深圳正佳投资公司企业管理基本制度

企业管理基本制度生效日期21月1日Page1of58深圳市正佳投资发展有限公司企业管理基本制度目录第一章总则.....................................................................2第二章组织管理.................................................................2第三章管理原则.................................................................5第四章正佳文化.................................................................6第五章行政办公管理.............................................................7第六章法务管理.................................................................8第七章投资或项目审议制度.......................................................9第八章人力资源管理............................................................10第九章财务管理................................................................17第十章审计管理................................................................17第十一章附则..................................................................18深圳市正佳投资发展有限公司财务管理基本制度.....................................19附件...........................................................................37文件管理办法...................................................................37决议性文件管理办法.......................................................37呈批文件管理办法.........................................................38公司涉外文书管理办法.....................................................41档案管理办法...................................................................43合同及法务管理办法.............................................................47行政车辆管理办法...............................................................49印章管理办法...................................................................50网络及信息设备管理办法.........................................................52“5S”管理规范示例要求..........................................................56企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page2of58第一章总则第一条、根据《深圳市正佳投资发展有限公司章程》和有关法律法规，制定本制度。第二条、集团公司（包括成员公司）全体员工必须遵守国家和地方政府有关法令，同时必须承认并遵守公司基本制度。第三条、本制度为基本制度，各成员公司制订具体规章制度应遵循集团公司基本制度,如有抵触以本制度为准。第二章组织管理第四条、企业架构（下图）以下称集团公司以下称成员公司深圳凯达实业有限公司深圳正佳物流有限公司深圳正佳物业管理有限公司深圳正佳生物保健品有限公司深圳市正佳投资发展有限公司深圳市正佳综合物流有限公司企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page3of58第五条、组织结构图深圳市正佳投资发展有限公司组织结构图1、股东会：集团公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是集团公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：决定集团公司的经营方针和投资计划；审议批准集团公司的年度财务预算方案，决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；选举和更换董事和监事，决定其报酬事项；审议批准董事会、监事会报告等；2、董事会：集团公司设董事会，董事长为公司法定代表人。董事会对股东会负责，行使下列职权：执行股东会的决议；决定集团公司的经营计划和投资方案；决定集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟订集团公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；决定集团公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘集团公司部门总经理助理级以上人员及财务人员，并决定其报酬事项；决定集团公司的基本管理制度和规章制度。董事会总裁总裁办股东会总裁助理项目审议委员会法务部财务总监财务部投资发展部审计部监事会企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page4of583、监事会：集团公司设监事会，设监事1名，监事由股东会委任。