规范化的公司管理制度-XXXX-7-20

第1页共82页XXXXXXXX有限公司管理制度第2页共82页目录第一章公司简介………………………………………………………………第二章组织机构简介及组织架构图…………………………………………第一节公司组织机构及管理岗位………………………………………………第二节公司组织架构图…………………………………………………………第三章董事会及高管人员工作细则…………………………………………第一节董事会工作细则………………………………………………………第二节公司总经理工作细则……………………………………………………第四章员工行为规范……………………………………………………………第一节基本素质要求……………………………………………………………第二节礼仪规范…………………………………………………………………第三节工作中需要注意的细节…………………………………………………第四节领导素质…………………………………………………………………第五节员工素质…………………………………………………………………第六节使用电话规范……………………………………………………………第五章员工的聘用、考核与薪金………………………………………………第一节员工的录用、任免和调动………………………………………………第二节工作分配、考核、转交…………………………………………………第三节薪金………………………………………………………………………第四节员工福利待遇……………………………………………………………第五节车辆补助规定……………………………………………………………第六节招聘及面试管理规定……………………………………………………第七节临时用工管理规定………………………………………………………第八节推荐人才管理规定………………………………………………………第九节员工培训管理规定………………………………………………………第十节辞职………………………………………………………………………第六章公共工作规范……………………………………………………………第一节工作时间与考勤…………………………………………………………第三节关于员工放假的规定……………………………………………………第四节建议、意见的反映………………………………………………………第五节工作的汇报、文件的发放及制度的制定………………………………第六节上报文件及报销票据等材料潜在的规定………………………………第七节公司的会议及学习………………………………………………………第八节参加公司外部会议及时汇报的规定……………………………………第九节人事稽查管理规定………………………………………………………第十节审计规范…………………………………………………………………第十一节审计通报制度…………………………………………………………第十二节差旅费开支规定………………………………………………………第十三节手机使用管理规定……………………………………………………第十四节节约用纸、油、水、电的规定………………………………………第十五节发传真规定……………………………………………………………第3页共82页第十六节礼品收受、赠送管理规定……………………………………………第十七节集体旅游规定………………………………………………………第十八节综合档案室管理规定………………………………………………第十九节材料采购、保管、领用及报废规定………………………………第二十节公司车辆管理规定…………………………………………………第二十一节工伤事故处理规定………………………………………………第二十二节合同管理规定……………………………………………………第二十三节合同付款规定……………………………………………………第二十四节招投标管理规定…………………………………………………第二十五节保险管理规定……………………………………………………第二十六节财务管理制度……………………………………………………第一部分总则…………………………………………………………………第二部分公司财务报表管理制度……………………………………………第三部分公司职能部门借款、报销管理制度………………………………第四部分公司审批权限管理制度……………………………………………第五部分现金管理制度………………………………………………………第六部分银行存款管理制度…………………………………………………第七部分支票使用报销管理制度……………………………………………第八部分财务付款及核销的管理制度………………………………………第九部分购置固定资产、低值易耗品的审批制度…………………………第十部分财务印鉴管理制度……………………………………………………第十一部分财务部会计人员工作交接制度…………………………………第十二部分小印鉴使用管理规定……………………………………………第十三部分固定资产验收及入账规定………………………………………第十四部分月末盘点制度……………………………………………………第七章干部管理条例…………………………………………………………第八章奖罚条例…………………………………………………………………第一节奖励条例………………………………………………………………第二节违规处罚条例…………………………………………………………第九章各部门工作职责及员工岗位职责……………………………………第一节总经理办公室…………………………………………………………第二节人力资源部……………………………………………………………第三节财务部…………………………………………………………………第四节审计部…………………………………………………………………第五节预算部…………………………………………………………………第六节工程部…………………………………………………………………第七节材料采购部……………………………………………………………第八节企划设计部……………………………………………………………第九节机运站…………………………………………………………………第十节项目部…………………………………………………………………第十一节开发部………………………………………………………………第十二节销售部………………………………………………………………第十章手册的编制、修改及下发……………………………………………第4页共82页第一章公司简介XXXX有限公司是一家类企业。