公司运营规范管理手册

第1页共91页喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日喜得龙（中国）有限公司分公司运营规范管理手册持有部门：各分公司文件编号:版本:1生效日期:2011年11月日页数:1编制:日期:1审批:日期:1第2页共91页页码：/使用说明这是一本参照标准化管理包含的基本要素草拟而成的，在原《规范管理手册》的基础上重新稍微完善的一部参考模本。本手册分为四大部分。第一部分写分公司的组织与人事架构和岗位职责。第二部分写分公司文件管理、分公司目标管理、商品运作管理程序、仓储与物流配送管理、市场与营销策划管理、业务开发与推广管理、订单受理与客户服务管理等程序以及直接应用于操作的作业指导书。第三部分是根据第二部分程序内容延伸出来的各个质量记录。本模板在写作过程中，注意到了各流程与系统的接口情况，做到尽量能够纳入系统，实现在线管理。但是，有些在系统中暂时还不具备，这部分使用普通的电子表格或印刷表格代理。因为分公司具体情况不同，在使用过程中，则应将一个程序拆开使用，对于一些非主体部分可以适当的省略。另外，人力资源、财务与资讯因内容繁芜也推出了单行本，请各分公司注意与之结合使用。这是一个试行本，因此，可能会存在一些与现实工作不相适应的地方，公司在操作过程中再次根据实际进行修正。2011年11月日喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/第3页共91页目录第一部分：组织架构………………………………………（一）总公司营销部新组织架构……………………………………（二）组织与人事架构……………………（三）分公司组织与人事架构………………………（四）分公司部门职能……………………………………（五）分公司岗位职责……………………………………第二部分：操作程序………………………………………（一）文件管理程序………………………………………（二）分公司目标管理程序………………………………（三）商品运做管理程序…………………………………（四）仓储与物流配送管理程序…………………………（五）市场与营销策划管理程序…………………………（六）业务开发与推广管理程序…………………………（七）订单受理与客户服务管理程序……………………第三部分：分公司日常管理制度第四部分：服务质量记录………………………………………喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/第4页共91页第一部分：组织架构部分（一）总公司营销新组织架构(略)喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日第5页共91页页码：/（二）组织与人事架构说明：1、当分公司月销售额在万以下时，总经办、财务部设专员编制；2、送货任务频繁的，可以将物流部拆分为仓储部、物流部，设主管级别，分公司总经理直辖；3、根据编制成本预算，可适当增减下属部门。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日第6页共91页页码：/（四）分公司部门职能1总经办1.1负责协助分公司总经理制定阶段性的经营计划。1.2协助总经理监督各项管理工作，跟进目标的完成进度.1.3负责收集各项经营与管理数据，并做好数据的整理、归类和分析。1.4完成总部交办的临时性任务。2商品计划部2.1负责分管区域批发商、加盟商订单向集团产品中心进行申请采购。2.2负责大客户个性化商品、特殊订购商品、急货商品等非标准配置商品采购工作。2.3负责供应商开发工作。2.4负责与集团产品中心的沟通与协调工作。2.5负责直营店、批发商、加盟商价格管理、监督和调控。2.6负责直营店、批发商、加盟商之间的货品调节互调工作。2.7负责做好每日所分管区域销售数据的跟踪统计，并根据销售状况进行有效的组织商品既是供货。3物流部3.1做好配送商品的车辆管理和调度和人员管理工作。3.2负责分类整理各类订单。