公司流程标准

72第三部分：部分工作流程及标准一、企业主导业务管理流程与管理标准1、企业主导业务管理流程图：部门名称企业流程名称企业主导业务管理流程层次1概要房地产开发主导业务管理董事会总经理策划部总工办、造价部工程部材料供应部营销部财务部ABCDEFGH123456企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期开始市场调查项目建设审批项目可行性研究院立项审批权销售策划前期规划立项手续立项估算委托设计融资历设计管理预算编制施工前准备招标前准备备编制标的工程招标确定工程承包商工程项目管理计划管理技术管理质量管理竣工验收工程决算合同方供就采购销售推广支付工程款销售收款售后服务结束732、企业主导业务流程管理标准第一阶段：市场调研和项目立项节点C2，市场调查（1）策划部根据企业年度经营计划进行市场调查。（2）将市场调查结果汇总整理，并及时输入电脑数据库，编制《市场调查报告》。节点C3，项目建设（1）策划部根据《市场调查报告》提出《项目建议书》。（2）将《项目建议书》上报总经理审批。节点B3，审批（1）总经理对策划部上报的《项目建议书》进行审批。（2）将审批后的《项目建议书》及时下发策划部，开始进行项目可行性研究。（时限：审批后三日下发策划部。）节点C4，项目可行性研究（1）策划部收到总经理审批后的《项目建议书》后，开始进行可行性研究。（2）将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，最后编成《项目可行性研究报告》。（3）将《项目可行性研究报告》送至董事会进行立项审批。节点A5，立项审批（1）董事会对策划部上报的《项目可行性研究报告》进行讨论和审批。（2）通过立项审批后，及时通知策划部、总工办和工程部进行相关工作。（时限：审批后两日内通知相关部门。）第二阶段：项目前期规划节点C6，销售策划及前期规划（1）策划部根据董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。（2）将制定好的销售策划及前期规划汇编整理，编制成文件。节点C6，立项手续（1）策划部根据董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。（2）到相关政府部门办理立项手续（包括缴纳各种费用）。（3）取得政府部门颁发的各种证书和批文。节点C7，项目估算（1）策划部、造价部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。（2）依据项目估算，由财务部制定融资方案。节点C8，融资财务部根据融资方案到相关单位进行融资，及时将融资情况通知总经理、各相关副总、工程部等，开始安排项目设计。节点C8，委托设计（1）策划部根据制定的销售策划及前期规划，自己或委托外部设计单位，进行项目整体方案设计。（2）整体方案设计完成后，总工办对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。节点C9，设计管理（1）总工办按照项目整体设计方案对施工图的设计进行管理。（2）通知造价部准备编制预算。第三阶段：施工准备节点E6，施工准备工程部接到立项审批通知后，按照立项手续办理情况，进行施工前的各项准备工作。74节点E8，招标前准备工程部根据项目计划，进行招标前准备工作。节点D9，预算编制（1）造价部根据设计图纸，编制项目预算。（2）将编制的项目预算送交工程部，以编制工程标的。（时限：编制好预算一日内送交工程部）节点E9，编制标的（1）工程部根据造价部的项目预算编制标的。（2）编制标的后，准备工程招标工作。节点E10，工程招标（1）工程部依据政府的各项规定，开始进行工程招标。（2）严格按照国家的规定选择工程承包商。节点E11，确定工程承包商（1）工程部和政府相关部门一起进行评标。（2）工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段：工程管理节点E12，工程项目管理（1）工程部确定承包商后，在工程实施中进行工程项目管理。（2）工程项目管理包括计划管理、技术管理、质量管理、成本控制等。