流程管理制度

海南正业中农高科股份有限公司流程管理规定（试运行）1、目的：企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足各部门需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升各部门满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。流程主体：流程执行人：当值专员。流程负责人：管理人员。流程协作人：各部门负责人及各级流程参与人员使用范围：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见流程管理程序：管理程序流程图需求流程编制审核及发文流程培训流程运行执行监督质量审核流程管理程序步骤流程需求公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。流程编制根据公司的业务模式及发展规划编制和优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据部门满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。审批及发文根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。公司各级流程都需由行政与人力中心在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。流程培训审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。流程运行由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。执行监督流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。质量审核流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、部门满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升部门满意度和企业运行效率。流程编写格式规范流程图图例需要正确采用以下标准符号及绘制方法：标准符号及所代表的意义。流程符号图示说明常用符号终止和开始符号：表示流程的开始或结束。处理符号：表示一个的过程、功能、行动、处理等，是流程图中最常用的符号之一。判定符号：处理流程中需要判定或存在分叉点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的方法。依据一定判定条件传送至不同的路径。或流线符号：表示进展。表示过程的流程方向（流线箭头指向）。联系符号：表示同一流程不同环节的出口或者入口。通常被用来中端一个流程然后在其他处继续。在连接符号内标注页码或字母可以方便的定位连接位置。离页连接符号：表示流程在另一页继续。通常情况下使用页码标注在符号内来简单指引流程去向。文档符号：表示流程中输入、输出的表格、报告等各类型文档。多文档符号：多副本的文档符号。注解符号：对流程某环节进行解释、备注或说明。分割符号：在流程中做区分使用。其他符号输入/输出符号：表示一个有效数据输入或数据输出过程。人工输入符号：表示人工输入建立资料的过程。人工操作符号：表示需人工操作处理的事项。准备/启动设定符号：流程作业过程中起始状态设定或资料准备作业。数据库符号：表示流程中的电子存储信息，数据库的名称和说明写在符号内。绘制方法：泳道式流程图一种使用部门、岗位未表头表示流程角色关系的流程图类型。一般适合于公司子流程图绘制。例图：公司人事总务部“招聘流程”1-招聘主流程总经理人事总务部分管领导专业部门各部门NY《FM\M序列增补申请单》拟订招聘计划部门长审核是否有计划简历删选测评P1\P2\P3\F4\F5终试招聘工作评估结束发布招聘公告《人员增补申请单》开始P4\FM\M1终试P5\M2终试F1\F2\F3终试ABCDE12345F序列增补审核审批人事总务部初试P序列增补审核审批审批流程的层次：根据企业流程所涉及的范围和内容，企业流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。主流程实现企业某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职能或部门。每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。子流程公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。一个子流程又由一些操作流程组成。操作流程流程或子流程中某项工作的具体操作描述，通常涉及一个部门内特定的岗位，是流程最基本的单位。流程层次间的关系主流程、子流程和操作流程三者间的关系如下图所示流程层次结构图主流程………子流程子流程………………操作操作操作操作操作操作流程角色及职责：流程管理人公司流程的负责人与执行人。行政与人力中心为流程负责人。职责：制定公司流程规划和公司流程体系结构，按企业发展要求推动流程退化的执行，并指导各部门的流程编制工作：根据流程编制的实际需要，确定主流程的所有者、适用范围与质量指标，并协调流程间的边界；流程运行过程中对流程运行质量进行审核，并根据结果要求并指导流程所有者进行流程优化。流程负责人审批其所有的流程并保证其管理的流程的实施质量。企业核心流程的主流程负责人总经理，核心流程子流程负责人为相应的分管领导，企业支持流程的负责为相应部门负责人，各级操作流程负责人为承担者所在中心部长。流程执行人相应流程功能的具体执行人，严格按流程开展业务活动，并对执行结果负责。企业主流程承担者为涉及的分管领导，子流程承担者为涉及部门的负责人，操作流程承担者为涉及岗位的责任人。流程协作人流程范围外部门或岗位，不受相应流程所有者直接管理，协助流程执行人实现流程功能实现。