3.3负责所有有效订单的配送工作。3.4负责仓库的管理、理配货、收发货工作。3.5负责仓库的日常盘点、报损、报残、调配等工作。3.6负责仓库的安全管理工作。4财务部4.1负责财务管理体系的建立、检讨与完善。4.2负责预算管理体系的建立，按照年度、季度、月度进行预算分解，做好控制及执行结果的分析与报告。4.3负责资金的筹措与调度，以及各项财务支出的监控。4.4负责公司各项账务的稽核与资产的盘查。4.5负责应收帐款的催收与管理工作。4.6负责公司信息管理系统的日常维护工作。4.7负责编制月度、季度、年度的财务报表并做好分析。4.8参与各项经济业务和合同签订的评估，避免企业风险5市场部5.1负责地方市场的调研和直营、批发、加盟商的开发和销售通路的建设5.2负责制订批发商、加盟商支持政策及品牌在当地市场的推广方案。5.3负责分公司批发商、加盟商业务洽谈、在公司授权下签订合作关系。第7页共91页5.4负责阶段性的商品促销工作的配合。6终端支持部6.1负责终端门店商品陈列、现场商品销售的稽核工作。6.2负责终端销售人员销售技巧的提升及门店商品日常监督管理工作。6.3根据市场情况和门店的实际，阶段性的制订培训计划。6.4负责稽核所有门店统一形象。6.5负责门店的仓库盘点，对每日的进销存数据进行盘查，确保销售数据的真实。6.6经常到门店巡查，稽查门店运作并给予现场指导。7人力行政部7.1负责分公司人员制度、考勤、绩效薪酬体系、培训、档案管理等工作7.2负责分公司人员编制的有效控制，设计合理的组织结构。7.3员工关系的管理，劳动合同的签约、劳资纠纷的处理。7.4负责分公司行政制度、运作流程、职责完善等工作。7.5负责分公司车辆及其他固定资产的管理，做好台帐清册登记备案。7.6负责分公司员工宿舍、用餐等管理监督工作。7.7协调各职能部门的关系。喜得龙（中国）有限公司文件编号：第8页共91页版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2011年11月日页码：/（五）分公司岗位职责1分公司总经理岗位职责：1.1职位名称：分公司总经理1.2直接上级：总公司委任的直接主管1.3直接下级：总经办主任、商品计划部经理、物流部经理、财务部经理、市场部经理、销售终端支持部经理、人力行政部经理1.4基本要求：男女不限，30~45周岁，对鞋服行业的销售有前瞻性，有良好的人际关系和开拓市场的能力。1.5技能要求：精通鞋服行业直营、批发和加盟销售模式，熟练操作各种办公软件。综合组织协调能力强，擅长营销管理、客户管理和团队激励，有丰富的企业管理策划、销售策划和财务控制实操经验，对于分公司综合管理有独特的远见卓识，擅开拓，重创意，洞察内部细微动向，能独立设计鞋服企业产品、物流、营销、拓展、财务等项管理通路。熟悉当地市场，熟悉当地政府办事流程。1.6素质要求：为人正直果断、处世稳重有魄力，个人魅力强。1.7服务要求：8年以上在本企业工作服务意向，并愿意签署合同。具有任职资格担保。1.8直接职责：1.8.1负责分公司整体战略规划的设计、培训与分解落实。负责分公司组织人事架构的审核、签署、编制的把关，以及各部门负责人的甄选与考核。1.8.2负责科学整合、分配分公司的各项资源，对于分公司激励体系进行科学设计与分解实施，确保分公司各项运行效率最佳化。1.8.3负责分公司各部门的目标设计及考核，围绕工作目标组织管理层培训，并进行督导。1.8.4协同总部共同建立完善分公司利润执行体系，不断优化运行环境，提高利润体系运行效率，实现营业额和利润的最大化。1.8.5协同总部建立完善分公司行政体系和企业文化体系。1.8.6建立完善分公司产品供给体系。1.8.7建立完善分公司物流体系，不断降低物流成本。1.8.8协同总部建立完善分公司财务管理体系，提高财务核算、融资、投资、费用控制的质量，使分公司资产运营最优化，资产结构合理化，投入产出最佳化，有效杜绝财务风险。1.8.9协同总部建立完善分公司电子资讯系统，通过运做ERP系统以及系统提高分公司内部运做效率。