（3）按照工程项目进行程序，及时通知造价部及材料供应部，进行结算审核和合同方供应采购。节点D12，结算审核（1）造价部根据工程进度报表，进行工程承包商月度结算审核。（2）办理工程露款拨付手续。节点F12，合同方供应采购（1）材料供应部根据工程进度计划进行合同方供应采购。（2）办理合同方供采购的材料和设备的验收与结算手续。（3）及时将采购情况通知工程部。节点H12，支付工程款财务部按照造价部和各级领导签认的拨款单，向工程承包商支付工程进度款。第五阶段：竣工验收和决算节点E14，竣工验收（1）工程部在工程结束后组织进行竣工验收。（2）验收合格后，通知造价部进行工程决算工作。节点D14，工程决算造价部在工程部验收合格后和工程承包商办理工程决算。第六阶段：销售和售后服务节点G12，销售推广（1）营销部进行销售策划和市场推广工作。（2）根据销售计划组织销售准备工作。节点G13，销售（1）营销部根据销售计划进行销售。（2）依据销售情况指导客房付款。（3）将客房资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点H13，收款（1）财务部收取客房的交款。（2）向客房开具发票证明。75节点G14，售后服务（1）营销部根据客房销售记录，进行售后服务工作。（2）征求客房意见，不断改进售后服务工作。二、企业经营决策管理流程与管理标准1、企业经营决策管理流程图：部门名称企业流程名称企业经营决策管理流程层次1概要企业的经营决策管理董事会总经理公司行管部分管副总经理各部门和下属公司ABCDE1否2345678企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期开始提出要求决策的问题组织协调有关部门对要求决策的问题提出意见和若干决策方案召开决策会议的准备主持召开决策会议是否需要召开董事会讨论讨论编制决策文件审批下发文件决策执行结束762、企业经营决策流程管理标准节点E2，提出要决策的问题各业务部门和各下属公司在经营活动中，遇到需要上报公司领导决策的问题时，应及时提交《决策请示报告》，上报部门分管副总经理。节点D2，对要求决策的问题提出意见及决策方案（1）分管副总经理仔细审阅《决策请示报告》，组织有关部门对需要决策的问题根据有关资料进行分析、研究及论证，提出建议或决策方案供领导参考。（2）签署意见后，将《决策请示报告》转交公司行管部。节点C3，召开决策会议的准备（1）公司行管部按照总经理的意见，进行召开决策会议的准备。（2）准备工作包括通知与会人员、确定会议时间和地点、准备会议相关文件等。节点B3，主持召开决策会议（1）总经理主持召开决策会议，对需要决策的问题及预选决策方案做出说明。（2）与会人员对需要决策的问题及预选决策方案进行讨论，总经理对决策方案做出决定。节点B4，是否需要召开董事会讨论（1）总经理对决策方案做出决定后，根据问题的性质，考虑是否需要提请董事会讨论。（2）对不需要提请董事会讨论的问题，通知公司行管部拟写决策文件，下发相关部门和公司执行。（3）需要提请董事会讨论的问题，准备提请召开董事会做进一步决策。节点C5，编制决策文件（1）总经办根据总经理主持的决策会议或董事会会议的决定，编制决策文件。（2）将决策文件送交总经理审批。节点B6，审批（1）总经理审批决策文件。（2）将审批过后的决策文件发还总经办打印，并下发各单位。（时限：审批过后的决策文件当日发还总经办，及时下发各单位。）（3）决策文件留存、归档。节点E7，决策执行各业务部门或下属公司收到决策文件后，认真执行。三、项目决策管理流程与管理标准1、项目决策管理流程图（详见下页）2、项目决策流程管理标准第一阶段：项目准备节点E2，市场调查（1）策划部根据企业年度计划，按照项目规划进行先期市场调查。（2）将市场调查结果汇总整理，及时输入电脑数据库，编制《市场调查报告》。节点E3，项目提议（1）策划部根据《市场调查报告》编写《项目建议书》。（2）将《项目建议书》上报总经理审批。节点E4，项目予可行性提纲（1）策划部根据项目提议，编制出相应的《项目予可行性提纲》。（2）送交工程部、营销部和财务部进行研究和预测。第二阶段：项目预测节点C5，工程可行性研究77（1）工程部对策划部送交的《项目予可行性提纲》进行工程可行性研究。