中航航空电子设备股份有限公司

中航电子2009年年度报告中航航空电子设备股份有限公司6003722009年年度报告2010年4月中航电子2009年年度报告-1-目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................7六、公司治理结构.....................................................................10七、股东大会情况简介.................................................................12八、董事会报告.......................................................................12九、监事会报告.......................................................................16十、重要事项.........................................................................17十一、财务会计报告...................................................................20十二、备查文件目录..................................................................103释义证监会中国证券监督管理委员会中航工业中国航空工业集团公司中航科工中国航空科技工业股份有限公司昌飞集团昌河飞机工业（集团）有限责任公司昌河航空江西昌河航空工业有限公司昌河铃木江西昌河铃木汽车有限责任公司合昌实业合肥昌河实业有限责任公司合肥昌河合肥昌河汽车有限责任公司四川昌河四川昌河蓝天汽车销售服务有限公司广东昌河广东昌河汽车销售服务有限公司福建昌河福建昌河汽车销售服务有限公司安徽昌河安徽昌河汽车销售服务有限公司东风昌河陕西东风昌河车桥有限责任公司北京昌河北京昌河汽车销售服务有限公司东安动力哈尔滨东安汽车动力股份有限公司昌河进出口江西昌河汽车进出口有限公司上航电器上海航空电器有限公司（公司全资子公司）兰航机电兰州万里航空机电有限责任公司（公司全资子公司）中瑞岳华中瑞岳华会计师事务所有限责任公司中航电子2009年年度报告-2-一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长卢广山、总经理白小刚、财务负责人曹汝旺及财务部长刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称中航航空电子设备股份有限公司公司的法定中文名称缩写中航电子公司的法定英文名称CHINAAVICAVIONICSEQUIPMENTCO.,LTD.公司法定代表人卢广山(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱立志蔡昌滨联系地址江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室电话0798—8462778；010—844098080798—8462778；010—84409808传真0798—8448974；010—844098520798—8448974；010—84409852电子信箱[e-mail]@vip.tom.com(三)基本情况简介注册地址江西省景德镇市注册地址的邮政编码333002办公地址江西省景德镇市新厂东路208号；北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室办公地址的邮政编码333002（景德镇）100028（北京）(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所*ST昌河600372昌河股份(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年11月26日公司首次注册登记地点江西省景德镇市中航电子2009年年度报告-3-昀近一次变更公司变更注册登记日期2009年12月21日公司变更注册登记地点江西省景德镇市企业法人营业执照注册号360000110001569税务登记号码360201705514765组织机构代码70551476-5公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街国际企业大厦A座8、9层公司其他基本情况2009年6月29日公司召开的2008年年度股东大会审议，公司经营范围变更为：航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电气控制装置系统系列、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润37,589,633.48利润总额44,274,703.53归属于上市公司股东的净利润25,491,419.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润258,431.92经营活动产生的现金流量净额116,331,937.40(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-348,427.29计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,825,443.70同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益20,377,614.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出366,540.11所得税影响额-761,005.88少数股东权益影响额（税后）-227,176.85合计25,232,987.82(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入1,198,716,381.552,282,460,906.51-47.481,245,982,570.91利润总额44,274,703.53-331,643,517.31不适用-580,055,097.62归属于上市公司股东的净利润25,491,419.74-346,172,578.29不适用-587,597,360.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润258,431.92-461,400,343.54不适用-643,173,720.55经营活动产生的现金流量净额116,331,937.40-345,958,564.58不适用-45,214,661.542009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末中航电子2009年年度报告-4-总资产954,058,877.383,108,996,084.77-69.312,249,234,191.49所有者权益（或股东权益）694,732,838.93631,129,351.1310.08450,935,537.31主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.0554-0.8443不适用-1.43稀释每股收益（元／股）0.0554-0.8443不适用-1.43扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.0006-1.1254不适用-1.57加权平均净资产收益率（%）2.83-42.44增加45.27个百分点-79扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.09-66.13增加66.22个百分点-86每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.24-0.84不适用-0.112009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.431.54-7.141.1四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份214,787,95752.3974,625,17474,625,174289,413,13159.721、国家持股2、国有法人持股214,787,95752.3974,625,17474,625,174289,413,13159.723、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份195,212,04347.61195,212,04340.281、人民币普通股195,212,04347.61195,212,04340.282、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数410,000,00010074,625,17474,625,174484,625,174100股份变动的批准情况：根据2009年5月27日中国证监会对公司重大资产重组的相关批复：《关于核准江西昌河汽车股份有限公司重大资产重组及向中航工业发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]431号）及《关于核准豁免中航工业要约收购江西昌河汽车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]432号），公司完成了对中航工业的新股发行，发行新股74,625,174股，发行价为5.18元/股。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2009]第076号的验资报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司已于2009年7月3日完成了股份变更登记的工作。中航电子2009年年度报告-5-2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类A股2009年7月3日5.1874,625,1742009年7月3日74,625,174根据2009年5月27日中国证监会对公司重大资产重组的相关批复：《关于核准江西昌河汽车股份有限公司重大资产重组及向中航工业发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]431号）及《关于核准豁免中航工业要约收购江西昌河汽车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]432号），公司完成对中航工业的新股发行，发行新股74,625,174股，发行价为5.18元/股，经中瑞岳华出具的中瑞岳华验字[2009]第076号的验资报告及中国证券登记结算有限责任公