集团2013年目标管理综合总体考核方案

机密文件天能集团文件共19页第1页集团2013年目标管理综合考核方案1.考核目的：1.1.保障集团中长期发展战略的顺利实施，确保集团年度总体目标任务的顺利完成；1.2．在集团内部建立健康有序的管理秩序和激励约束机制，效率优先、兼顾公平；奖励先进，鞭策落后；1.3．建设一支能打硬仗的团队，培养和发现人才，把企业外部的压力通过内部竞争和绩效考核机制传导到企业内部，构建集团内部交流学习的发展平台，提高企业的核心竞争力和综合实力。2．考核原则：科学合理、公平公正、不断完善3．适用范围：3.1.本考核方案主要是对天能集团内生产铅酸电池的子公司的考核，具体包括天能煤山基地、天能江苏管理中心、天能芜湖公司、天能安徽公司、天能吴山产业园、安徽中能公司和河南万洋绿色能源公司、天能濮阳产业园等。3.2.本方案是对各子公司大生产供应链系统管理团队工作绩效的考核，侧重于对生产、质量、技术、采购、工程设备、财务管理、企管等部门的考核。4．考核指标：4.1.质量指标：占考核总体40%的权重，分极板和电池两个方面：4.1.1.电池质量有4个考核指标和2个参考指标,考核指标包括：退货率(占电池质量权重的50%)、综合合格率(占电池质量权重的30%)、充电正品率(占电池质量权重的10%)、加（扣）分项(占电池质量权重的10%)。参考指标包括电池一次抽检合格率和充电电池一次放电合格率。参考指标不作为考核评分内容，但因其对企业管理工作和集团总体目标的达成非常重要，将其列入考察内容，需要集团和各子公司重点关注。4.1.2．极板质量有6个考核指标，具体包括：外观质量（占极板质量权重的25%）、极板重量（占极板质量权重的15%）、正板水分（占极板质量权重的15%）、负板水分（占极板质量权重的12%）、Pb02含量（占极板质量权重的18%）、机密文件天能集团文件共19页第2页PbO含量（占极板质量权重的15%）。4.1.3．同时有电池和极板生产的，按照一套极板等于一只电池（按照充电加酸电池数计算）的比例分配权重。4.2．成本指标：占考核总体20%的权重，具体见《天能集团2013年成本考核方案》4.3．产量指标：占考核总体20%的权重，分极板和电池两个方面：4.3.1．电池产量指标有6个考核指标和2个参考指标，考核指标包括充电加酸电池结构(占电池产量权重的30%)、装配电池结构(占电池产量权重的20%)、临时订单(占电池产量权重的20%)、装配电池产量(占电池产量权重的10%)、充电加酸电池产量(占电池产量权重的10%)、加（扣）分项(占电池产量权重的10%)等6个指标。参考指标包括人均劳动生产率和设备利用率。4.3.2．极板产量指标有4个考核指标：极板断货（占极板产量权重的40%）、分型号达成率（占极板产量权重的35%）、极板供货达成率（占极板产量权重的15%）、加（扣）分项(占极板产量权重的10%)。极板生产考核总体原则是充分拉足产能。4.3.3．电池与极板的产量按照一套极板等于一只电池的比例分配权重。4.4．人力资源管理指标：占考核总体10%的权重，分考核指标和参考指标两种，具体请参照附件人力资源考核方案。4.5．企业管理指标：占考核总体10%的权重，分考核指标和参考指标两种：4.5.1．考核指标包括管理执行力（占企管指标20%的权重）、考核工作推进情况（占企管指标10%的权重）、管理体系建设（占企管指标10%的权重）、公关管理（占企管指标10%的权重）、统计工作开展情况（占企管指标20%的权重）、物控管控工作开展情况（占企管指标20%的权重）、加（扣）分项（占企管指标10%的权重）等7项。4.5.2．参考指标包括各种投资回报率、新产品与科研项目进展、企业文化建设、重大项目建设等。4.6．安全环保职防指标：机密文件天能集团文件共19页第3页采取倒扣分制，达到目标不加分，没有达成目标倒扣分，直至当月考核得分归零。具体包括安全事故、非正常停产、加（扣）分项3个考核指标和安全标准化体系建设、环保职防达标2个参考指标。