集团管控流程与制度清单(参考样表)

编号支持制度二级流程编号战略管理流程投资项目管理流程股权投资管理流程内部技改投资管理流程集团战略管控制度集团对外投资管理制度内部技改投资管理制度三级流程战略规划流程战略监控流程战略评估与修正流程投资项目信息收集流程项目可行性研究与决策流程投资项目实施流程投资项目评价流程股权投资流程股权变更流程股权信息调查流程技改项目内部申报流程技改项目对外申报流程编号支持制度二级流程编号三级流程集团财务核算制度预算编制流程预算调整流程预算分析流程融资管理流程资金收支计划管理流程对外担保管理流程募集资金使用流程现金管理流程账户管理流程集团成本管理制度成本标准制定流程税费缴纳流程税务稽查流程汇算清缴流程项目清算流程集团固定资产管理制度资金报表报送流程税务报表报送流程统计报表报送流程财务报表报送流程外派财务人员管理制度外派财务人员问责流程管理费用审批流程销售费用审批流程借款审批流程内部发票管理流程外部发票管理流程集团统计管理制度集团统计管理总流程统计管理流程集团财务检查制度财务检查流程集团应收账款管理制度应收账款管理流程集团存货管理制度存货管理流程集团会计报表管理制度集团财务审批制度集团发票管理制度预算管理流程资金管理流程会计报表管理流程集团财务审批总流程集团管控流程与制度清单（参考样表）部门：财务部责任人：***制定时间：2014年9月1日集团预算管理制度集团资金管理制度税收管理制度编号支持制度二级流程编号集团管理评审制度集团稽核管理制度集团招标监督管理制度集团内部审计制度内部审计流程三级流程专项财务审计流程工程审计流程领导干部离职审计流程重大经营异常审计流程管理评审流程案件查处流程编号支持制度二级流程编号员工职业规划管理制度员工职业规划流程集团员工关系管理制度集团人力资源规划制度集团招聘管理制度集团员工异动管理制度集团薪酬福利管理制度集团绩效管理制度集团培训管理制度集团人力资源规划总流程集团招聘管理流程集团员工异动管理流程集团薪酬福利管理流程集团培训管理流程三级流程集团人力资源年度供给预测流程集团人力资源年度需求预测流程集团人力资源年度供需平衡预测流程集团招聘计划编制流程分子公司高层选拔流程核心岗位人才招聘选拔流程分子公司高层调动流程分子公司高层辞职与辞退审批流程核心岗位人才辞职与辞退审批流程核心人才调动流程分子公司高层薪酬决策流程核心人才薪酬决策流程......分子公司高层绩效管理流程集团核心人才绩效管理流程......集团培训计划编制流程分子公司高层培训实施流程核心人才培训实施流程集团战略培训追踪流程任职资格管理流程劳动合同管理流程编号支持制度二级流程编号集团危机公关管理制度集团公共关系管理制度集团品牌管理制度集团品牌管理总流程三级流程集团重大接待流程集团重大公关活动实施流程分子公司公关支持流程集团危机公关实施管理流程集团品牌规划流程形象策划决策流程形象广告管理流程集团对外宣传管理流程编号支持制度二级流程编号集团重大风险应急补充管理办法集团风险管理制度集团风险管理总流程三级流程集团风险识别评估与级别划分流程集团风险预控与预警流程集团风险应对流程编号支持制度二级流程编号网络及硬件管理制度集团计算机、打印机类管理流程集团ERP管理规范集团PDM管理规定集团OA系统管理规定集团信息化管理制度集团网站管理制度三级流程集团信息化规划流程信息化立项审批流程信息系统维护流程信息系统安全监控流程子公司网站发布审批流程子集团网站发布审批流程集团计算机、打印机类报废出售处理流程