系统集成文档作业指导书

××有限公司作业指导书（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）编号：版本：A受控状态：发布日期：2002年10月1日实施日期：2002年10月8日编制：审核：批准：年月日年月日年月日目录序号文件编号文件名称页码1SW/QW4.2.3-01:2002保密制度22SW/QW4.2.3-02:2002文档管理制度63SW/QW6.2.2-01:2002绩效考核制度94SW/QW6.2.2-02:2002职务/工作说明书145SW/QW7.2-01:2002合同管理制度756SW/QW7.2-02:2002系统集成客户需求分析报告777SW/QW7.5.1-01:2002工程项目作业指导书808SW/QW7.5.1-02:2002维护项目作业指导书1089SW/QW7.5.1-03:2002施工安装规范12210SW/QW7.5.1-04:2002系统集成项目系统设计和施工计划12611SW/QW7.5.1-05:2002系统集成项目总体设计方案128××有限公司保密制度（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）编号：SW/QW4.2.3-01版本：A分发号：编制：审核：批准：年月日年月日年月日作业指导书/保密制度A/0保密制度1总则1.1为维护公司权益和利益，特制定本制度。1.2公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时间内限于特定范围人员了解的事项。1.3公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。1.4公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则。2保密的范围和等级2.1公司秘密范围包括以下事项：2.1.1公司重大决策中的秘密事项。2.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。2.1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。2.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。2.1.6公司职员的人事档案及人事信息。2.1.7其他公司确定保密的事项。3公司机密分为三级：3.1绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；3.2机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；3.3秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害；4公司机密的确定：4.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；4.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；4.3公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。作业指导书/保密制度A/05保密措施5.1属于公司秘密的文件资料和其它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保存和销毁，由行政部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。6具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：6.1选择具备保密条件的会议场所；6.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围。6..3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；6.4确定会议内容是否传达及传达范围。7不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7.1公司职员不得随意翻看其他职员的文书、物品，不得随意记录与自己无关的公司资料7.2公司职员不得带公司文件、资料探亲访友或带回家给非公司职员阅读7.3公司职员发现公司秘密已泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告公司8责任与处罚8.1出现下列情况之一者，应给予警告。8.1.1因过失泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。8.1.2已泄露公司秘密但采取补救措施的。9出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁9.1故意泄露公司秘密。9.2过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。9.3利用职权强制他人违反保密制度的。××有限公司文档管理制度（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）编号：SW/QW4.2.3-02版本：A分发号：编制：审核：批准：年月日年月日年月日作业指导书/文档管理制A/0文档管理制度1总则1.1公司的文件由行政部负责起草，公司总裁审核并签发；1.2公司各部门文件由各部门负责起草，行政部登记、编号，总裁签发。1.3公司所有文件的正本和原稿，交行政部行政助理分类归档，保存备查。1.4属于涉及公司商业秘密的文件，准备人应明确收件人范围。1.5公司文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件编号、准备人、批准人、文件题目、日期、收件人等事项登记清楚，并由收件人签字确认。发送完毕后应向批准人报告分送结果。1.6传阅文件由行政部指定专人负责收回，对领导批示的文件，行政部应及时组织传达和落实。2文件格式2.1公司所有正规文件必须有公司统一文件头，见范例SKYWIN准备人：文件号码：日期：批准人：电子文档名：版本：收件人：发件人：2.2文件格式说明文件头中内容包括以下四方面：2.2.1准备人：即文件起草人，必须注明准备人所在部门的缩写，公司各部门缩写及顺序如总裁：CO。市场/销售部：MS。项目管理部：PM。商务管理部：BM。技术支持部：OSS部：OD。网管产品部：NM。系统分析部：SA。软件产品管理部：SM。产品策略部：PS。客户服务中心：CS。财务分析部：FA。会计部：AC。人力资源部：HR。行政部：AD。企业文化中心：CC。作业指导书/文档管理制A/02.2.2文件号码：书写格式为：“部门”-“年份”：“文件序号”。