合同附件三签证、变更管理办法

第3节设计变更操作办法按照大连万达商业地产股份有限公司（下称“股份公司”）现行项目管理制度第三章第7节、第9节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。1审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限2.1非独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第一类50万元（不含）及以下酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-酒店公司成本部项目负责人/过程组组长-酒店项目部总经理-酒店公司设计部总经理-酒店公司成本副总-酒店公司总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店建设公司总经理50~100万元（不含）50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店建设公司总经理100万元（含）以上50~100万元（不含）第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店建设公司总经理第二类2万元及以下（不含2万元）酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-酒店公司成本部项目负责人-酒店项目部总经理酒店项目部总经理2～5万元（不含5万元）2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合-酒店公司设计部总经理-成本部过程组组长酒店项目部总经理5～10万元（不含10万元）2～5万元（不含5万元）变更有效签字人组合-酒店公司成本副总-总经理。酒店公司主管设计负责人10万元及以上5～10万元（不含10万元）变更有效签字人组合-集团商业地产成本控制部总经理。酒店公司主管设计负责人2.2独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第一类50万元（不含）及以下酒店项目公司经办人-工程部经理-设计部经理-成本部经理-工程副总-设计副总-成本副总-总经理-酒店公司设计部总经理-成本副总-总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理100万元（不含）以下50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店项目公司总经理100万元（含）以上100万元（不含）以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店项目公司总经理第二类5万元及以下（不含5万元）酒店项目公司经办人-工程部经理-成本部经理-设计部经理-工程副总-成本副总-设计副总酒店项目公司设计副总5～10万元（不含10万元）5万元及以下（不含5万元）变更有效签字人组合-项目公司总经理。酒店项目公司总经理10万元及以上5～10万元（不含10万元）变更有效签字人组合-酒店公司工程副总-设计副总-成本副总-总经理-集团商业地产成本控制部总经理。酒店项目公司总经理3资料要求：3.1填写完整清晰并经各方签字确认完毕的工程联系单（变更）扫描件-见附表1；3.2经办人填写完整的设计变更审批单及通知单电子版-相应范本见附表2~5；3.3变更前及变更后的图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；3.4设计变更发起方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件（若有）；3.6其它有必要的附件（包括但不限于估算资料）；4操作要求：4.1流程的标题需标明：“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段-XXX施工单位设计变更-设计变更编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响，详见后附流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批5审批流程实例：通用业务流程审批（简）标题关于XX万达XXX酒店样板间装修双床房、走廊及电梯厅-金螳螂第三次设计变更WDJD-WX-GC-015-BG003正常流程编号WD20100226010724申请人XXX申请人部门酒店建设XX工程部申请日期2010-02-26相关说明描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响列如：样板房电梯厅整改完后，领导对效果依然不满意，要求再次更改。整改内容：电梯厅门套及中间造型更改(见CR-E12第三次电梯厅变更图、CR-DT3第三次变更节点图)。请选择审批顺序顺序审批请选择审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批7.3.1包括函件、图纸、工程量清单、组价表、计算书、电子版等。以下作为参照附件工程联系单-金螳螂样板间第三次变更0-下载(539K)工程量清单-金螳螂样板间第三次变更.xls1-下载(36K)金螳螂样板间第三次变更图纸2-下载(5611K)设计变更审批单-金螳螂样板间第三次3-下载(337K)设计变更通知单-金螳螂样板间第三次变更.doc4-下载(30K)新增附件相关文档相关流程多相关流程有关样板房电梯厅第3次调整需尽快确认事宜流转节点意见操作接收人1提出申请请领导审批！XX2010-02-2618:09:04提交显示6标准表单附表1：工程联系单（变更）编号：工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理：日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为《设计变更审批表》审批的支持文件。