广百股份：XXXX年年度报告 XXXX-03-26

2010年度报告证券简称：广百股份证券代码：002187-1-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会议。立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长荀振英先生、首席财务官吴纪元先生以及会计机构负责人卢杨月女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-2-目录第一节公司基本情况简介...............................................................-1-第二节会计数据和业务数据摘要.....................................................-3-第三节股本变动及股东情况.............................................................-5-第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................-9-第五节公司治理结构.......................................................................-16-第六节股东大会情况简介...............................................................-29-第七节董事会报告.........................................................................-30-第八节监事会报告...........................................................................-50-第九节重要事项...............................................................................-52-第十节财务报告...............................................................................-63-第十一节备查文件目录...................................................................-65--1-第一节公司基本情况简介一、公司中文名称：广州市广百股份有限公司公司英文名称：GuangzhouGrandbuyCo.,Ltd.公司中文简称：广百股份公司英文简称：Grandbuy二、公司法定代表人：荀振英三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邓华东李亚联系地址广东省广州市越秀区西湖路12号11楼广东省广州市越秀区西湖路12号11楼联系电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]@163.com四、公司注册地址：广东省广州市越秀区西湖路12号公司办公地址：广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼邮政编码：510030公司国际互联网址：公司电子邮箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：公司年度报告备置地址：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广百股份股票代码：002187七、其他相关资料公司首次注册登记日期：2002年4月30日登记机关：广州市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2010年2月26日登记机关：广州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440101000064910税务登记号码：440104190422131（国税）、440100190422131（地税）组织机构代码：19042213-1公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司办公地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼-3-第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据金额单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）5,824,849,056.744,631,097,634.6725.78%4,255,081,460.20利润总额（元）235,117,165.84224,278,433.834.83%221,656,765.27归属于上市公司股东的净利润（元）173,866,318.35165,521,766.385.04%162,201,243.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）164,499,254.61163,114,886.670.85%126,831,259.96经营活动产生的现金流量净额（元）539,570,905.83167,676,522.00221.79%321,006,007.912010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）3,349,740,109.462,637,025,222.9227.03%2,336,451,355.72归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,285,621,028.781,172,552,695.199.64%1,058,117,148.53股本（股）168,883,291.00168,883,291.000.00%160,000,000.00二、截至报告期末公司前三年主要会计指标（一）主要会计指标金额单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）1.030.985.10%0.96稀释每股收益（元/股）1.030.985.10%0.96用最新股本计算的每股收益（元/股）0.91---扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.971.02-4.90%0.79加权平均净资产收益率（%）14.32%15.00%-0.68%16.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.55%14.78%-1.23%14.59%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）3.190.99222.22%2.012010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.616.949.65%6.61（二）非经常性损益项目-4-金额单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益222,658.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,561,496.65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,031,744.35除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,702,253.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回426,000.00受托经营取得的托管费收入210,789.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,909,615.31所得税影响额-3,578,773.55少数股东权益影响额-118,719.99合计9,367,063.74--5-第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他数量比例一、有限售条件股份110,883,29165.66%-6,000,000104,883,29162.1%1、国家持股000002、国有法人持股104,883,29162.1%0104,883,29162.1%3、其他内资持股6,000,0003.55%-6,000,00000其中：境内非国有法人持股6,000,0003.55%-6,000,00000境内自然人持股00000４、外资持股00000其中：境外法人持股00000境外自然人持股000005、高管股份00000二、无限售条件股份58,000,00034.34%6,000,00064,000,00037.9%1、人民币普通股58,000,00034.34%6,000,00064,000,00037.9%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数168,883,291100.00%0168,883,291100.00%（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广州百货企业集团有限公司104,883,29100104,883,291股东承诺其所持有的全部公司股票自增发股票上市三年内限售2013年1月12日广州市汽车贸易有限公司6,000,0006,000,00000发行人股东承诺股票上市三年内限售2010年11月22日合计110,883,2916,000,0000104,883,291---6-二、证券发行和上市情况（一）股票发行情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]380号文核准，公司于2007年11月8日，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，其中网上发行3,200万股，网下配售800万股，发行后公司总股本为1.6亿股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1477号文核准，公司于2009年12月31日向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股股份购买相关资产，发行后公司总股本为168,883,291股。（二）股票上市情况经深圳证券交易所深证上[2007]183号文批准，公司公开发行的人民币普通股4,000万股于2007年11月22日在深圳证券交易所上市。公司定向增发的8,883,291股人民币普通股于2010年1月12日在深圳证券交易所上市。（三）公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司股份总数未发生变动。2010年11月22日，广州市汽车贸易有限公司持有的600万股限售股解除限售。截至报告期末，公司股本结构为：限售股份104,883,291股，占公司总股本的62.1%；无限售条件股份6,400万股，占公司总股本的37.9%。（四）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况单位：股股东总数15,128前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广州百货企业集团有限公司国有法人62.10%104,883,291104,883,2913,720,930领先控股有限公司境外法人4.44%7,500,08607,500,000广州市汽车贸易有限公司境内非国有法人3.55%6,000,00006,000,000广州市东方宾馆股份有限公司国有法人2.68%4,529,9990232,558中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人2.40%4,050,00000中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金境内非国有法人0.65%1,104,10200中信证券股份有限公司客户信用交境内非国有法人0.47%793,79700-7-易担保证券账户广州轻出集团有限公司国有法人0.45%754,970046,512中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人0.41%700,00000西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划境内非国有法人0.4