潮宏基：公司章程（XXXX年10月）

公司章程广东潮宏基实业股份有限公司章程二○一○年十月修订公司章程目录第一章总则.................................................2第二章经营宗旨和范围........................................3第三章股份.................................................3第一节股份发行.............................................................................................................................3第二节股份增减和回购.................................................................................................................4第三节股份转让.............................................................................................................................5第四章股东和股东大会.......................................6第一节股东....................................................................................................................................6第二节股东大会的一般规定.........................................................................................................9第三节股东大会的召集...............................................................................................................11第四节股东大会的提案与通知...................................................................................................13第五节股东大会的召开...............................................................................................................14第六节股东大会的表决和决议...................................................................................................17第五章董事会..............................................20第一节董事..................................................................................................................................20第二节董事会..............................................................................................................................22第六章总经理及其他高级管理人员............................26第七章监事会..............................................28第一节监事..................................................................................................................................28第二节监事会..............................................................................................................................28第八章财务会计制度、利润分配和审计........................30第一节财务会计制度...................................................................................................................30第二节内部审计...........................................................................................................................31第三节会计师事务所的聘任.......................................................................................................32第九章通知和公告...........................................32第一节通知..................................................................................................................................32第二节公告..................................................................................................................................33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.................33第一节合并、分立、增资和减资...............................................................................................33第二节解散和清算.......................................................................................................................34第十一章修改章程..........................................36第十二章附则..............................................37-1-公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定制订本章程。第二条广东潮宏基实业股份有限公司系依照《公司法》及其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经商务部批准发起设立，并在广东省汕头市工商行政管理局注册登记，领取营业执照，营业执照注册号：440500400001486。第三条公司于2009年12月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2010年1月28日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：广东潮宏基实业股份有限公司公司英文名称：GUANGDONGCHJINDUSTRYCO.,LTD.第五条公司住所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼，邮政编码：515041。第六条公司注册资本为人民币18000万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。-2-公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：紧紧围绕股份公司核心业务的战略目标，实施科技创新。针对制约生产经营的重大关键技术，组织科技攻关和新产品开发，提高股份公司的整体经济效益、市场竞争实力和可持续发展能力。第十三条经工商行政管理局核准，公司经营范围为：珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、皮革制品、鞋帽的生产、加工、批发、零售以及以特许经营方式从事商业活动（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料按国家有关规定办理）；国家有专项规定的从其规定。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取无纸化簿记股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在证券登记机构集中托管。（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。第十八条公司的发起人为：汕头市潮鸿基投资有限公司、河北华安生物药业有限公司、深圳市西那首饰有限公司、东冠集团有限公司及汇光国际有限公司。-3-公司章程第十九条公司经批准发行的股份总数为18000万股，全部为普通股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向社会公众发行股份；（二）向现有股东配售股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。第二十二条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其它有关规定和公司章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。第二十四条公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第二十五条公司因章程第二十三条第（一）项至