中国南玻集团股份有限公司XXXX年年度报告

中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告董事长：曾南二零一一年三月中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-1-重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。目录§1公司基本情况简介__________________________________________________________-2-§2会计数据和业务数据摘要____________________________________________________-3-§3股本变动及股东情况________________________________________________________-5-§4董事、监事、高级管理人员和员工情况________________________________________-9-§5公司治理结构_____________________________________________________________-13-§6股东大会情况简介_________________________________________________________-16-§7董事会报告_______________________________________________________________-17-§8监事会报告_______________________________________________________________-32-§9重要事项_________________________________________________________________-34-§10财务报告________________________________________________________________-41-§11备查文件_______________________________________________________________-122-中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-2-§1公司基本情况简介一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团）公司法定英文名称：CSGHoldingCo.,Ltd.（CSG）二、公司法定代表人：曾南三、公司董事会秘书：吴国斌公司证券事务代表：周红联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦公司邮政编码：518067公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司股证事务部六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称及代码：南玻A（000012）、南玻B（200012）七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1984年9月10日公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局2、企业法人营业执照注册号：4403015011255443、税务登记号码：4403016188385774、组织机构代码：61883857-75、会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-3-§2会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据：单位：人民币元营业利润1,833,110,220利润总额1,865,346,701归属于上市公司股东的净利润1,455,209,218归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,386,137,343经营活动产生的现金流量净额2,366,313,914非经常性损益项目：非流动资产处置损益-11,165,417计入当期损益的政府补助33,675,322除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,055,042股权转让净收益40,359,075除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,726,576所得税影响额-11,578,309少数股东权益影响额(税后)-1,000,414合计：69,071,875二、近三年主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据：单位：人民币元2010年2009年本年比上年增减(%)2008年营业收入7,743,941,6945,279,100,13346.69%4,273,375,853利润总额1,865,346,701989,064,78188.60%502,035,458归属于上市公司股东的净利润1,455,209,218831,944,39374.92%420,079,848归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,386,137,343881,934,13757.17%350,296,529经营活动产生的现金流量净额2,366,313,9141,670,237,42641.68%1,030,211,7742010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末总资产12,469,619,16710,913,350,01714.26%10,376,061,066归属于上市公司的股东权益6,384,871,2095,315,523,16120.12%4,544,606,539股本2,076,721,0601,223,738,12469.70%1,237,103,124中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-4-2、主要财务指标：单位：人民币元2010年2009年本年比上年增减(%)2008年基本每股收益0.700.4075.00%0.21稀释每股收益0.700.4075.00%0.21用昀新股本计算的每股收益0.70---扣除非经常性损益后的基本每股收益0.670.4259.52%0.17加权平均净资产收益率(%)25.04%16.86%增加8.18个百分点9.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)23.85%17.87%增加5.98个百分点8.14%每股经营活动产生的现金流量净额1.141.36-16.18%0.832010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产3.074.34-29.26%3.67注：1、2011年1月28日，公司对7名已离职的原激励对象所持的尚未解锁的限制性南玻A股票合计578,000股进行了回购注销。因此自2011年1月28日起本公司股本由2,076,721,060股变更为2,076,143,060股。2、上表中，2008年及2009年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已按照昀新的股份数做了调整。中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-5-§3股本变动及股东情况一、股本变动情况1、报告期内，股份变化情况如下：数量单位：股本报告期变动前本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份208,275,00017.02%——145,062,750-313,686,237-168,623,48739,651,5131.91%1、国家持股00——000002、国有法人持股80,000,0006.54%——56,000,000-136,000,000-80,000,000003、其他内资持股128,275,00010.48%——89,062,750-179,189,750-90,127,00038,148,0001.84%其中：境内法人股份92,500,0007.56%——64,750,000-157,250,000-92,500,00000境内自然人持股35,775,0002.92%——24,312,750-21,939,7502,373,00038,148,0001.84%4、外资持股00——00000其中：境外法人持股00——00000境外自然人持股00——000005、高管锁定股0001,503,5131,503,5131,503,5130.07%二、无限售条件股份1,015,463,12482.98%——710,824,186310,782,2371,021,606,4232,037,069,54798.09%1、人民币普通股566,884,30546.32%——396,819,013310,782,237707,601,2501,274,485,55561.37%2、境内上市的外资股448,578,81936.66%——314,005,1730314,005,173762,583,99236.72%3、境外上市的外资股00——000004、其他00——00000三、股份总数1,223,738,124100%——855,886,936-2,904,000852,982,9362,076,721,060100%中国南玻集团股份有限公司2010年年度报告-6-2、报告期内，限售股份变动情况如下：数量单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期平安信托投资有限责任公司80,000,000136,000,00056,000,0000非公开增发2010年10月20日中信证券股份有限公司80,000,000136,000,00056,000,0000非公开增发2010年10月20日中国华建投资控股有限公司6,250,00010,625,0004,375,0000非公开增发2010年10月20日浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司6,250,00010,625,0004,375,0000非公开增发2010年10月20日曾南3,000,0001,099,6122,100,0004,000,388股权激励及高管股锁定2010年6月25日罗友明1,200,000510,000840,0001,530,000股权激励及高管股锁定2010年6月25日柯汉奇1,200,000510,000840,0001,530,000股权激励及高管股锁定2010年6月25日张凡1,200,000510,000840,0001,530,000股权激励及高管股锁定2010年6月25日吴国斌1,200,000510,000840,0001,530,000股权激励及高管股锁定2010年6月25日卢文辉450,000191,250315,000573,750股权激励及高管股锁定2010年6月25日丁九如1,125,000478,125787,5001,434,375股权激励及高管股锁定2010年6月25日公司中层管理人员、骨干26,400,00013,723,25014,846,25027,523,000股权激励2010年6月25日注：1、报告期内限售股份变动原因乃实施2009年度利润分配以及解除限售所致。2、2010年1月，由于高管持股可交易股份范围重新划分，因此董事长兼首席执行官曾南先生原持有的137,559股高管限售股份在2010年1月被划入了高管持股中可交易的25%范围。3、截止报告期末的前三年内，证券发行与上市情况：①公司于2007年10月向4家特定投资者非公开发行了1