某上市公司流程-总裁办公室A类目标流程(1)

第1页信访管理流程总裁办会议组织流程总裁办公室专题材料调研流程总裁办公室A类目标流程列表总裁办文稿撰写流程行政接待管理流程督查工作流程总裁办印章管理流程档案管理流程收文管理流程公文撰写流程第2页督查工作流程（会议纪要、文件）（目标）相关部门编写内部督查件1相关领导（副总以上）总裁办督查件反馈执行信息4部门领导审核5反馈信息审批2下发督查件3汇报执行情况6备注：1、本流程旨在规范公司领导班子的文件批示、工作指示、会议决议等工作的督促办理。由办公室负责本流程的执行。2、办公室在催查督办过程中掌握以下要点：•掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与公司领导沟通。•掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排相关部门向公司领导汇报。•掌握办理情况，办公室应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、领导对事件的评价等情况作好记录。3d督查通报存档根据公司外部文件编写督查件1督查件督查件1d第3页流程说明一、流程名称：督查工作流程（会议纪要）二、流程编号：三、流程目的：督办各类会议决定事项。四：适用范围：适用于总裁办对会议决定事项的督查以及相关部门对会议决定事项的办理。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室根据公司外部文件和公司内部要求编写督查件，上交分管领导。2分管领导1个工作日内审批会议纪要，回复总裁办公室。3总裁办公室根据会议纪要整理《会议决定事项督查通知单》，下发各相关部门。会议纪要督查通知单会议决定督查通知单4相关部门根据总裁办公室下发的《会议决定事项督查通知单》反馈执行信息。承办结果5相关部门领导审批承办结果，上报总裁办公室。6总裁办公室3个工作日内汇报会议决定事项办理情况，相关信息存档。相关单位反馈的督查通知单督查通报督查通报第4页七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理、归档。八、相关制度文件《督查工作程序》《文件管理规定》九、流程控制点控制点一第3环节控制目的：确保会议决定事项准确、无遗漏控制手段：领导审批控制依据：会议召开情况第5页收文管理流程（目标）相关部门相关领导（副总以上）总裁办接收文件处理文件1主管领导批示4文件传阅处理单根据批示传阅5办理相关事项6部门领导审核并签发处理意见7存档文件传阅处理单文件传阅处理单7d主任审核2是否需要领导批示3是否1d第6页流程说明一、流程名称：收文管理流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司公文流转事宜。四：适用范围：适用于公司机关和生产厂收文管理工作。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室总裁办接收外来或内部的文件后进行收文处理工作。文件传阅处理/文件文件传阅处理单2总裁办公室总裁办主任对文件进行拟办审核。3总裁办公室根据总裁办主任拟办意见，需要分管领导批示，则报请相关领导审批；不需要分管领导批示，则传相关部门办理。文件传阅处理/文件文件传阅处理单4分管领导1个工作日内分管领导对文件进行审批，回复总裁办公室。文件传阅处理/文件文件传阅处理单5总裁办公室根据领导批示意见进行文件传阅，下发给相关部门。文件传阅处理/文件文件传阅处理单6相关部门7个工作日内相关部门根据文件批示意见办理相关事项，填写文件传阅处理单。文件传阅处理/文件文件传阅处理单7相关部门相关部门领导审核签发意见，部门办理完毕后需将办理结果在文件传阅单中注明并将办理材料附后。文件传阅处理/文件文件传阅处理单总裁办公室接收部门办理完毕后的文件并进行存档。文件传阅处理单第7页七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件《文件管理规定》九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保收文工作合理、规范。控制手段：领导审批，按照文件的内容对不同文件进行划分。控制依据：根据《文件管理规定》。第8页总裁办专题材料调研流程（目标）相关部门总裁办公室部门领导审核4确定参会部门人员1会议纪要调研报告公司分管领导审阅6收文管理流程牵头召开会议确定各部门职责2准备材料3专题调研材料汇总出调研报告51d2d是否需要上报7是否存档调研报告上报调研报告81d第9页流程说明一、流程名称：总裁办专题材料调研流程二、流程编号：三、流程目的：规范公司起草各类专题调研材料工作。四：适用范围：适用于总裁办起草专题调研材料、相关部门提供资料。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关领导根据调研内容确定参加专题会的部门，1个工作日完成。2总裁办公室牵头召开专题会议，明确相关部门应提供的资料及时限，形成会议纪要，下发各相关部门。会议纪要3相关单位根据会议要求提供资料，形成专题调研资料。资料4相关单位领导审核部门的专题调研资料，上报总裁办公室。5总裁办公室汇总各部门提交的相关资料并整理形成调研报告，2个工作日完成。各部门提供的资料调研材料第10页序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单6分管领导审批调研材料，1个工作日完成。7总裁办公室判断调研材料是否需要上报。如果需要，则上报；如果不需要，总裁办公室存档相关资料。6总裁办公室上报调研材料，并完成存档工作。七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理和归档。八、相关制度文件暂无九、流程控制点控制点一第6环节控制目的：确保形成的调研材料符合要求、体现公司特色、无重大遗漏、无泄露公司秘密控制手段：领导审批、总裁办修改控制依据：调研材料要求第11页总裁办会议组织流程（目标）公司属各单位、部门总裁办公室会议通知公司分管领导审批3制定公司年度会议计划（大纲）1传达会议通知4拟定公司级具体会议安排2会议计划(内部)会议议程准备参会工作反馈信息5召开会议6反馈信息会议记录督查流程1d1d第12页流程说明一、流程名称：会议组织流程二、流程编号：三、流程目的：规范公司会议组织程序。四：适用范围：适用于公司总部会议组织工作。