粤电力Ａ：高管人员绩效考核与薪酬管理制度（XXXX年10月）

广东电力发展股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬管理制度第一章总则第一条为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司的效益与发展，结合公司实际，制定本制度。第二条公司章程规定的下列高级管理人员，适用本制度。董事、监事的薪酬管理制度另行制订，报股东大会批准。（一）公司总经理、副总经理；（二）董事会秘书、财务负责人；（三）公司董事会认定的其它人员。第三条公司高管人员绩效考核以企业效益和发展为出发点，根据公司年度生产、经营、基建计划和高管人员分管工作的工作目标完成情况，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。第四条公司高管人员绩效考核与薪酬分配遵循以下原则：（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；（三）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；（五）有奖有罚、激励与约束并重的原则。第二章管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构。第六条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于基本薪酬与绩效标准、评价考核程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；（二）负责对公司高管人员薪酬方案提出修改意见；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（四）审查公司高管人员的履职情况，并对其进行年度绩效考评；（五）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订公司高管人员的股权激励计划；（六）公司董事会授权的其他事宜。第七条绩效指标具体测算与考核，可由董事会委托公司总经理工作部负责实施。第三章薪酬的构成第八条高管人员薪酬是指公司在一个年度内支付给高管人员的全部收入，包括工资、奖励、五险一金及各种补贴等。第九条高管人员的薪酬在公司工资总额中列支。第十条本制度第二条第（一）项所列高管人员，执行年度薪酬制度。薪酬制度定期修订，由董事会批准后实施。年度薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分。计算公式是：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬。其中，基本薪酬所占比例不得高于60%。（一）基本薪酬=基薪基数×调节系数×分配系数*基本薪酬基数根据上年度公司人均工资水平、省国资委核定的人均工资增长幅度、社会物价水平等确定；*调节系数由董事会薪酬与考核委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，一般情况下，范围在0.8-1.3确定；*分配系数的确定：总经理的分配系数为1；副总经理的分配系数为0.88-0.98，具体由薪酬委员会确定。（二）绩效薪酬：根据公司效益、发展的实现情况及高管人员工作目标完成情况，由薪酬委员会进行综合考核获得的奖励薪酬。一般情况下，绩效薪酬为基本薪酬0.75-1.75倍。第十一条本制度第二条第（二）项所列高管人员，执行月薪制度，其薪酬标准根据董事会的决定，根据其本人在公司所任具体职务的情况，执行《工资岗位绩效考核制度》，薪酬按月发放。第十二条本制度第二条第（三）项所列高管人员，根据董事会在认定其高管人员身份时的区分，相应执行本制度第十条、第十一条规定的年薪制度或月薪制度。第四章考核与兑现第十三条基本薪酬按月支付，绩效薪酬按年度考核，次年兑现。第十四条绩效薪酬由薪酬与考核委员会考评决定，具体考评程序如下：（一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作出年度工作的自我评价；（二）薪酬委员会按公司经营业绩对高管人员进行绩效评价；（三）公司按绩效评价结果向薪酬委员会提交公司高管人员绩效薪酬方案，报薪酬委员会审议通过。第十五条公司发生重大决策失误、重大政治责任事故、重大违法违纪案件、严重违反计划生育政策等给公司造成重大损失或严重不良影响的，除由有关部门依法处理外，由薪酬委员会依据责任大小相应扣减当责任人年度绩效薪酬。第十六条公司高管人员不得担任本职务以及公司董事会同意的委派兼职外的任何其他职务和从事本公司以外的经营；在受委派担任兼职时，不得领取兼职的报酬。第五章附则第十七条本制度系建立高管人员绩效考核与薪酬激励机制的总则，具体考核细则由公司总经理工作部根据公司年度生产、经营、效益目标制定，由公司董事会薪酬与考核委员会负责审核、确认后执行。第十八条公司基本薪酬序列标准，由董事会薪酬与考核委员会组织制订。第十九条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。广东电力发展股份有限公司董事会二0一0年十月三十日