通信行业-绩效考核管理办法

公司内地运营子公司经营责任制考核办法（2000年）为了引导XXXX有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据XXXX有限公司和子公司工作实际，制定本经营责任制考核办法。一、考核指标体系（一）考核指标指标名称分值分值1、效益指标40（1）运营收入10（2）EBITDA12（3）净利润12（4）总资产利润率％62、运营指标30（1）用户净增数10（2）服务质量指标：客户满意度2.5（3）离网率％2.5（4）平均每用户月通话分钟数5（5）平均每用户月营运收入5（6）网络运行质量标准：网络接通率53、劳动生产率指标10（1）每员工服务用户数5（2）每员工服务通话分钟数54、净坏帐率％555、报表报送情况指标10（1）财务报表报送情况4（2）业务报表报送情况4（3）人力资源报表报送情况26、资金缴款完成情况55（二）否决及扣分指标通信案件、职工因公责任死亡及火灾事故。二、考核办法及计分标准为提高企业价值，结合投资者对公司的要求和期望，本考核办法从各子公司的经营业绩指标值规模对公司整体的贡献大小，投资者预期的计划值的完成情况及经营管理水平、效率的提高等三个主要方面考核主要经营业绩指标的完成情况，并根据指标的综合程度和相关性上的不同特点，突出经济效益的考核重点，进行考核分值的分配。（一）考核指标1、效益指标（40分）（1）运营收入（10分）该项指标分三个部分进行考核计分。I.考核运营收入规模，满分为4分，计分公式为：子公司该部门得分＝子公司该指标完成数×4本年各个子公司中该指标最高完成数×A注：A指标为介于90％－100％间的一个调节值，由XXXX有限公司按照每年各个子公司实际完成情况确定，以下同。II.考核运营收入计划完成情况，满分为3分，完成计划98％以上的，得3分，95-98%的得2分，90－95％的得1分，90%以下得不得分；III.考核运营收入增长率三年算术平均数（按考核当年及过往两年的算术平均数计算，以下同），最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为：子公司该部门得分＝本年子公司数目＋1－子公司该指标排名次值本年子公司数目（2）EBITDA（12分）指标计算公式：EBITDA=运营收入－运营支出＋折旧＋其他业务利润＋资产减值准备EBITDA收入率=本年EBITDA完成数×100％本年运营收入考核EBITDA完成数增长率三年算术平均数，增长率最高者名次为1，得4分，依此类推。计分公式为：子公司该部门得分＝本年子公司数目＋1－子公司该指标排名次值×4本年子公司数目考核本年EBITDA收入率，该指标值最高者得4分。计分公式为：子公司该部门得分=子公司该指标完成数×4×4本年各个子公司中该指标最高完成数×A考核EBITDA收入率完成计划情况，凡达到计划值98％以上的得4分，完成计划值95－98％的得3分，达90－95％的得2分，低于计划值90％的不得分。（3）净利润（12分）该指标分三个部分进行考核计分。考核该指标数值大小，计分公式为：子公司该部分得分＝子公司该指标完成数×4本年各个子公司中该指标最高完成数×A考核该指标计划完成情况，满分为4分，完成计划值98％以上的，得4分，95－98％的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得4分，依此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×4子公司该部分得分(4)总资产利润率（6分）指标计算公式：总资产利润率=本年净利润完成数×100%（年初总资产额+年末总资产额）/2该指标分两部分加以考评计分。考核该指标数值三年算术平均数水平，该指标最高者得3分，计分公式为：子公司该部分得分=子公司该指标完成数×3本年各自公司中该指标最高完成数×A考核该指标的同比增长率，同比增长三年算术平均数最高的子公司名次为1，依此类推。计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3本年子公司数目2、运营指标（30分(1)用户净增数（10分）指标计算公式：用户净增数=（年末用户到达数—1）X100%年初用户到达数该指标分三个部分加以考评计分。考核用户净增数指标值大小，计分公式为：子公司该部分得分=子公司该指标完成数X3本年各自公司中该指标最高完成数*A考核用户净增数计划完成情况，凡达到XXX有限公司年度计划值98%及以上的得4分，达到95-98%的得3分，达到90-95%的得2分，低于90%的不得分；考核用户增长幅度，用户增长幅度三年算术平均数最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3本年子公司数目(2)客户满意度（25分）由XXX有限公司选定某独立的一市场调查公司作各地的用户意见调查，综合评比，得出各自公司的客户满意度。