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室制定公司年度会议计划，形成会议计划（内部）。会议计划会议计划2总裁办公室根据公司会议计划拟定公司级具体会议安排，1个工作日内形成具体会议议程，交相关领导审批。会议议程会议议程3分管领导1个工作日内相关领导审批，回复给总裁办公室。4总裁办公室根据领导审批意见，传达会议通知。5相关单位根据会议通知相关单位反馈参会信息。6总裁办公室由总裁办组织召开会议，形成会议记录，后接督查流程。第13页七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件暂无九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保会议顺利进行。控制手段：按照会议需要处理。控制依据：根据公司要求。第14页信访管理流程（目标）信访人总裁办公室公司分管领导了解情况请示领导2提出解决方案7相关部门上访1判断信访性质确定负责部门3是否总裁办负责4联系相关部门协调解决办法5是会同信访人、所在部门协商解决8是否接受9是转相关部门处理6否否诉讼/仲裁10解决方案诉讼/仲裁结果存档1d1d2d第15页流程说明一、流程名称：信访管理流程二、流程编号：三、流程目的：规范公司信访程序。四：适用范围：适用于公司机关和各单位信访工作。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关单位/总裁办公室相关单位或者总裁办公室接待上访群众或收到上访信件。上访信件2总裁办公室了解上访人或上访信件所反映的问题，上报分管领导。3分管领导判断信访性质并确定负责部门，1个工作日完成，回复总裁办公室。4分管领导如果由总裁办公室负责，回复总裁办公室。5总裁办公室由总裁办负责的信访案件由总裁办联系具体业务部门协调解决办法，1个工作日完成。6分管领导批复意见后转相关部门处理。第16页序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7相关部门根据实际情况，提出协商解决方案，2个工作日完成。解决方案解决方案8相关部门会同信访人、相关单位协商解决，并将情况汇总存档。9总裁办公室会同信访人、相关单位协商解决，如果上访人不同意公司提出的解决办法可申请诉讼/仲裁。10信访人提出诉讼申请仲裁。诉讼/仲裁结果七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件《2004年市直企业集团信访工作目标管理考核办法》、《青啤公司紧急信访预警处置办法》九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保信访工作规范、合理，不发生重大越级上访案件。控制手段：按照国家相关法律法规政策处理。控制依据：根据相关法律法规政策。第17页总裁办文稿撰写流程（目标）公司属各单位、部门总裁办公室公司分管领导搜集信息准备资料2确定文稿内容1按要求准备相关材料3资料审批5汇总整理拟定初稿4文稿确定文稿6文稿存档2d公司上级部门要求上报材料11d2d第18页流程说明一、流程名称：总裁办文稿撰写流程二、流程编号：三、流程目的：完成上级部门要求文稿的撰写。四：适用范围：适用于总裁办起草整理文稿以及相关部门搜集提供资料。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办公室接收公司上级部门要求上报材料。分管领导根据上级部门来文、来电或者会议等的要求，确定文稿内容。2总裁办公室搜集信息、准备资料。3相关部门2个工作日内按要求准备并提供相关资料，提交给总裁办公室。文稿要求相关内容资料4总裁办公室2个工作日内汇总整理相关资料并拟订初稿，上报分管领导。相关资料初稿5分管领导1个工作日内审批文稿，回复总裁办公室。修改意见6总裁办公室修改并最终确定文稿，相关资料存档。正式文稿第19页七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件《文件管理规定》九、流程控制点控制点一第3环节控制目的：确保相关部门提供的资料详实、准确控制手段：对照文稿要求对资料进行审查控制依据：文稿要求控制点一第6环节控制目的：确保文稿符合要求、重点突出、主题鲜明无重大遗漏及泄露公司秘密控制手段：领导审批、修改文稿控制依据：领导提出的修改意见第20页公文撰写流程（目标）公司属各单位、部门总裁办公室公司分管领导拟定文稿内容1审批3文稿存档部门领导审核2确定文号4盖章6文稿上报相关领导或下发至相关部门7对外发文的追踪工作，需要具体部门督办物业公司打字室校对打印5跟踪结果报总裁办公室8结果1d2h第21页流程说明一、流程名称：公文撰写流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司公文撰写事宜。四：适用范围：适用于公司机关和生产厂公文撰写工作。五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关部门由拟稿人起草拟定文稿内容，报部门领导审核。公文撰制文稿公文撰制文稿单2相关部门部门领导对拟定文稿内容进行审核，签字后报分管领导审批。公文撰制文稿公文撰制文稿单3分管领导1个工作日内分管领导对上报的文稿内容进行审批并签字确认，回复总裁办公室。公文撰制文稿公文撰制文稿单4总裁办公室2个小时内核对公文撰制单和文稿内容是否相符，确定分管领导签字后对文稿编号。公文撰制文稿文件传阅处理单文件传阅处理单5物业公司打字室根据公文撰制单对文件校对打印。公文撰制文稿公文撰制文稿单6总裁办公室对打印好的正式文件进行盖章、存档工作。正式文件公文撰制文稿单第22页序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7相关部门相关部门根据文件内容上报或下发至相关部门、领导。8相关部门请示类文件需跟踪批示结果并将批示文件报总裁办存档。七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件《文件管理规定》九、流程控制点控制点一第2环节控制目的：确保公文撰制工作合理、规范。控制手段：领导审批，按照文件的内容由领导层层审批。控制依据：根据《文件管理规定》。第23页总裁办印章管理流程（目标）相关部门总裁办公室公司分管领导审批3部门领导审核2提出印章使用申请1申请单盖章42h第24页流程说明一、流程名称：总裁办印章管理流程