：ZX顾问部：GW策划部：CH业务部：YW财务部：CW信息部：XX流程图：LC4.2.3记录表单编号QC–JL/□□-□□□表单顺序号表单类别号文件层次号：JL代表四级文件公司代号表单类别号规定如下：行政部使用：XZ咨询部使用：ZX顾问部使用：HW策划部使用：CH业务部使用：YW财务部使用：CW信息部使用：XX考核使用：KH注：有两个部门以上同时使用的表单由使用此表单的第一顺序方编号管理。4.2.4行政公文编号（****年）第（**）号发文顺序号（01，02，……）文件发布年4.2.5外来文件编号QC–WL/□□-□□□文件顺序号，从001-999。文件类别号文件层次号：WI代表三级文件7公司代号外来文件类别号规定如下：法律法规：FL上级通知：TZ标准资料：BZ杂志资料：ZZ书籍资料：SJ设备资料：SB5.附则5.1本办法自实施之日起实行。本版本为修订版，老版本作废。5.2本管理办法由行政部负责制订和解释。8标准化管理制度1.总则根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》等国家法律、法规的规定，特编制本制度。2.范围本制度规定了标准化工作的任务、标准化管理、专职标准化员职责、标准的制定、标准的实施和监督。本制度适用于公司的标准化管理工作。3.标准化的任务3．1贯彻实施国家标准化法律、法规、和方针政策。3．2实施国家强制性标准和推荐性标准、行业强制性标准和推荐性标准及地方标准。3．3制定并实施企业标准。3．4对贯彻执行国家各级标准进行监督检查。4.标准化管理4．1公司标准化技术委员会是企业标准化工作的管理机构，负责公司标准化全部工作。4．2公司标准化技术委员会下设专职标准化员一名，挂靠在公司技术部且接受技术部领导和业务指导。4．3专职标准化员负责公司内日常的标准化工作。5.专职标准化员工职责95．1贯彻实施国家法律、法规和方针政策，贯彻执行国家各级标准和公司内标准化管理的相关制度。5．2编制公司标准化工作的规划和年度计划。5．3承担草拟及各种企业标准的任务。5．4负责组织公司产品标准的审查和向主管技术监督局备案以及备案后归档的全部工作。5．5负责对公司产品图样与设计文件、工艺工装图样与设计文件的标准化审查工作并进行签署。5.6对技术部和新品开发室的技术通知进行审签，并保管技术部的那一份技术通知以备份。6.标准的制定6.1公司生产的产品没有国家标准，恒业标准和地方的，应当制定企业标准，以作为企业组织生产和销售产品的依据。6.2企业标准由技术部指令专职标准化员负责组成标准制定小组，并按5.3的规定草拟标准。6.3制定企业标准时应充分听取使用单位以及爱你，制定企业产品标准的技术内容应与使用单位提供的技术条件内容相符。6.4对已有国家标准或行业标准的产品，公司可以制定严于国家标准或行业标准的企业内控标准，内控标准再公司内部使用不作交货的依据。6.5内控标准的制定程序与公司内的其他企业标准相同。6.6专职标准化员必要时可参加国家、行业或地方标准的制定，并承10担相应工作。7.标准的实施与监督7.1公司生产的产品应在产品说明书和包装箱上指明所执行的标准。7.2公司应接受并配合市标准化行政主管不能的监督检查。7.3公司技术部应会同品质部负责产品是否符合企业标准的日常监督检查工作。7.4公司内相关部门或个人违反国家标准化法律。法规、方针政策及各级标准规定的，由技术部责令其限期改进，如扔不改进的技术部有权向总经理呈报，由公司标准化技术委员会进行通报批评。如多次批评无效的，经总经理同意后将给予行政处分或扣发绩效工资。8.其他规定8.1本制度由公司技术部负责解释。8.2公司维保质量、操作流程符合的国家标准见附表。11合同管理制度1．目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。2．适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括借款合同、租赁合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。3．职责3．1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；3．2公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：3．2．1负责除采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；3．2．2负责制定销售、采购合同统一文本；3．2．3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；3．2．4负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；3．2．5负责经济合同纠纷的处理；3．2．6负责经济合同的档案管理；3．2．7负责本制度的监督执行。124．合同的签订4．1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位