ST厦华：XXXX年年度报告

厦门华侨电子股份有限公司6008702010年年度报告厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告1目录一、重要提示..............................................2二、公司基本情况..........................................2三、会计数据和业务数据摘要................................3四、股本变动及股东情况....................................4五、董事、监事和高级管理人员..............................6六、公司治理结构..........................................9七、股东大会情况简介.....................................11八、董事会报告...........................................12九、监事会报告...........................................16十、重要事项.............................................16十一、财务会计报告.......................................22十二、备查文件目录.......................................72厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王宪榕董事出差吴小敏(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名王炎元主管会计工作负责人姓名王炎元会计机构负责人（会计主管人员）姓名孙刚公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称厦门华侨电子股份有限公司公司的法定中文名称缩写厦华电子公司的法定英文名称XiamenOverseasChineseElectronicCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写XOCECO公司法定代表人王炎元(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高松丽林志钦联系地址厦门市湖里大道22号厦门市湖里大道22号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@iPrima.com.cn(三)基本情况简介注册地址厦门市湖里大道22号注册地址的邮政编码361006办公地址厦门市湖里大道22号办公地址的邮政编码361006公司国际互联网网址@iPrima.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券管理投资部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所ST厦华600870厦华电子(六)其他有关资料厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告3公司首次注册登记日期1995年1月28日公司首次注册登记地点厦门市湖里大道22号企业法人营业执照注册号350200100000890税务登记号码350206612020897首次变更组织机构代码61202089-7公司聘请的会计师事务所名称福建华兴会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润48,423,894.50利润总额66,152,206.25归属于上市公司股东的净利润61,416,772.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,010,876.64经营活动产生的现金流量净额-13,939,388.90(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益13,110,928.27越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,482,663.34计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,464,530.45其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额149,114.57少数股东权益影响额（税后）198,659.32合计23,405,895.95(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告4单位：元币种：人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入4,291,977,843.164,157,582,413.293.23%3,551,361,116.51利润总额66,152,206.25105,295,739.68-37.17%-1,008,796,938.38归属于上市公司股东的净利润61,416,772.59102,098,975.09-39.85%-1,009,262,903.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,010,876.64100,537,377.16-62.19%-1,019,383,931.22经营活动产生的现金流量净额-13,939,388.90-443,525,998.52-96.86%134,446,469.632010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末总资产1,800,194,864.981,955,279,859.66-7.93%1,390,716,450.02所有者权益（或股东权益）-920,088,059.84-1,001,329,576.44-8.11%-1,113,462,851.89主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.170.28-39.29%-2.72稀释每股收益（元／股）0.170.28-39.29%-2.72扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.100.27-62.96%-2.75加权平均净资产收益率（%）-6.33-9.61增加3.28个百分点-162.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.92-9.46增加5.54个百分点-164.46每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.04-1.20-96.87%0.362010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）-2.48-2.70-8.10%-3.00(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额衍生金融资产05,995,000.005,995,000.005,995,000.00合计05,995,000.005,995,000.005,995,000.00四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告51、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数33,581户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华映视讯（吴江）有限公司境内非国有法人27.00100,121,06800无厦门华侨电子企业有限公司国有法人18.3167,879,39500无山东省国际信托有限公司——泽熙瑞金1号未知2.7310,128,49110,128,4910未知交通银行－普天收益证券投资基金未知2.258,348,2948,348,2940未知刘勇未知1.084,000,0004,000,0000未知牟晓琳未知0.983,630,0003,630,0000未知蔡文兴未知0.813,000,0001,799,9750未知倪沁玲未知0.752,790,0002,790,0000未知姚海燕未知0.752,773,3002,773,3000未知厦门华益工贸有限公司国有法人0.672,500,08600未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量华映视讯（吴江）有限公司100,121,068人民币普通股厦门华侨电子企业有限公司67,879,395人民币普通股山东省国际信托有限公司——泽熙瑞金1号10,128,491人民币普通股交通银行－普天收益证券投资基金8,348,294人民币普通股刘勇4,000,000人民币普通股牟晓琳3,630,000人民币普通股蔡文兴3,000,000人民币普通股倪沁玲2,790,000人民币普通股姚海燕2,773,300人民币普通股厦门华益工贸有限公司2,500,086人民币普通股2、第一大股东及实际控制人情况(1)第一大股东情况○法人单位：万元币种：美元名称华映视讯（吴江）有限公司单位负责人或法定代表人许翼材成立日期2001年3月21日注册资本12,000主要经营业务或管理活动平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供管理与技术咨询服务。(2)第一大股东之实际控制人情况○法人单位：亿元币种：台币名称中华映管股份有限公司单位负责人或法定代表人林蔚山成立日期1971年5月4日注册资本649.679397厦门华侨电子股份有限公司2010年年度报告6主要经营业务或管理活动1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其关之材料、零组件。（3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资