具体办法另行制定。99年本指标考核参考XXX通信集团公司的用户满意度考核结果进行计分。(3)离网率指标计算公式：本年累计离网率=本年累计离网率用户数×100%本年累计平均用户数其中：“本年累计离网率用户数”为本年内欠费6个月被XXX公司消号和用户主动离网的用户数之和；“本年累计平均用户数”=（上年末用户到达数+本年各月末用户到达数之和）/13，以下同。离网率最低的子公司得25分。计分公式为：子公司该部分得分=子公司该指标完成数×2.5本年各自公司中该指标最高完成数*A(4)平均每户月通话分钟数（5分）该指标分两部分进行考评计分。考核该指标值大小，计分公式为：子公司该部分得分=子公司该指标完成数×3本年各自公司中该指标最高完成数*A考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数排名最高者名次为1，依此类推。计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×2本年子公司数目(5)平均每户月营运收入（5分）该指标计分方法与分值分配同“平均每户月通话分钟数”。(6)网络运行质量指标：网络接通率（5分）指标计算公式为：GSM网长途来话接通率=应答次数×100%占用次数该指标主要考核各子公司通信网络的利用率和通话服务质量，有所有的TMSC1智谋子公司省内GSM交换机的去话话务统计计算得出。各子公司应确保话务量的合理疏通和容量的适当超前，要保证接通率的逐步改善，同时要防止接通率指标的大起大落。该指标的考核分两部分计分：考核该指标值大小，本年度各子公司该指标完成数最高者名次为1，得3分，依此类推，计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3本年子公司数目考核该指标改善程度，当子公司该指标完成值大于等于58%时得1分，若同时大于等于上年本指标完成数时或大于等于65%时得2分，否则不得分。3、劳动生产率指标（10分）(1)每员工服务用户数（5分）指标计算公式：每员工服务用户数=本年累计平均用户数本年累计平均职工人数其中“本年累计平均用户数”算法见上述“离网率”指标中定义，“本年累计平均职工人数”算法与“本年累计平均用户数”相同。该指标分三部分计分。考核该指标值大小，满分为2分，计分公式为：子公司该部分得分=子公司该指标完成数×2本年各自公司中该指标最高完成数*A考核该指标计划完成情况，凡达到XXX有限公司下达年度计划值98%及以上的，得2分；达到计划值的90%及以上至98%的得1分；低于90%的不得分；考核同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得满分1分，依此类推。计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×1本年子公司数目(2)每员工服务通话分钟数（5分）指标计算公式：每员工服务通话分钟数=本年总通话分钟数本年累计平均职工人数该指标分三部分评分。计分方法与分值分配同“每员工服务用户数”的考核方法。4、净坏账率（5分）指标计算公式：净坏账率=年末3个月以上用户欠费余额—年初3个月以上用户欠费余额+年内核销的坏账本年运营收入（不含入网费收入）×100%该指标分两部分加以考评计分。考核该指标值大小，指标值最小的名次为1，得3分，依此类推，计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×3本年子公司数目考核该指标计划完成情况，指标数值达到计划值100%的得2分，达到90-100%的得1分，低于90%的不得分。5、报表报送情况指标（10分）(1)财务报表报送情况（4分）该指标考核子公司按照规定的时限和质量向XXX有限公司报送财务报表的情况。每迟报1天扣0.1分，报表内容每出现一个差错扣0.1分，直至扣完该指标基本分为止。(2)业务报表报送情况（4分）该指标考核方法同“财务报表报送情况”。(3)人力资源报表报送情况（2分）该指标考核方法同“财务报表报送情况”。90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得4分，以此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分=本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值×4子公司该部分得分6、资金缴款完成情况（5分）该项指标考核子公司上缴资金，包括按照规定的时限和金额向XXX有限公司上缴利润分配资金或按规定上缴省际长途电路租费等情况。该指标分两部分考评。考评资金上缴按时情况，每迟缴1天扣0.2分，扣完5分为止；考评足额情况，实际上缴资金达到应上缴资金的100%，不扣分，这一比率为90-100%的，扣1分，比率为80-90%的，扣2分，以此类推，扣完指标基本分5分为止。