质量管理手册+(162)

***质量管理手册受控印章：分发部门：文件编号:***分发编号：本管理手册版权属***所有未经允许，不得翻印批准审核编制签名:_____________日期:_____________签名:日期:____签名:______日期:________修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期文件名称管理手册页码第1页共30页文件编号***发行日期***标题目录文件版次1目录章节号标题内容文件版本修改状态页码0目录1011批准令1022公司概况1033管理体系删减说明1044管理体系1055管理职责1076资源管理10147产品的实现及HACCP体系设计和控制要求的策划10168测量、分析和改进1023附件一《管理方针和管理目标》10附件二ISO、HACCP管理机构图10附件三ISO、HACCP职能权责表10附件四任命书（管理者代表/HACCP小组组长）10附件五HACCP小组成员结构及职责权限10修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期文件名称管理手册页码第2页共30页文件编号***发行日期***标题1批准令文件版次11批准令：批准令本手册依据GB/T19001：2000国际标准及我国的相关标准、法律、法规编制而成，阐述了我司的管理体系结构和公司运作主要过程的描述以及相关的质量控制及食品安全卫生等活动，是公司质量管理的法规和质量安全卫生保证的基本准则的纲领性文件。要求各有关部门严格贯彻《管理手册》之精神和要求，结合公司的实际情况，制订相应的程序、标准、规范、规程、制度和控制表格，确保有效地开展各项活动。本手册的解释由总经理负责。签署：____________(总经理***)日期:***修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期文件名称管理手册页码第3页共30页文件编号***发行日期***标题2公司概况文件版次12公司概况：******集团有限公司是一家知名度较高的现代化大型企业，专业从事食品的研究、开发、生产和销售。公司主要生产奶粉、麦片、豆奶粉、米粉四大系列100多个品种，产品畅销全国及东南亚各地，享有较高的知名度和美誉度。******集团始终恪守：“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，高度重视人才在企业中的作用，一贯倡导“人才是我们最重要的资产”，大胆启用人才，不断壮大企业规模。近年来，集团生产的“***”牌各类系列产品，先后荣获国际、国内等10多项殊荣。****年“***”商标被评为***省著名商标，***年被认定为“中国驰名商标”。***年“***”荣获“***省食品行业著名品牌”，公司被授予“***—***年***省食品行业杰出企业”称号。***年“***婴幼儿奶粉”成为国家首批免检食品并荣获***年***名牌产品称号。***计划征用工业用地***亩，一期工程包括豆奶粉生产车间、婴幼儿奶粉分装车间，二期工程主要是豆制品深加工预计***年完成。文件名称管理手册页码第4页共30页文件编号***发行日期***标题3管理体系删减说明文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期3管理体系删减说明***主要进行食品生产，不涉及产品研发，故删除7.3设计与开发。产品主要直接面对代理商、批发商或消费者，没有顾客提供的财产（包括相关的知识产权或OEM等）。故删减7.5.4顾客财产的要求。文件名称管理手册页码第5页共30页文件编号***发行日期***标题4管理体系文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期4管理体系4.1总要求1)本公司管理体系依据GB/T19001-2000标准建立，并形成文件化。为了实施、保持和持续改进公司管理体系，公司的主要管理逻辑思路为：2)P(策划)D(实施)C(检查)A(改进)循环，整个管理体系充分运用过程方法，实现持续改进的永恒目标。3)具体的管理要求为：识别和确定过程(HACCP管理及质量管理)——提供充分的资源和信息——制定相应的准则——按要求实施——对过程和结果进行有效的监视和测量——对各种业务数据进行分析——针对各种数据分析结果采取一系列有效措施实现最终的改进目标。4)本公司的外包过程包括：产品的运输过程。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构本公司管理体系的文件由如下四个层次构成：1）管理手册：包括本公司的食品质量安全管理方针和管理目标，描述公司的管理体系运行全过程的关系及总体要求。2）程序文件：规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、要求、具体流程及完成该活动所需的操作文件和记录。3）工作指引：是管理手册或程序文件的补充，包括部门岗位职责、质量计划、HACCP计划、SSOP文件、技术标准、操作规范、管理制度等文件。4）记录及其他文件：管理体系运作过程中可以用于质量活动见证的文件和资料，其他文件有外来文件，如标准、法律和法规等。4.2.2管理手册（1）是公司的总体管理文件或行动纲领，是编制其他管理体系文件的依据；（2）描述公司各项运营管理业务的相互关系，同时说明删减的要求和理由；文件名称管理手册页码第6页共30页文件编号***发行日期***标题4管理体系文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期(3)包含或引用程序文件或其他相关文件。4.2.3文件和资料的管理——文件管理主要为了确保公司各项业务流程需要使用文件时能随时得到其有效版本；——对于文件整个生命周期的各项活动，包括文件编写、审核、批准、发布、标识、编号、使用、变更、保存、检索、文件路径指引、受控、保密、销毁等，详见《文件和记录控制程序》（YSLZZ-QC-001）规定。4.2.4记录的控制——记录作为一种特殊的文件，首先应按文件管理的要求进行管理；——记录作为一种数据和信息的记载工具，应有其更特殊的管理要求；——对于记录的保存期、记录的数据真实性、记录的分类与编号、记录的填写等管理详见《文件和记录控制程序》（YSLZZ-QC-001）。文件名称管理手册页码第7页共30页文件编号***发行日期***标题5管理职责文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期5管理职责5.1管理承诺：社会各界朋友：我司自成立以来，在完善管理体系、提高员工素质、把公司发展成为优质高效的现代化食品企业方面一直作不懈地努力。