喜得龙（中国）有限公司文件编号：版本：分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日第9页共91页页码：/1.8.10负责分公司公共关系的维护，树立企业的社会责任形象。1.8.11定期向董事会述职。完成董事会要求的其它事项。1.9管理责任：1.9.1对分公司工作目标和利润目标及每月回款指标的完成负责。1.9.2对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。1.9.3对分公司拥有的财、物及各项预算开支的合理性负责。1.9.4对分公司的健康、和谐和可持续发展负责。1.9.5对特殊业务的开展因把关不严给分公司造成的损失负责。1.9.6对掌握的分公司秘密负责。1.97对分公司的资产安全及本人审批的文件资料及签订的合同结果负责。1.98对超出总公司核定的人员编制和支付的薪酬负责。1.10岗位权力：1.10.1在总公司授权下，对分公司的各项资源有部分的分配使用和调配权。1.10.2对分公司所有员工日常工作安排有调配权。对经理级以下人员的聘用、提升、降级、奖惩、辞退有决定权。涉及任免及人员工资、激励方案需经总部人力资源部、总部总经理审批才能执行。1.10.3对分公司各级员工的工作有监督、检查和考核权。1.10.4对分公司各级员工的工作争议有裁决权。1.10.5对分公司发生的各项费用支出有审核权，对限额资金有使用的批准权。1.10.6对分公司范围内一般违规事件有调查权、处罚的审批权和违纪的裁决权，涉及到分公司总经理个人的，或者影响重大的，由总部内控部、人力资源部调查和裁决。1.10.7对分公司各部门各项工作有监控和指导权。大区分公司经理(总部派遣)职责：A:全面负责协助分公司的业务开拓与经营决策，参与制定分公司营销计划。B:负责协助构建分公司分销渠道，制定大区价格策略。C:组建地区销售团队,分公司日常运营管理，对员工进行晋级考核。D:与销售总部信息沟通,领导分公司全体人员完成年度销售目标。E:定期巡视市场，拜访客户，维护与客户的关系。F:领导分公司进行年度预算和年终决算。H:非常情况下,在有利于维护公司利益前提下负有紧急处分的义务。I：其他相关工作。要求:A:国内大型、知名鞋服企业8年以上销售工作经验。第10页共91页B:优秀的销售团队管理和协作水平,勇于创新,具独立全盘运作分公司的能力。C敏锐的市场信息捕捉和分析能力，优秀的市场规划能力。D:勤奋、敬业、严谨、自律。韧性强，能承受工作压力。E:优秀的公文处理能力和计算机操作能力，精通财务管理和财务控制。F:五官端正\身体健康,年龄25以上,35岁以下。G:管理\营销类本科以上学历。分公司主管会计职责:A:全面负责分公司的收支和往来帐目处理,领导财务部全体职员。B:监控分公司货物调拨和销售费用开支,协助经理执行资产保全之职责。C:在经理领导下组织财务人员进行年度预算和年终决算,固定资产的管理。D:各项奖金\津贴的核算,发放.按时编制月\季\年度会计报表,做到数字准确\完整\及时。E:遵守会计制度,定期汇总\核对会计凭证和内部自审。F:负责每月税金台账登记和缴纳及预提费用和待摊费用的核算。G:认真做好记帐凭证的稽核,组织会计统计报表得编审工作,为分公司提供可靠得经营资料。H：监督出纳和客户的汇款按照公司制定的账号汇入总公司。I:其他相关工作。要求:A:财务专业本科以上学历，3年以上主办会计工作经验。B:熟悉中国会计制度和财经税务法规，中级以上从业职称。C:具有团队领导能力，熟悉会计作账流程并能及时处理各类帐目。D:工作严谨、勤奋、自律，无违规记录和不良嗜好。E:熟练操作电脑。F:身体健康，能长期驻外工作。G:年龄35岁以下。分公司出纳职责:A:负责分公司各种财务票据及相关资料的管理、存档。B:分公司库存现金的收支与管理。C:负责分公司各项费用的具体现金支出，登录费用开支明细帐。第11页共91页E:参加分公司年度费用预算和年终决算。F:办理支票存款、汇兑等事项。G:其他相关工作。要求:A:财务会计专业大专以上学历，2年以上相关工作经验。B:熟