梅泰诺：外部信息报送和使用管理制度(XXXX年8月) XXXX-08-25

1北京梅泰诺通信技术股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2010年8月）第一条为加强北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，制定本制度。第二条本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》的规定，所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。第三条证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司下属各分子公司及相关人员应按照本办法规定履行外报程序。第四条公司的董事、监事和高级管理人员和其他相关涉密人员应当遵守《信息披露管理制度》，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。第六条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公2司应拒绝报送。第七条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门负责人、主管领导审批后报送证券部，董事会秘书审核并报董事长批准后方可对外报送。第八条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供书面保密提示函，并要求对方接收人员签署回执，回执中应列明使用所报送信息的人员情况。并且公司应按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的要求将接受报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒接受报送的外部单位相关人员履行保密义务，包括但不限于：（一）外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。（二）如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。（三）外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。（四）外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。（五）外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。第十条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十一条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文3件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第十二条本制度自董事会审议通过后生效。第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。附件：1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司对外信息报送审批表2、保密提示函3、对外报送信息回执4附件1北京梅泰诺通信技术股份有限公司对外信息报送审批表报送信息单位及部门经办人及联系电话接收信息单位及部门接收人（签字）对外报送的信息内容年月日部门负责人意见年月日分管领导审核意见年月日董事会秘书审核意见年月日5附件2：保密提示函________________________________________________：法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：1、贵单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。2、贵单位接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。3、贵单位获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。4、贵单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。5、本公司会将贵单位获得本公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。特此提示北京梅泰诺通信技术股份有限公司年月日6附件3对外报送信息回执北京梅泰诺通信技术股份有限公司：现收到你公司报送的以下文件及保密提示函：1、_________________________________________________________________2、_________________________________________________________________3、_________________________________________________________________4、_________________________________________________________________5、_________________________________________________________________使用信息人员备案情况：序号姓名所在单位及部门单位代码与本公司关系身份证号码证券账户号码回执单位（盖章）：年月日签收人（签字）年月日