在公司发展的过程中，通过全员的共同努力，取得了不少成绩。在公司发展取得进步的同时，我们也看到了自己的不足。在跨入新世纪的今天，公司全力贯彻ISO9000：2000国际质量管理标准，旨在将公司在管理水平再上新台阶，用更高的质量、更安全卫生、更完善的服务回报社会，回报客户。至此，我代表公司全体职员郑重作以下承诺：1）本公司的生产、服务均以顾客为中心。顾客的满意是我们追求的最终目标；2）本公司的一切活动严格遵守中华人民共和国的相关法律法规，始终遵循ISO9000标准运行；3）我们根据顾客的要求、公司的实际情况编制管理方针和管理目标。它是我们现阶段工作的重点，同时也是顾客对我们工作进行考核和监督的依据；4）公司将定期组织管理评审，及时反馈市场、顾客和公司内部信息，确保公司的竞争优势；5）公司的发展目标是长期的、持续的，所以我们会将利润的大部分对公司发展进行再投资，确保公司在发展壮大过程中可获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司依存于顾客，因此必须树立以顾客为关注焦点的意识，理解顾客的需求和期望并予以满足。1)通过对员工的意识培训，使员工树立以顾客为关注焦点的意识，对顾客的任何要求均要认真对待，仔细确定，充分满足；2)确保顾客的要求得到确定，转化为对产品的要求，并予以满足。文件名称管理手册页码第8页共30页文件编号***发行日期***标题5管理职责文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期5.2.2公司通过以下活动了解顾客要求并予以满足1)及时掌握有关法规政策及市场信息；2)通过调查了解顾客的要求；3)根据第1）、2）条收集的信息确定生产产品的工作规范；4)按制订的工作规范提供优质产品满足顾客要求；5.3管理方针A、管理方针是由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向的文件。***集团公司的管理方针，将由总裁提出经董事会讨论后，统一发行，其管理方针将与食品安全相关的政府专业管理部门、与公司的经营方针相适应，也可以作为制订管理目标的框架。管理方针在公司各个层次上得到理解、贯彻和保持。公司并将在管理评审时，同时评审管理方针的适宜性。最高管理者要确保就管理方针与外界沟通的适用程序。B、管理方针的内容见《管理方针和管理目标》(YSLZZ-PO-01)5.4策划5.4.1管理目标A.管理目标是指在食品质量安全方面所追求的目的。管理目标的制订将依据管理方针，公司总的管理目标由总裁制订，管理目标要满足产品的质量安全要求，各部门的目标及分解后的目标由各部门制订，经总经理批准后统一执行。各部门的目标不能违背总管理目标，且应是达成总管理目标的基础。公司的管理目标应是可测量，并可操作，经过努力能够达到的目标。B.管理目标的内容及管理目标的分解见《管理方针和管理目标》(YSLZZ-PO-01)5.4.2管理体系策划最高管理者确保对管理体系进行策划，以满足规范、管理目标及第4.1章要求。5.4.2.1管理体系策划的内容。a)对实现本公司管理目标所需的管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。对体系范文件名称管理手册页码第9页共30页文件编号***发行日期***标题5管理职责文件版次1围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保公司的产品不修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期伤害消费者和（或）使用人。b)确保为实现全部管理目标所需要的资源；c)对确定的管理体系进行持续改进。d)建立适当的渠道有助于供方、顾客和其他与公司产品的食品质量安全有关的相关方的沟通。5.4.2.2管理体系策划的说明a)管理体系策划输出的文件包括管理手册、程序文件和作业文件等；b)管理体系策划的输出应随管理目标及其它状况的变化进行相应的修改；c)管理体系策划应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持管理体系的完整性。d)HACCP管理体系基本要素应至少包括以下基本要素：(1)描述所有对食品安全有影响的因素和状况；(2)识别相关危害并有足够的控制措施的危害分析；(3)危害控制体系包括：HACCP计划；(4)符合本文件的程序和记录。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限A.总要求。为确保管理体系的有效运行，最高管理者规定了相关部门相关任务、职责和权限，形成文件，并针对相关事项进行沟通。最高管理者应规定，承担以下工作的人员具有必要的职责和权限：a)识别并记录与产品、过程及管理体系有关的任何问题；b)评审和处置不合格品；c)采取与产品、过程及管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。***组织机构图见附件二B、总经理的职责与权限1）负责公司发展战略的规划。2）对集团公司的财务制度进行监控。3）对集团公司的重大决策进行决议。4）为公司质量工作最高管理者，全面负责公司的质量工作。5）制订管理方针。文件名称管理手册页码第10页共30页文件编号***发行日期***标题5管理职责文件版次1修改记录修改状态修改说明修改人批准人修改日期6）确保管理目标的制订与达成。7）负责管理评审的召开。8）负责内部审核的主导。F、各部门经理及部门岗位职责与权限（见各部门岗位说明书）。5.5.2管理者代表及HACCP小组5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表。管理者代表职责包括1）确保管理体系的过程得到建立和保持，负责公司管理体系过程的有效运行；2）负责组织安排内部审核和外部审核，安排管理评审，向最高管理者报告管理体系的业绩，包括持续改进的需求，并负责对与管理体系有关事宜的外部联络沟通；3）确保在公司内部提高对满足顾客（消费者）要求的意识。管理者代表的任命见附件四《任命书》5.5.2.2HACCP小组组长总裁应任命一名具有下列职责和权限的HACCP小组组长：a)确保按本文件建立、实施和保持HACCP管理体系；b)向总裁报告HACCP管理体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为H