每个部门的文件都必须统一编号。2.2.3批准人：“批准人的职位”/后面空出,请批准人签字。2.2.4日期：文件准备日期2.2.5版本：未经批准的文件版本为PA1(草稿初稿),PA2(草稿二稿),PA3(草稿三稿)。批准后更改或更新的为A(一稿),B(二稿),C,D……….2.2.6文件名：保存文件时的文件名,以便查找2.2.7收件人：收文件的部门或相关员工3文件的借阅3.1如因工作需要借阅已归档的公司文件，需经总裁签字同意后方可借阅。3.2借阅文件应履行登记手续，不得在文件上作任何改动。3.3行政部指定专人负责文件的管理工作××有限公司绩效考核制度（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）编号：SW/QW6.2.2-01版本：A分发号：编制：审核：批准：年月日年月日年月日作业指导书/绩效考核制度A/0绩效考核制度1总则3.1以客观事实为依据。3.2以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳。3.3考核力求公平、公正。2考核的职责与权限2.1考核部门的职责与权限2.1.1人力资源部是考核工作的组织者和指导者，负责制定有关人事考核的原则、方针和政策；拟订考核制度和考核工作计划；组织和协调各部门的考核工作；统筹指导各部门设计符合自身特点的考核办法。2.1.2各用人部门是考核办法的设计者和执行者。2.1.3直接上司是其下级的主要考核者；考核者针对职员工作考绩表所列内容对被考核者逐项评定，考核结束后，考核者必须让被考核人了解到取得的成绩与存在的不足。2.1.4二级考核制：直接主管是一级考核者，是考核的主要责任人；公司考评委员会是二级考核者，对一级考核者的工作进行监督、审核。管理者对下属的考核，必须受到公司考评委员会的监督。2.1.5下级对上司的考核拥有申诉权，如上司的考评结果不公平，可向公司考评委员会反应。2.2考核者与被考核者的职责与权限2.2.1考核者代表公司，按照既定的统一的评定标准，公平、公正地考评下级。考核者要准确地把握考核规则和考核尺度，减少主观因素的影响。2.2.2被考核者应明确自己的工作职责和考评的评判标准，对自己的工作有一个客观的评价，并有向公司考评委员会申述的权利。3考核内容考核内容分为工作态度、工作能力、工作绩效三大模式，按照经理级、职员级设置不同的考核指标，以《经理工作考绩表》及《职员工作考绩表》中所量化的指标为评判标准。4考核细则4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力资源部将考核表分发到各部门，每月7日前各部门将考评结果反馈到人力资源部。4.2考评办法作业指导书/绩效考核制A/04.2.1公司考评委员会根据月初公司书面下达到各部门的月工作计划，临时安排的应由各部门完成的工作及各部门工作完成情况，评定各部门的考评等级，考评等级共分六等，具体为：等级条件系数A1：公司月初下达的工作指标100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响2：公司交与的突发性工作100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识2B1；公司月初下达的工作指标100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响2：公司交与的突发性工作95%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识1.5C1；公司月初下达的工作指标100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响2：公司交与的突发性工作90%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识1.2D1：公司月初下达的工作指标100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响2：公司交与的突发性工作80%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响1E1：公司月初下达的工作指标100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或影响不大2：公司交与的突发性工作50%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或影响不大0.8F1：公司月初下达的工作指标80%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或影响不大2：公司交与的突发性工作50%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或影响不大0.5G部门工作出现失误，造成公司利益或声誉损失0注：考核条件可根据公司实际运作情况做季度性调整。4.2.2各部门经理（主管）根据工作考绩表评定本部门职员的考评等级。并且考评等级须拉开一定档次具体为：等级条件系数A月度考评成绩在95分以上（含95分）2B月度考评成绩在90分以上（含90分）1.5C月度考评成绩在80分以上（含80分）1.2D月度考评成绩在70分以上（含70分）1E月度考评成绩在60分以上（含60分）0.8F月度考评成绩在50分以上（含50分）0.5G工作出现失误，造成公司利益或声誉损失04.2.3职员考勤的规定a)职员一个月内迟到、早退累计达4（含4次）次以上，月考核时不得评为A等；迟到、早退累计达6次（含6次）以上月考核时不得评为A等、B等；迟到、早退累计达8次（含8次）以上月考核时不得评为A等、B等、C等。迟到、早退累计达10次（含10次）以上，取消绩效工资。b)职员一个月内事假累计在1天（含1天）以上，月度考核时不得评为A等，事假累计在2天（含2天）以上，月度考核时不得评为A等、B等；事假累计在3天（含3天）以上，月度考核时不得评为A等、B等、C等。事假累计在4天（含4天）以上，取消绩效工资。c)职员一个月内病假累计在1天（含1天）以上，月度考核时不得评为A等，病假累计在2天（含2天）以上，月度考核时不得评为A等、B等；病假累计在3天（含3天）以上，月度考核时不得评为A等、B等、C等。病假累计在5天（含5天）以上，取消绩效工资。作业指导书/绩效考核制度A/0d)职员旷工0.5天（含0.5天）以上，月考核时不得评为C等（含C等）以上、旷工1天以上（含1天），月考核时取消绩效工资。4.3绩效工资和考评结果挂钩的办法。4.3.1将部门所有职员的绩效工资乘以职员考评等级系数后累计的总额作为基点A。4.3.2将公司对部门的考评等级系数乘以部门的绩效工资总额作为基点B。4.3.3职员（职员级）实际绩效工资总额=绩效工资*本人的考评系数*B/A职员（经理级）实际绩效工资