（2）对《项目予可行性提纲》中不合理的地方做出修改和补充说明。（3）及时送回策划部：部门名称策划部流程名称项目决策管理流程层次2概要项目决策总经理分管副总经理工程部营销部策划部财务部ABCDEF123456789企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期节点D5，销售前预测开始市场调查项目提议项目予可行性提纲工程可行性研究销售前预测财务风险预测予可行性报告讨论立项结束审批78（1）营销部对策划部送交的《项目予可行性提纲》进行销售前的预测。（2）根据市场情况对项目销售结果做预测评估，并提出意见的补充说明。（3）及时送回策划部。节点F5，财务风险参预测（1）财务部对策划部送交的《项目可行性提纲》进行财务风险预测。（2）根据公司年度计划，对项目报告的财务情况进行审核和预测，并提出自己的修改意见。（3）及时送回策划部。节点E6，项目予可行性报告（1）策划部将工程部、营销部和财务部的意见进行汇总、整理。（2）对《项目予可行性提纲》做出修改，编制正式的《项目予可行性报告》。（3）准备在总监会议中对《项目予可行性报告》进行讨论。第三阶段：项目决策节点B7，讨论（1）在总经理办公会议上，各总经理办公会议成员对《项目予可行性报告》进行讨论，提出自己的意见。（2）将讨论结果与《项目予可行性报告》上报总经理审批。节点A7，审批（1）总经理对上报的《项目予可行性报告》进行全面审核。（2）结合各总经理办公会议成员的意见做出自己的批示。（3）将审批合格后的《项目予可行性报告》下发策划部。（时限：审评合格后1日内下发策划部。）节点E8，立项（1）策划部根据总经理的批示，将总经理审批合格的《项目予可行性报告》备案留存。（2）开始办理各种立项手续，并编制相关文件。四、项目立项手续管理流程与管理标准1、立项手续管理流程图（详见下页）2．立项手续流程管理标准第一阶段：项目准备节点H2，立项接项目决策流程E8。节点12，选址(1)策划部根据总经理的立项审批，收集相关资料，编制《选址意见书》。(2)将《选址意见书》上报规划局。第二阶段：立项审批节点D3，选址意见书(1)规划局对策划部的《选址意见书》进行审查，并提出意见。(2)将《选址意见书》及时上报市政府进行审批，审批后下发规划局，由规划局下发公司策划部。节点B5，办理投资计划(1)公司策划部接收规划局发来的《选址审批意见书》后，组织编制投资计划。(2)策划部持《选址审批意见书》及其他资料到计委办理投资计划审批手续。(3)计委根据市政府批示的《选址审批意见书》，审查公司报送的投资计划。(4)计委将审批过的投资计划送交市政府审批。79部门名称策划部流程名称策划部立项手续管理流程层次2概要立项手续管理市政府计委建委规划局土地局房管局市政总经理策划部ABCDEFGHI123456789101112131415企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期接收办开工许可证预售许可证缴纳各种费用发证结束审批接收市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证办理投资计划审批查验消防、资金证明接收买地拆迁土地证办用地规划许可证审批选址意见书审批意见接收开始立项选址80节点A5，审批。市政府对汁委上报的投资计划进行审批，合格后返回计委，由计委下发公司开发部。编号：节点C6，查验消防、资金证明(1)消防部门查验公司上报的施工图。(2)建委查验公司资金证明。(3)将查验合格的消防证明下发公司策划部。节点17，买地拆迁策划部制定买地拆迁方案，并到土地局及规划局办理相关手续后，及时、妥善地办理拆迁工作。节点A7审批、I8接收、D9市建设工程规划许可证(1)市政府对用地规划许可证及办理土地证的有关资料进行审批，合格后返回土地局、规划局，由土地局和规划局将规划许可证、土地证下发公司策划部。(2)策划部持有关证明到规划局办理建设工程规划许可证，并上报市政府审批。节点110，缴纳各种费用(1)市政府对规划局上报的建设工程规划许可证进行审批后，通知公司策划部缴纳各种相关费用。(2)所缴纳费用包括城市配套费、邮电设施配套费、垃圾处置费、垃圾代运费、人防结建费、档案费等。(