法定代表人变更-非换届选举—董事会决议

1法定代表人变更，非换届选举—董事会决议范本鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去___________的董事长职务，选举___________为公司董事长。二、因___________提出辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，聘任___________为公司经理。三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。2___________有限公司董事会成员（签字）：___________、___________、___________。___________年___________月___________日