5．考核组织：5.1.管理机构：设立天能集团考核领导小组，人员构成为：组长：张天任常务副组长：陈敏如成员：张敖根、史伯荣、张开红、赵海敏、杨惠强、周建中、任安福、佘仁松、王志坤、张松平、吴飞、蒋玉良、张鹏飞、皮建武、徐明学集团考核领导小组的主要职能为：5.1.1.领导和指导集团考核工作委员会、考核工作小组；5.1.2.协调集团目标管理综合考核中碰到的困难和问题；5.1.3.审批考核工作小组的工作报告。5.2．设立集团考核工作委员会：其人员构成为：主任：陈敏如副主任：史伯荣、张开红、赵海敏、杨惠强、周建中、任安福、佘仁松、蒋玉良、蒋玉良、张鹏飞、皮建武、徐明学、陈建强、韩峰、朱忠华、卢新民委员：王静、王建平、陈清元、方明学、张增泉、许贤新、王晓明、孟沉舟、孟烈、郭少银、杨奇争、刘洪萍、胡敏翔、邓艳萍、张雄文、高银、周丽萍、张伟萍、张玉泉、孙晓晖、胡军锋、陈芬娣、彭忠杰、杨惠芳、黄崇斌、赵长青、柴淋、荣伟、李亚非、李剑花、缪春平、王现美、沈建平、曲经滨、胡耀宙、邱建荣、张爱群、邱宝平、胡巡按、周先祥、朱树芳、朱晶晶等集团考核委员会的主要职能为：5.2.1．推进集团目标管理综合考核工作；5.2.2．帮助协调解决集团目标管理综合考核工作日常开展过程中遇到的问题；5.2.3．对集团目标管理综合考核工作提出合理化和建设性的建议。5.3．设立集团考核工作执行机构：集团考核工作小组，其人员构成为：组长：张雄文副组长：许贤新、陈芬娣成员：邱华良、陈利华、尹剑华、胡巡按、邱宝平集团考核工作小组的主要职能为：5.3.1．在集团考核领导小组领导下开展工作，并向集团考核领导小组汇报工作；5.3.2.督促各子公司顺利完成2013年总体目标计划；机密文件天能集团文件共19页第4页5.3.3.检查各子公司各阶段目标计划完成情况；5.3.4.对各子公司提交的数据报表进行分析研究，提出建议；5.3.5.根据各子公司目标计划的完成情况，就各子公司的考核奖金发放问题，向集团考核领导小组提供建议。6.考核目标：具体以集团总裁与各单位负责人签订的《2013年经营管理目标责任书》上确定的内容为准。6.1.质量目标：充电正品率为99.5%；退货率目标为4.5%，综合合格率95%；6.2．产量目标：以集团总裁与各单位负责人签订的《2013年经营管理目标责任书》上确定的产量计划为基础，各子公司如因意外情况需要调整的，应在24小时之内及时上报至集团企业管理部，并说明原因。6.3．成本目标：单位可比制造费用比2012年下降1%；单位可比管理费用目标按照各单位预算情况确定。6.4．人力资源目标：以集团总裁与各单位负责人签订的《2013年经营管理目标责任书》上确定的内容为准。6.5.管理目标：管理执行力到位，各项管理体系健全，公共关系良好，考核工作进展顺利，统计和物料管控工作开展顺利。6.6．安全目标：无重大安全、工伤恶性事件发生，安全标准化管理体系健全，无重大隐患，预案到位，职防环保工作无重大不足。机密文件天能集团文件共19页第5页考核指标细则及其解释说明1.指标说明集团考核工作小组对各考核指标拥有最终解释权。2．质量指标解释说明：质量指标占考核总体40%的权重，分极板和电池两个方面：2.1.电池质量有4个考核指标,2个参考指标。考核指标包括：退货率(占电池质量权重的50%)、综合合格率(占电池质量权重的30%)、充电正品率(占电池质量权重的10%)、加（扣）分项(占电池质量权重的10%)。充电正品率：入库正品电池数量/(充电领用加酸后电池数+充电库期初库存数量-充电库期末库存数量)*100%(分母中剔除二等品极板电池和因计划降级电池数量)。退货率：市场当月8个月内退回需换新电池数量/前10个月（不包括当月）销售量的平均数*100%；综合合格率：考核期充电正品率-减去退货率。加（扣）分项：按照市场投诉严重性、市场投诉次数、市场退回电池激光打码合格率、品质督查等工作开展情况加分或者扣分。