战略规划制定管理办法

战略规划制定管理办法总则第一条为规范战略规划制定过程，明确各部门协同责任与义务，确保战略规划制定的效率和质量，特制订本管理办法。第二条战略规划制定是指基于公司的愿景与使命，确定符合公司核心价值观的未来发展目标的公司级正式过程，以三年为基准，每年按照计划滚动实施。战略规划的制定是公司战略管理流程中的首要核心要素。第三条战略规划的制定是一个自上而下与自下而上相结合的系统化过程。公司各部门应严格遵守规划制定的规定与要求，认真履行职责，高效协作。责任与义务第四条董事会战略管理委员会是战略规划制定的直接领导机构，负责年度战略规划的审批。第五条战略规划制定项目的全过程纳入公司项目管理的范畴，其全过程与各个关键节点产物均接受公司专业与项目管理委员会的审核。第六条战略管理部是战略规划制定项目的直接管理与评价部门，负责制定项目计划与时间表，组织进行内外部战略环境分析及战略议题研讨，协调项目各责任部门之间的工作衔接与协助，评价阶段性产出物，提供项目评审的决策依据。第七条为配合战略规划的制定，战略规划制定项目计划中涉及的各相关部门及人员均为项目的实施与协同部门，负责按既定的项目计划进行规划制定工作及数据、信息整理与提供，并对其所负责的工作成果与所承担的协同工作质量负有直接责任。同时，项目实施与协同人员有权利、有责任对项目管理的过程提出优化方案及建议。项目过程管理第八条战略管理部应在董事会、战略管理委员会及专业与项目管理委员会的领导下，征求各方面意见、建议，制定完善的战略规划制定项目计划，经专业与项目管理委员会审批通过后，作为项目的核心指导文件，下发各相关部门遵照执行。项目计划至少应包括如下内容：项目的目的、目标与成果的预期；项目的时间表与关键里程碑评审安排；项目各组成部分的核心内容提纲与职责分工；其他必要的内容。第九条项目计划一经下达，各责任部门应立即与战略管理部进行联系，确保对计划及各阶段工作内容与提交物的充分、准确理解。项目计划下达后的更改，须通过专业与项目管理委员会的审核与批准。第十条项目计划下达后，各项目实施与协同团队应严格按照项目计划中安排的工作内容、质量与进度要求，积极开展工作，并按照项目计划的要求，按时提交阶段性成果物及备案资料。此外，项目实施过程中，各实施与协同团队有义务接受专业与项目管理委员会及战略管理部的监督与不定期考察，并提供相关所需资料。第十一条项目阶段性成果物提交规定：按照项目计划的规定，每次评审日之前第6个工作日前应提交材料初稿；评审日之前第2个工作日为正式上会材料提交的截止时间。此后提交材料均视为提交延误。项目过程会议议事规则第十二条项目过程会议管理规定：项目过程中，主要涉及两类会议：正式评审会议，即项目计划中规定对阶段性工作成果进行审核的会议。此类会议由专业与项目管理委员会发起并参加，战略管理部作为会议的组织与协调机构，负责会议的筹备、议程安排、人员通知、会议过程管理与纪要编写发布。会议通知及相关会议材料应于会议召开前1个工作日向参会人员发出。预备会议，即正式评审会议召开前对项目阶段性进展及成果进行组内回顾的碰头会。该会议于正式评审会议前5个工作日召开，如遇与其他会议冲突则另行安排。预备会议由战略管理部组织，于会前1个工作日向参会人员发出邀请。战略管理部成员与项目计划中规定的各小组负责人应参加会议。对于上述两类会议，被邀请参会人员有义务遵照公司《会议管理规定》的要求，按照会议通知及邀请的要求准时参加会议，并按组织者的要求进行汇报或发表意见。如不能或不能按时参加会议，应在会议召开前至少1个工作日向战略管理部请假，正式评审会议的请假应事先获得专业与项目管理委员会主任委员的批准。第十三条作为专业与项目管理委员会的办公室及日常管理机构，战略管理部应做好战略规划项目各类过程会议的前期准备工作，提前将相关的材料报专业与项目管理委员会；专业与项目管理委员会参会委员应对战略管理部提交的材料进行认真审阅，做好会前的相关审查工作。战略管理部应在每次会议后2个工作日内，完成会议纪要的整理与发放，并在其后对每次会议决议进行跟踪。第十四条战略规划项目正式评审会议可邀请公司董事、监事及其他经理人员列席会议，也可在事先获批的情况下，聘请中介机构为其提供专业意见。第十五条如有需要，专业与项目管理委员会可召集临时会议，由战略管理部负责组织与安排，临时会议可以采取通讯表决或会签的方式召开。第十六条出席各类会议的委员和战略管理部人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。附则第十七条参与战略规划制定的各级人员主管领导，可通过绩效管理的流程进行绩效沟通与激励。同时，任何部门及人员出现对上述条款的违反行为，一经确认，应作为相关人员的绩效负面事件；造成严重影响者可进行绩效扣分或遵照《奖惩制度》进行相应处罚。第十八条本管理（暂行）办法由战略管理部起草、制订，经董事会、专业与项目管理委员会审批后生效施行。专业与项目管理委员会及战略管理部负责对制度的修订与解释。附件1：评审日周围日程表示例形成会议纪要召开评审会提交最终版资料召开预备会议-6-5-4-3-10+1-2+2提交初审材料