监事行使下列职权：稽查集团公司财务；对董事、总经理执行集团公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督等。4、经营管理机构：集团公司设立经营管理机构，设总裁一人及若干职能管理部门。总裁对董事会负责，行使下列职权：主持集团公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；拟订集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；拟订集团公司内部管理机构设置方案；拟订集团公司的基本管理制度；拟订集团公司的具体规章；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程和股东会授予的其他职权。总裁办行使下列职权：执行集团公司和总裁指令；负责集团公司行政管理工作（办公、资产、办公网络、办公环境和安全管理；文秘、收发、档案、印章、车辆、公关、接待以及其他日常行政事务管理）；制订和完善集团公司管理制度并贯彻执行，并对成员公司进行指导、监督；参与集团公司重大问题的决策，发挥职能参谋作用；人力资源管理；企业文化建设。财务部行使下列职权：执行集团公司和董事会决议、《财务管理基本制度》及国家财务管理规定；制订、审核、执行集团公司资金计划，落实融资工作，发挥资金效益；实施财务会计和财务核算、财务管理及监督；参与集团公司及成员公司重大经济活动、经营管理、做好财务分析，发挥职能参谋作用；负责集团公司及成员公司税务筹划工作；负责成员公司财务管理工作。投资发展部行使下列职权：为集团公司发展提供投资项目信息及信息处理；项目调研和可行性分析报告；工程项目的前期策划、勘测设计、招标方案等相关工作；营销策划、市场定位、租售工作、售后服务及相关业务工作；建设项目的事前、事中、事后有关工作；法务部行使下列职权：建立健全集团公司及成员公司的法务制度和规定；对集团公司及成员公司的法律事务、经济合同进行审核；企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page5of58对法律事务工作和经济合同的执行过程的指导和监督；参与集团公司及成员公司重大问题的决策，提供法律意见；代理执行集团公司及成员公司对外诉讼等法律事务。审计部行使下列职权：对集团公司及成员公司实施财务收支审计；对集团公司及成员公司有关经济合同的执行情况进行审计；对集团公司及成员公司相关人员（包括部门负责人以上人员、财务人员、资金管理人员、印章管理人员）的离任进行审计；根据董事会、董事长授权进行专项审计。第三章管理原则第六条、组织原则1、全体员工必须树立全局观念，坚决执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。2、全体员工必须执行公司的指令和各项管理制度、岗位职责，任何部门与个人都必须保证公司政令畅通、上令下达、下情上达。3、各级单位和全体员工必须坚持既分工又合作的原则。第七条、目标管理原则1、建立明确的目标管理考核体系。2、各级单位每年必须制订经营目标、管理目标、岗位目标，并分解到每月（目标必须可量化考核）。3、设立不同级别的考核组织（原则上直接上级为主考人）。第八条、过程控制的原则通过推行日清日高的管理办法，提高主动意识，实现自我管理，做到每天每件事有计划、有落实、有总结、有提高；领导指令有布置、有检查、有回馈。第九条、授权与责任原则实施分级管理，提倡有职有权有责，责权利三位一体，各级单位、全体员工均要有不同程度责权利体现。具体表现为“经营责任书”、“岗位职责说明书”、“目标考核”。即员工有权处理职责范围内的工作和领导授权的工作，对本人处理的业务工作要承担责任，享受岗位福利待遇。第十条、市场管理原则建立内部市场服务守则和外部市场服务规范，遵循服务效果与经济效益挂钩的原则，强化服务意识，提高服务质量，全面推行“真诚服务、优质永远”的服务理念。企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page6of58第十一条、执行原则集团公司制度、规定、领导指令都具有严肃性、强制性，都必须无条件执行，并做到准确、及时、高效。第十二条、行为原则1、不能参与和从事与公司利益有冲突的活动、工作，不准直接或者间接利用职权谋取不正当利益，以权谋私；2、不能兼职从事第二职业；3、不得有任何有损公司形象和企业名誉、制造是非的言论和行为；4、不得泄露、传递、散布公司重要经济信息、商业秘密、他人隐私及其他非公布的信息；5、不能拉帮结派，不能诽谤伤害领导和同事；第十三条、一致性原则1、说的和做的一致性；2、会上说的和会后说的一致性；3、领导在的表现和领导不在的表现一致性；4、领导面前说的与员工面前说的一致性。第十四条、人力资源管理原则1、品质好、能力强的提拔重用；2、品质好、能力不足的培养；3、品质差、能力强的辞退。第四章正佳文化第十五条、发展愿景建立拥有先进经营机制、卓越团队和优秀企业文化的一流国际品牌企业。第十六条、经营理念：塑造品牌、创造价值。第十七条、服务理念：真诚服务、优质永远。第十八条、企业纲领谋求企业发展、员工进步，促进社会繁荣。第十九条、企业精神求真务实、追求卓越。第二十条、企业倡导诚信正直、恪尽职守。以身作则、日清日高。企业管理基本制度生效日期2005年1月1日Page7of58沟通无限、团队精神。以人为本、成人达己。学无止境、开拓创新。第二十一条、企业CI、VI、MI由总裁办统筹和规划企业形象识别系统（CI）、视觉识别系统（VI）、理念识别系统（MI）。在公司CI、VI应用方面，如公司信封、信笺纸、标牌、名片等物品，由总裁办统一制作，任何公司及个人不得私自印制。其他涉及到公司VI和CI应用方面的事务由总裁办审核后方可办理。第五章行政办公管理第二十二条、员工行为规范1、全体员工上班时间穿着必须整洁、得体，仪表端庄、举止大方、谈吐文明、待客礼貌。男职员忌留长胡须、蓄长头发、穿凉鞋，拖鞋、运动鞋（一线操作除外）；女职员不得浓妆异服、不得穿低胸衣服、无袖装、超短裙、拖鞋、运动鞋（一线操作除外）等。在重要场合或参加社交商务活动男职员应着西服配领带，女职员着职业套装。2、集团公司使用考勤门禁系统，所有员工均发放统一制作的IC卡（工牌），该卡用于记录员工上下班考勤及开关门，员工在办公区域内必须佩带工牌，