量子高科：公司章程（草案）

江门量子高科生物股份有限公司章程（草案）二○一○年月目录第一章总则............................................................................................................3第二章经营宗旨和范围..........................................................................................4第三章股份..........................................................................................................4第一节股份发行...............................................................................................4第二节股份增减和回购...................................................................................5第三节股份转让...............................................................................................6第四章股东和股东大会..........................................................................................6第一节股东.....................................................................................................6第二节股东大会的一般规定...........................................................................9第三节股东大会的召集.................................................................................12第四节股东大会的提案与通知.....................................................................13第五节股东大会的召开.................................................................................14第六节股东大会的表决和决议.....................................................................17第五章董事会........................................................................................................22第一节董事.....................................................................................................22第二节董事会.................................................................................................25第六章总经理及其他高级管理人员....................................................................29第七章监事会........................................................................................................30第一节监事...................................................................................................30第二节监事会.................................................................................................31第八章财务会计制度、利润分配和审计............................................................33第一节财务会计制度.....................................................................................33第二节内部审计.............................................................................................34第三节会计师事务所的聘任.........................................................................34第九章通知和公告................................................................................................35第一节通知.....................................................................................................35第二节公告.....................................................................................................36第十章合并、分立、解散和清算........................................................................36第一节合并、分立、增资和减资.................................................................36第二节解散和清算.........................................................................................37第十一章修改章程.................................................................................................38第十二章附则.......................................................................................................39第一章总则第一条为维护江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系经中华人民共和国商务部商资批【2008】787号文件批准，以整体变更、发起方式设立，在江门市工商行政管理局注册登记并取得营业执照号为440700400013622的公司。第三条公司于2010年11月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2010年12月22日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：中文全称：江门量子高科生物股份有限公司英文全称：JiangmenQuantumHi-TechBiologicalCo.Ltd.第五条公司住所：江门市高新区高新西路133号邮政编码：529081第六条公司注册资本为人民币6700万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：专注生物技术，做微生态健康产业领域的领军企业，改善公众营养，促进国民健康，服务于社会并给股东以满意的回报。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售低聚糖系列产品及其酶制剂、酵母提取物（按《食品卫生许可证》许可范围经营，有效期至2010年11月13日）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股份，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为量子高科集团有限公司、江门凯地生物技术有限公司、江门市金洪生物化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司以及江门合众生物技术有限公司，各发起人认购的股份数分别为：股东名称出资额（万元）出资比例量子高科集团有限公司2,152.3043.05%江门凯地生物技术有限公司1538.6030.77%江门市金洪生物化工有限公司577.6011.55%广州市宝桃食品有限公司541.5010.83%江门合众生物技术有限公司190.003.80%合计5,000.00100%第十九条公司股份总数为6700万股，公司的股本结构为：普通股6700万股，其他种类股0股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要