参考指标：一次抽检合格率、一次放电合格率：一次抽检合格率：抽检合格电池数量/抽检电池总数*100%（集团内子公司抽检方法统一规范，具体可以与集团质量管理部沟通联系）。一次放电合格率：经过一次充放电循环合格电池数量/加酸充电电池总数量*100%2.2．极板质量有6个考核指标，具体包括：外观质量（占极板质量权重的25%）、正板水分（占极板质量权重的15%）、负板水分（占极板质量权重的12%）、Pb02含量（占极板质量权重的18%）、PbO含量（占极板质量权重的15%）。指标项目单位2013年目标值权重外观质量%97.0025%极板重量%98.5015%正板水份%99.0015%负板水份%99.8012%二氧化铅%96.0018%氧化铅%96.0015%综合合格率%97.50100%机密文件天能集团文件共19页第6页合格率指标=抽检合格数/抽检总数*100%；极板综合合格率=外观质量合格率*0.30+正板水分合格率*0.20+负板水分合格率*0.18+Pb02含量合格率*0.17+PbO含量合格率*0.15。2.3．同时有电池和极板生产的子公司，按照一套极板等于一只电池（按照充电加酸数统计）的比例分配权重。3.成本指标：详见《天能集团2013年成本考核方案》。4.产量指标：产量指标占考核总体20%的权重，分极板和电池两个方面：4.1．电池产量指标有6个考核指标，考核指标包括充电加酸电池结构(占电池产量权重的30%)、装配电池结构(占电池产量权重的20%)、临时订单(占电池产量权重的20%)、装配电池产量(占电池产量权重的10%)、充电加酸电池产量(占电池产量权重的10%)、加（扣）分项(占电池产量权重的10%)6个指标。极板和电池产量考核要根据不同规格产品的生产难度折算系数，特别是对异型规格型号产品，主要在下达生产计划时进行调整。装配电池结构分型号达成率：分型号装配电池产量/生产技术部下达计划数*100%；充电电池结构分型号达成率：分型号加酸电池结构/生产技术部下达计划结构*100%。5天一考核（总结），指5天内加酸结构/计划结构数*100%，在90%至110%范围为正常达成率。装配电池产量达成率：按实际完成装配电池产量/生产技术部下达的计划数*100%；充电电池产量达成率：按实际完成加酸电池产量/生产技术部下达的计划数*100%。5天一考核（总结），指5天内加酸总数/计划总数*100%，在98%至102%范围为正常达成率。临时订单：若某个子公司在临时订单发出24小时内未能及时供货，影响销售发货，则判定为电池断货，由生产技术部根据营销订单提供扣分作为判定依据；加（扣）分项：对完成由市场突发因素或生产基地突发事故引起，需在月度计划外追加给某企业的临时生产计划。对各基地生产计划执行或者生产管理工作方面出现严重偏差的，实行扣分。4.2．极板产量考核有4个考核指标，具体包括：极板断货（占极板产量权重的40%）、分型号达成率（占极板产量权重的30%）、极板供货达成率（占极板产量权重的20%）、加（扣）分项（占极板产量权重的10%）。极板生产考核总体原则是充分拉足产能。机密文件天能集团文件共19页第7页极板产量指标共考核4个分指标：极板供货达成率、分型号达成率，极板断货，产量特殊贡献。极板供货达成率：按实际供货极板量/生产技术部下达的计划数*100%；其他指标参考电池相对性指标解释。产量指标中涉及到的计划数含二等品的计划数量同样参与考核。4.3．电池与极板的产量按照一套极板等于一只电池的比例分配权重。产量考核由月度考核与年度考核相结合，其中月计划完成率占60%权重，年计划完成率占40%权重；5.人力资源管理指标：人力资源管理指标占考核总体10%的权重，分考核指标和参考指标两种，具体细则详见附件。6.企业管理指标：企业管理指标占考核总体10%的权重，分考核指标和参考指标两种：6.1．管理考核指标包括管理执行力（占企管指标20%的权重）、考核工作推进情况（占企管指标10%的权重）、管理体系建设（占企管指标10%的权重）、公关管理（占企管指标1