房地产行政管理制度92页

1房地产行政管理制度（只适用于房地产板块）二○○四年2目录第一篇行政管理制度1第一章制度建设基本规定1第二章一般行政管理规定2第一节公文管理规定2第二节印章管理规定10第三节档案管理规定15第四节保密管理规定18第五节台帐管理规定21第六节基本信息管理规定22第七节资产管理规定23第八节车辆管理细则29第九节图书管理规定34第十节办公用品管理规定35第十一节办公设备使用管理规定36第十二节办公区管理规定40第十三节员工着装管理规定41第十四节接待工作管理规定42第十五节通讯费用管理规定45第十六节差旅费报销管理规定48第十七节罚则50第三章会议组织管理规定54第一节总则54第二节集团中长期发展规划研讨会56第三节年中/年度工作总结与计划会58第四节生产调度会、经营评估会64第五节案例总结与制度修编会66第六节地区公司总经理办公会议71第七节周会733第四章行政费用预算管理规定74第一节总则74第二节预算的编制及审批74第三节执行75第四节监控76第五节账务处理76第六节附则76第五章行政费用预算管理实施细则77第一节预算的编制及审批77第二节执行79第三节监控81第四节帐务处理82第五节奖惩规定82第六节附则84第六章奖惩管理规定85第一节总则85第二节奖励规定85第三节惩罚规定88第四节奖惩权限91第五节奖惩程序92第六节奖惩管理与监督92第七节附则92第二编附表94第一篇行政管理制度第一章制度建设基本规定第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。4第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。第三条制度建设的负责部门：原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。第四条制度审批：房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。第七条制度终止：权力归于集团。第二章一般行政管理规定第一节公文管理规定第一条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。第二条公文种类主要有：一、命令（令）适用于依照有关制度和规定，宣布施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。二、决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。三、公告5适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。四、通告适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。五、通知适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。六、通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。七、报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。八、请示适用于向上级单位请求指示、批准。九、批复适用于答复下级单位的请示事项。十、会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。第三条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条公文协调处理部门：各级单位的行政人事部门是公文处理的管理机构，主管本单位的公文处理工作并指导下级单位的公文处理工作。第六条各级单位除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。公文格式第七条公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、联系人员、联系方式、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。一、涉及集团秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；6二、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧急”、“加急”；三、发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。发文单位名称按《广东珠江投资有限公司单位名称与规范简称表》执行；四、发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；五、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号；六、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；七、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称；八、印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文单位和成文日期之上；公文以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由各上报单位分别加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章；九、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。十、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注；十一、公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词；十二、抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位、领导，应当使用全称或者规范化简称；十三、份数指需要发送及归档的文件份数；十四、文字从左至右横写、横排；十五、各单位发文（包括传真件）参考格式见《广东珠江投资有限公司公文格式》。