上市见面会资料

表面材料应用科技股份有限公司世界500强企业产品的“着装设计师”首次公开发行股票见面会汇报材料表面材料应用技术的持续创新多年积累的知识管理数据库最完整的表面材料应用技术工艺体系最多样的表面材料的复合应用能力引导+实现客户的外观设计需求公司名称：表面材料应用科技股份有限公司英文名称：住所：法定代表人：注册资本：成立日期：2007年3月29日公司概况时间历史沿革股东情况公司前身成立注册资本84万美元1993年4月香港100%整体变更股份有限公司以2006年9月30日账面净资产按1：1的比例折为8,000万股2007年3月SONEMINC.90%FIRSTEXINC.8.5%富兰德林1%吉时报关0.5%报关将持有本公司股权转让给昆山注册资本增至10,000万元2008年12月2008年12月产品的着装——“外观件”铭板传统塑胶件薄膜开关IMD产品家电3C汽车运动、医疗等科技7大核心竞争力积累：创新：一站式服务：引导需求：快速稳定量产：人才：世界500强客户：长期积累的知识管理数据库复合材料、复合工艺、外观件和功能件一体化的持续创新非传统加工企业，提供从研发到量产的一站式外观设计解决方案区别于传统订单式企业、较高的盈利能力和稳定的合作关系的重要保障顺应市场需求的快速反应能力稳定而经验丰富的团队，“人”的保障不可或缺的一员表面材料应用“科技”既“广”且“深”——行业技术的领跑者业内最完整的表面材料应用技术工艺体系业内最多样的表面材料的复合应用能力技术创新环保外观件和功能件的融合复合材料IMA国内率先研发了无汞水晶成型材料天线IMA冷光IML全球仅有的两家拥有完整IML工艺体系的厂家3D真空溅镀按键和IML工艺的结合3C行业客户资源家电行业汽车行业运动、医疗行业金利科技知识管理数据库全球500强企业应用技术研发产品共同设计新技术试验新品项目开发批量生产162345技术平台概念引导创新技术应用平台表面材料应用技术的持续创新引导+实现世界500强客户的外观设计需求在主要客户供应链中的地位——“微笑曲线”以手机行业的供应链为例“密切、持续的合作关系+高利润率”的重要保障大众丰田通用飞利浦伊莱克斯西门子Calla-wayResmedTaylor-made家电行业医疗行业运动行业择优成长汽车行业诺基亚宏基戴尔摩托罗拉三星3C行业广达GELG多元化经营、分散风险净利润（单位：千万元）2006年2007年2008年2.812.583.024.695.034.32营业收入（单位：亿元）主营业务情况37.71%37.47%39.93%制造业毛利率2006年2007年2008年按产品分类单位：万元项目2008年度2007年度2006年度铭板产品营业收入毛利率50.67%44.02%43.84%IMD产品营业收入5,242.17903.61-毛利率26.52%-25.78%-传统塑胶件营业收入5,760.275,778.407,086.22毛利率29.01%30.44%31.59%薄膜开关营业收入1,750.352,824.103,384.04毛利率28.34%25.62%23.80%铭板毛利率最高，对公司利润贡献最大IMD产品增长迅速，市场前景广阔传统塑胶件比较稳定，薄膜开关多为公司搭配销售的产品募集资金用途单位：万元人民币单位：万元22,648.4022,648.40合计8,163.208,163.20年产3200万件铭板外观件生产线新建项目14,485.2014,485.20年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目项目核准情况利用本次募集资金总投资额项目名称抵御金融危机冲击的措施择优成长加强IML笔记本电脑外壳产品的客户开发力度继续加强3C行业铭板产品的客户开发合作开发运动、医疗等行业的客户资源大型注塑件生产线扩建项目铭板外观件生产线新建项目加强人力资源结构建设启用ERP系统、完善员工激励机制的建设六西格马(6sigma)、职场内培训（OJT）等各种培训措施精细化生产管理多元化应用分散风险公司治理三会制度（股东大会、董事会、监事会）独立董事制度董事会秘书工作制度子公司管理制度其他内部控制制度发行前股东结构股东名称持股数（万股）持股比例（%）INC.9,00090INC.8508.5有限公司1001.0有限公司500.5合计10,000100本次发行方案•发行股票类型：人民币普通股（A股）•发行股票数量：不超过3,500万股•每股面值：人民币1.00元•发行后总股本：13,500万股•拟上市证券交易所：深圳证券交易所持续超越期待共创美好未来！KEE——