附表2：设计变更审批单（非独立酒店项目参考范本）注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类□第一类□第二类提出部门变更原因及变更意向：（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）酒店公司设计部项目负责人意见：成本控制部意见：（增加/减少）万元，费用应由承担经办人：酒店公司成本部项目负责人/过程组组长:酒店项目部意见：项目部副总经理：项目部总经理：酒店公司设计部总经理意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：（第一类设计变更由酒店公司经营管理委员会审批）股份公司规划院审批股份公司成本控制部审批股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁附表3：设计变更审批单（独立酒店项目参考范本）注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类□第一类□第二类□第三类提出部门变更原因及变更意向：（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）项目公司工程部意见：酒店开发设计部意见：项目公司成本控制部意见：（增加/减少）万元，费用应由承担项目公司工程副总经理意见：项目公司成本副总经理意见：项目公司设计副总经理意见：项目公司总经理意见：酒店公司工程副总意见：酒店公司设计副总意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：股份公司规划院审批股份公司成本控制部总经理股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁附表4：设计变更通知单（非独立酒店项目参考文本）说明：1、本表用于开发设计部编制《设计变更通知单》的情况，此情况不需编制《设计修改意向单》；2、当设计单位编制《设计变更通知单》时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的《设计变更通知单》上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的《设计变更通知单》上编号。工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目部总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）：附表5：设计变更通知单（独立酒店项目参考文本）说明：1、本表用于开发设计部编制《设计变更通知单》的情况，此情况不需编制《设计修改意向单》；2、当设计单位编制《设计变更通知单》时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的《设计变更通知单》上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的《设计变更通知单》上编号。工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目公司设计副总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）：附表6：设计变更确认单（非独立酒店参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：负责人：日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人：总监或代表：日期：建设单位酒店项目部确认的情况：经办人：酒店项目部总经理：日期：复核的情况（如果有）：经办人：负责人：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位负责人：成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长：日期：（酒店公司总经理）（酒店公司成本副总）施工单位（法人授权有效印章）施工单位代表：施工单位造价工程师日期：附表7：设计变更确认单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：负责人：日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人：总监或代表：日期：建设单位工程（配套）部确认的情况：经办人：项目公司工程副总经理：日期：复核的情况（如果有）：经办人：负责人：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位代表（项目公司总经理）：建设单位成本负责人：日期：（项目公司成本副总）施工单位（项目章）施工单位代表：施工单位造价工程师日期：第4节现场签证操作办法按照股份公司现行项目操作指引手册第七章第4节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。特急类现场签证按股份公司现行制度规定执行，但必须同时取得酒店公司工程负责人、成本负责人及酒店公司总经理口头认可后方可开展工作。1审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限2.1非独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元以下（不含2万元）监理单位-酒店项目部经办人-项目成本负责人-酒店项目部副总经理-酒店项目部总经理酒店项目部总经理2~5万元以下（不含5万元）2万元以下（不含2万元）签证有效签字人组合-过程组组长。酒店项目部总经理5~10万元（不含10万元）2~5万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合-酒店公司主管成本副总-工程副总、总经理酒店公司主管工程副总经理10万元及以上5~10万元（不含10万元）签证有效签字人组合-股份公司成本控制部总经理酒店公司主管工程副总经理2.2独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元（不含）及以下监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理酒店项目公司工程副总经理2～10万元（不含10万元）监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理-总经理酒店项目公司总经理3资料要求：3.1第一栏填写完整清晰并经各方签字确认完毕的“现场签证联系、通知及确认单”-见附表1-2；3.2经办人填写完整的现场签证审批单电子版-相应范本见附表3~4；3.3满足工程量审核要求的现场签证工程有关图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；3.4引起现场签证的责任方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件；3.6其它有必要的附件；4流程提交要求：4.1流程的标题需标明：“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段-XXX施工单位现场签证-现场签证编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确a.签证提出人，签证原因及理由；签证实施前情况；b.签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；c.若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，详见后附OA流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批5审批流程实例（详见下页）：10万元及以上监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成