行文规则第八条行文应当确有必要，注重效用。第九条行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。第十条属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。第十一条向下级单位的重要行文（包括通知、会议纪要、人事任免、生产7销售计划、总结等），应当同时抄送直接上级单位、领导及相关单位。以地区公司名义发出的重要公文（包括通知、会议纪要、人事任免、生产销售计划、总结等）应同时抄送集团总部、地区公司审计部及相关单位。集团重要行文应当同时抄送董事会、集团领导、集团监事会及相关单位。第十二条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。发文办理第十三条发文：一、发文单位须注明经办部门和联系人及联系方式，行政人事部门做好发文登记、存档工作；二、以公司名义或部门名义发出的文件，由经办部门按公文管理规定要求拟定文稿及办理发文审批；发文前，经办部门将文件、电子文档、发文审批依据交行政人事部门，行政人事部门核对、登记后进行发文。经办部门必须指派专人对文件的错别字、语法表达、称谓、文种等方面把关，保证公文质量。第十四条发文程序拟稿核稿会签签发编号校对、打印盖章发文第十五条拟稿集团各部门、地区公司、二级公司根据其职权范围或集团（地区公司）领导指示，可就相关事项拟稿，稿件格式按本规定第七条执行。如有关事项涉及多个部门、地区公司、二级公司，各单位可联合拟稿。第十六条核稿公文草拟完毕后，由拟稿单位负责人核稿，具体负责核查文稿数据的准确性、时间的真实性和所提建议是否切实可行，问题是否阐述清楚，并在草拟稿上签名确认。第十七条会签一、以下公文经核稿完毕后，如无特别指示，原则上所有会签文件及其附件由经8办部门人员在行政人事部门盖骑缝章后，按以下规定使用“拟文稿纸”进行会签；1、如公文有关事项涉及拟稿部门以外的其他管线、地区公司、二级公司职权，按以下规定会签：拟稿部门相关职能部门、地区公司、二级公司相关管线领导及总经理、董事会2、如公文有关事项不涉及拟稿部门以外其他管线、二级公司职权，原则上不须会签，在管线领导审签后发放；如公文涉及重大事项，由拟稿部门主管领导决定，送相关管线领导或总经理、董事会会签；二、会签时限1、“普通”公文应在8个工作小时内会签完毕；“紧急”类公文应在4个工作小时内会签完毕；“加急”公文应随到随签，必要时可以集体商榷（紧急程度由拟稿单位确定、管线领导审定，并说明理由）；2、如公文涉及事项复杂，行政人事部门可适当延长时限，但不得超过本条第1款所规定时限的两倍。第十八条签发一、签发权限：1、涉及集团管理制度、办法及规定性文件，由总经理签发；2、集团重要对外文件（如对政府函件），由总经理签发；3、地区公司重要对外文件（如对政府函件），由地区公司总经理签发；4、集团总部各职能部门间知会性函件，由该部门负责人签发；5、地区公司/二级公司对内发文，由该地区公司/二级公司第一负责人签发；6、人事任免通知，按人事管理权限签发。二、对会签有不同意见者，经整理后再送签发人，文件一经签发，不再改动。如确需修改，须经签发人同意。第十九条编号一、拟稿部门应附送已审批的“拟文稿纸”，公文稿样及公文电子文档，交由行政人事部门统一登记、编号，编号统一按“集团各单位名称与规范简称及字号对照表”执行。二、以集团（地区公司）各部门或二级公司的名义发文，由各拟稿单位自行登记9编号。第二十条校对、打印经签发的公文，拟稿部门将文稿缮印后，交拟稿人再校对，经拟稿人确认无误后方可付印，并在公文核对一栏填上拟稿人的姓名。公文正式印制前，行政人事部门应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。第二十一条盖章发文发文需加盖公章，具体按本规定第二节《印章管理规定》执行。一、集团总部或地区公司（包括各职能部门）发文：1、向地区公司（二级公司）发文（非工程、设计类），统一由行政人事部门负责送达并做好发文登记工作，其中如以集团或行政人事部门名义发出者，发出前需经行政人事部门登记、存档；2、其余公文由各发文单位自行送达，如自行送达不便（非工程、设计类公文），可交行政人事部门代为送达；二、二级公司发文，由二级公司负责，对每份发文建立台帐，做好发文登记工作。地区公司（二级公司）向集团领导（地区公司领导）所报送非常规报告、请示等公文，需经行政人事部门批转，不得直接送交。收文办理第二十二条收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。收发文双方须进行签收登记工作，异地单位接到收文通知后，须及时接收文件，在接到文件2小时内主动回复发文方，并传真收文回执，超过时限以误办处理。第二十三条收到下级单位上报的公文，行政人事部门应当进行审核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、集团制度及其他有关规定；涉及其他部门或地区职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。第二十四条经审核，对符合本规定要求的公文，行政人事部门使用“公文阅办单”提出拟办意见送领导批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理10的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本规定的公文，经行政人事部门负责人批准后，可以说明理由后退回呈报单位。第二十五条上级单位下发或交办的公文由行政人事部门根据来文内容、性质在“公文阅办单”上提出拟办意见，确定公文紧急程度，送集团（地区公司）领导批示或批转有关部门承办。第二十六条承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应当及时退回交办的行政人事部门并说明理由。各会签部门须在规定时限内将会签过的公文送返行政人事部门，由行政人事部门传送下一会签单位。第二十七条以公司（包括各职能部门）为收文单位的外单位来文，原则上由本级行政人事部门统一接收、批转、传递、登记、跟踪。第二十八条公文批示一、对需送集团（地区公司）领导批示的公文，根据谁主管谁批示的原则办理。如有关公文需经多位集团（地区公司）领导批示，一般应