《碧桂园集团房产板块全成本管理考核办法(2017版)》

全成本管理考核办法（2017版)1/9附件1：碧桂园集团全成本管理考核办法（2017版）2017年1月起草成本管理中心成本管理部签发审定版本V4.0全成本管理考核办法（2017版)2/9目录一、总则.....................................................3二、考核目的.................................................3三、考核原则.................................................3四、考核依据.................................................3五、考核范围.................................................4六、考核内容.................................................4七、考核评分细则及评分办法...................................6八、激励办法.................................................6九、评审部门及流程...........................................8十、免考核申请...............................................8十一、其他...................................................8全成本管理考核办法（2017版)3/9一、总则（一）经历“理得清”和“预得准”两个阶段后，集团全成本管理已步入“控得住”的发展阶段。为推进专业管控做实、进一步提升集团全成本管理水平，特修定本办法。（二）本办法适用于集团房地产板块各国内区域，海外区域和其他板块参照执行。二、考核目的（一）推动专业管控做实、实现项目成本有效管控，服务项目“做一个成一个”。（二）引导全成本工作在项目一线得到更规范、更专业、更有效的落地。三、考核原则（一）坚持公开、公平、公正的考核原则。（二）以目标成本和动态成本为核心，以过程规范和有效成果为考核导向。四、考核依据（一）集团签发的里程碑计划。（二）经集团审批的目标成本和合约规划。（三）经集团和区域审核确认的项目成本文件（包括但不限于预售成本定价、底线价格成本、成就共享成本、同心共享成本、后评估等）。（四）其他专项资料：成本台帐、行业对标分析、数据库资料等。全成本管理考核办法（2017版)4/9五、考核范围（一）集团所有已开工、未完成结算后评估的项目/期区，本文统称项目。（二）考核以季度为周期，季度内某项目未涉及的考核项，当季不考核，不占该项目考核权重。（三）符合“考核范围（一）”条件，但因特殊原因不适合参与考核的，按本文第十条申请免考核并通过后可不参与考核。六、考核内容考核维度模块考核项考核引导原始权重Xn指标细项分项小计项目目标管理成本策划时效推动落实前置策划推动落实目标管理20%35%质量方案版目标成本时效促进目标科学合理15%质量过程管控合约规划时效促进目标有效分解推动管控有效落地4%40%质量动态成本时效促进数据及时准确推动落实过程管控3%质量数据质量13%变动台账5%结果追加率促进项目主动实施管控引导实现目标成本不超5%策划成果结果促进策划成果落地10%全成本管理考核办法（2017版)5/9落实后评估开盘后评估时效示范区及时总结货量区及时改善3%5%质量结算后评估时效结果评估与复盘总结经验和教训2%质量小计80%区域数据库与建造标准建设合规/质量促进区域数据沉淀促进数据管理准确3%3%区域成本回顾会时效/质量定期分析汇报支持管理决策动态风险预警服务过程管控4%4%优秀案例质量促进区域知识积累促进区域管理改善3%3%区域综合管理监控预警结果推动预警管控落地推动专业动作做实7%7%责任成本及其他合规/质量推进责任成本落实规范区域内部管理3%3%小计20%合计100%全成本管理考核办法（2017版)6/9七、考核评分细则及评分办法（一）考核评分细则详见《全成本考核评分细则(2017版)》与《评分表》。（二）评分方法1．各项目考核当季不涉及考核项的不计权重，涉及考核的考核项实际权重Rn计算方式：Rn=Xn80%−∑Xa𝑘𝑎=1×80%Xn：本考核项n的原始权重Xa：本季不涉及考核项的原始权重2.项目得分D，满分80分，计算方式：D=∑(𝑌𝑛10×Rn)×100𝑛𝑘=1Yn：考核项n的10分制得分。3.区域得分为各考核项目/期区的平均分与项目考核项得分之和。八、激励办法（一）区域排名：按季度综合得分进行排名。区域如没有可参与考核的项目，暂不参与排名和奖罚。（二）按季度对区域实施奖罚，根据季度排名，奖励前8名处罚后3名。季度总奖金150万元，总罚金20万元。（三）奖罚金额分配办法：1.奖励金额：采用评分排名和业绩贡献相结合的方式，排名前8名的区域计算公式为：全成本管理考核办法（2017版)7/9区域奖励分配系数=区域排名得分×区域参与考核的项目建筑面积之和×区域参与考核的项目涉及考核项的原始权重之和区域季度奖励金额=150万元×区域奖励分配系数/前8名区域奖励分配系数总和2.处罚金额：按9-7-4方式分配处罚金额（即倒数第一名9万元，倒数第二名7万元，倒数第三名4万元）。若排名倒数前三得分超85分，则只承担相应权重，不处罚金额。（四）区域奖罚执行方案：由区域成本管理部成本管理组负责人拟定、成本管理部负责人复核，经区域总裁确认、并报集团成本管理部备案后实施。（五）原则上，区域总裁、区域分管成本的副总裁或总裁助理、区域成本部负责人、项目总占罚金比例之和不低于50%、奖金比例之和不高于50%。（六）项目必须如实反映实际成本情况，若发现项目恶意隐瞒真实成本或超支不报备，集团有权扣回项目前期所获奖励，并视其影响的严重程度追加罚款。（七）集团职能中心（含子公司）成本团队激励，按参与目标成本和动态成本管理的工作量和配合度进行季度激励，每个职能中心（含子公司）的奖励上线为5万元/季度，由成本管理部负责提名报成本管理中心批准后执行。全成本管理考核办法（2017版)8/9九、评审部门及流程（一）评审部门：由集团成本管理部负责评分。（二）评审流程：由集团成本管理根据各区域成本管理工作完成情况进行评分，评分排名和考核结果经部门总经理复核、成本管理中心总经理审批，报总裁办批准后执行。十、免考核申请（一）项目满足以下条件可申请免考核：1.停工缓建类：停工缓建相应节点工作可免考核，但需完成停工前的结算成本预估。2.合作项目类：由合作方操盘或合作方主导成本管控的，相应节点工作可免考核。3.收购尾盘类：收购尾盘项目工程进度已完成内装（毛坯交楼项目已完成外门窗工程）的，相应节点工作可免考核。4.其他：由集团认可的其他免考核工作。（二）免考核申请流程：BIP流程：【项目】成本负责人-项目总-【区域】成本管理组负责人-成本管理部负责人-【集团成本管理部】区域对接人-片区负责人-体系运维组负责人-部门总经理十一、其他（一）除有工作日注明，本办法涉及“天”均为日历天。（二）本办法涉及的“开工时间”均为根据《集团进度计划管理办法》确定的实际开工时间。全成本管理考核办法（2017版)9/9（三）本办法由集团成本管理部制定，并负责修订和解释。