企业以高起点、高速度和高成长的理念来创建公司并制定企业发展的战略规划。目前企业拥有完备的大、中型机械设备，具有一定的经济实力和施工能力，主要经营范围是。年产值万元。年企业通过了ISO9001：2000质量管理体系，ISO14001：2000环境管理体系和28001：职业健康和安全管理体系证。公司成立以来，始终遵循以抓安全生产增效益，抓工程质量树形象为目标，团结广大员工，发扬艰苦创业精神严格管理、积极开拓、与时具进，逐步发展成为拥有固定资产多万元，注册资金万元，有职称的工程技术和管理人员人，其中高级职称人，中级以上职称的工程技术人员人，资质以上项目经理人。公司本着一切为用户服务的宗旨，自觉做到重合同，守信用，把企业效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高，制定和完善了一系列规章制度，有力地保证了工程建设的顺利进行。公司较有影响力的业绩：；。公司以“质量第一、用户至上”的宗旨和“人人创佳绩，处处争一流”的企业精神，积极开拓市场，努力成为一个高素质的专公司。第二章组织机构简介及组织架构图第一节公司组织机构及管理岗位公司实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。一、公司董事会岗位设置公司董事会共5人。董事长1人，董事会秘书（兼董事）1人，董事3人。二、管理岗位层次管理岗位分三级(由上至下)：1、公司总经理；2、公司副总经理、总经理助理、财务总监；3、部门经理(部门副经理、部门经理助理)。三、组织机构组成及管理岗位设置公司下设4个职能部门、8个业务部门。4个职能部门：总经理办公室、人力资源部、财务部、审计部。8个业务部门：预算部、工程部、材料采购部、企划设计部、机运站、项目部、开发部、销售部。公司4个职能部门、8个业务部门各设经理一名。1、总经理办公室设主任。2、人力资源部设经理、副经理。3、财务部设财务总监、财务经理。4、审计部设经理、副经理。5、预算部设经理、经理助理。6、工程部设经理、经理助理。7、材料采购部设经理、经理助理。8、企划设计部设经理、首席设计师。9、机运站设经理、经理助理。10、项目部设总工程师、副总工程师、经理、技术负责人。11、开发部设经理、经理助理。12、销售部设经理、经理助理。第5页共82页四、公司对各级干部的管理按《干部管理条例》执行，部门经理（含副经理、经理助理）以上领导及职能部门的骨干由总经理办公室行文聘任，被聘任者承担相应的管理职责，享受相应待遇。第二节公司组织架构图第三章董事会及高管人员工作细则第一节董事会工作细则总则为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》制定本工作细则。董事会的职权第一条公司依法设立董事会。董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。第二条董事会行驶下列职权：1、负责召集股东大会，并向大会报告工作。2、执行股东大会的决议。3、决定公司的经验计划和投资方案。4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案。5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6、制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案。7、拟定公司重大收购、回收本公司股本（票）或者合并、分立和解散方案。8、根据股东大会授权范围，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项。9、决定公司内部管理机构的设置。10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的题名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、公司财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。11、制定公司的基本管理制度。12、制定公司章程的修改方案。第6页共82页13、管理公司信息纰漏事项。14、向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所。15、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作。第三条董事会有权决定万元人民币以下(含万元)的风险投资、设备采购、工程发包、资产抵押及担保事项。董事的权利、义务和责任第一条董事享有下列权利：l、出席董事会议，并行使表决权。2、根据本公司章程规定或董事会委托代表公司。3、根据本公司章程规定或董事会委托管理公司业务。4、根据工作需要可交叉任职，即可以兼任党内职务和按规定可以兼任的公司其他领导职务。5、公司章程或股东大会授予的其他职权。6、董事可以在任届期满之前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第二条董事承担下列义务：l、遵守公司章程执行股东大会、董事会决议。2、维护公司利益，不得利用职权谋取私利或者接受贿赂，不得侵占公司的财产。3、不得泄露公司的秘密或利用内部信息为自己或他人谋取利益。4、不得自营或者与他人合作、合资经营与公司同类的业务，不得从事损害本公司利益的活动。5、不得挪用公司资金或者将公司资金借贷他人。6、不得利用职务便利为自己或他人侵占本应属于公司的商业机会。7、不得将公司的财产据为己有或为他人提供任何形式的担保。8、在股东大会未知情的情况下，不得泄露本公司的机密信息。9、不符合公司章程规定或未经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。10、董事个人或其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或计划中的合同、交易：安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人