公司规章制度汇编

-1-第四部分规章制度一、考勤制度第一条公司员工应严格按规定的作息时间准时上下班，不迟到、不早退、不溜岗、不串岗。第二条工作时间注意仪容仪表，使用文明用语，热情接待来访者，不得聚众聊天、上网娱乐、上网炒股、看电视等。第三条上班实行签到，无故不得迟到、早退、旷工。（一）迟到：超过规定上班时间签到的视为迟到，迟到应补签到，否则视为旷工。（二）早退：未到规定时间提前下班的视为早退。（三）旷工：未签到或超过30分钟又无正当理由没有补签到的视为旷工。第四条因工作需要不能按时签到的，需及时告知考勤人员。第五条因病假、事假未能出勤，应按规定办理请、销假手续。第六条员工迟到、早退及旷工按下列处罚：（一）员工迟到或早退的每次负激励20元；每月迟到和早退3次（含3次）以上和5次以下（含5次）的，每次负激励加倍；迟到和早退累计达5次以上，除负激励加倍外，绩效考核中个人行为绩效计0分。（二）员工矿工的每日负激励本人3日工资；月旷工3日以上（含3日）的，绩效考核中，个人行为绩效计0分，业务绩效考核分扣除50%。第七条因公务需要外出的，部门人员须经本部门负责人同意，部门负责人须经分管领导同意。第八条外出办事应保持与公司的联络，因无法联络，视同擅自离岗，造成严重后果的，视情节给予处分。第九条考勤情况由行政部统一存档，列入年度考核内容之一。-2-二、请销假制度第一条请假程序：请假申请人应事先填写《请假报告单》，然后按审批权限报批。因特殊原因无法按照程序办理请假手续的，应及时告知本部门负责人及行政部，并在事后两日内补办手续，未办理审批手续视为旷工。第二条审批权限：工作人员请假1日及以下的，由所在部门负责人审批；请假2～6日的，由部门分管领导审报，7日以上的，由总经理审批。第三条请假人员应事先办好工作移交，并向分管领导汇报，防止工作脱节。第四条事假：员工因私人事务请假的为事假，每月累计请事假3日以下（含3日）的（不包含每月2天调休），由分管领导谈话提醒；每月累计请事假3日以上的，扣发请假日工资。第五条病假：员工因身体健康因素需要接受治疗请假的为病假，病假3天以上（含3天）需出具的疾病证明，执行下列待遇：1、因工负伤的，所有待遇不变。2、非因工负伤，以事假对待。第六条提前结束假期，应及时向行政部办理销假手续。三、值班制度第一条公司的日常值班由行政部统一安排，节假日值班由行政部提前安排，并张贴公告。第二条公司值班实行24小时值班，由1名带班领导和2～3名值班人员负责。一般情况下，值班人员必须在岗并随时备岗待命。第三条值班人员职责：1、做好安全保卫工作；2、做好公共卫生维护工作；3、各种来电记录；4、负责收阅急电，处理急文、要件和突发紧急事情；5、其他需要值班人员处理的事宜。-3-第四条值班人员对来电、来访应准确记录。遇有突发事件或重要情况应在第一时间向带班及有关领导汇报，根据领导指示要求组织办理并反馈情况。第五条值班人员应严格遵守值班纪律，不得擅离岗位，保持通讯工具24小时畅通。接班者应与交班者做好交班手续，并在值班记录簿上签字。第六条擅自离岗者视为缺勤，扣发本人1日工资。无人值班造成后果的，要追究相关人员的责任。四、公文处理制度第一条收文处理（一）签收和登记：所有来文都应交行政部，由行政部负责签收和登记。（二）拟办和批示：行政部填写《文件处理单》，并提出拟办意见，及时送领导批示。（三）承办和催办：领导批示后，行政部应及时将公文送呈各部门，承办部门应严格按批示意见和文件规定时限及时办理，分管领导负责督促，行政部负责督办。（四）反馈和送存：承办各部门应及时将公文办理情况向行政部进行反馈，并将公文送行政部存档：一般公文阅后l天内送存，重要公文办理后在《文件处理单》”处理结果”栏填写办理结果、完成时间及经办人，并在办理完毕1天内将文件送行政部存档。（五）收文要做到件件有着落、事事有回音。限时件或急件要随收随办，重要文电要立即送领导阅批，办理结果要及时向领导或上级有关部门报告。第二条发文办理（一）拟稿和审核：发出文件必须用规定的发文稿纸起草，并做到严格规范。公文草拟后，必须送领导审核，并按审核意见进行修改。（二）签发和编号：文件审核修改后，应送领导签发；联合行文，应-4-及时协调有关部门进行会签。文件未经领导签发，不能印发。已签发的文件由行政部进行格式把关和登记编号。（三）印制和用印：文件印制应规范清晰，并严格按发文份数进行印刷，否则行政部有权拒绝用印。（四）分发和存档：急件应随签随发，其他文件从签发之日起3天内下发，不得积压。文件分发后要将原稿和正本(一式两份)交行政部存档。第三条公文管理（一）公文由行政部统一收发、登记、归档和管理。（二）要增强保密观念，严格保密纪律，重要文件或机密文件应专文专夹、妥善保管，并按规定范围传阅，不得擅自给无关人员阅看，不得带重要文件回家、外出，不得遗失文件。（三）公文一般应在下年度7月份前整理归档，档案管理应齐全、完整、规范，公司人员确需查阅的，阅后必须及时归还。不具备归档标准的公文材料，经鉴别并经领导或行政部负责人批准，可以另行装订或按规定销毁。五、会议制度第一条总经理办公会议（一）组成人员：公司领导及根据会议议程需要指定的人员。（二）议事范围：1、传达落实各级政府会议精神；2、研究讨论公司年度计划，财务预算、规章制度等；3、安排部署近期工作，及时解决存在的实际问题；4、研究讨论公司职能部门负责人任免、公司员工的聘用、报酬、奖惩和考核；5、审议通过各部门提交的工作计划；-5-6、研究决定其它重大事项及需提交会议明确的其它问题。（三）议事程序1、会议由总经理召集并主持，因特殊情况不能参加会议时，由总经理指定副总经理主持；2、凡需会议研究明确的事项，会前由公司行政部负责收集、筛选，交主持人审阅。会议时间原则上每半月召开一次；3、会议实行民主集中制原则，在充分听取与会人员意见的基础上形成决议；会议由行政部负责记录，必要时形成会议纪要。4、各部门必须严格按照总经理办公会议的决议贯彻执行，行政部负责对执行情况进行检查。第二条公司工作例会（一）组成人员：公司领导及各部门负责人（二）议事范围：听取各部门关于上周工作完成情况及本周工作安排的汇报，并就本周的工作进行分解部署。（三）议事程序：1、会议由公司总经理或总经理委托的其他领导召集和主持；2、例会原则上定于每月10日、20日和月底召开，如有特殊情况需提前或推迟召开的由行政部通知；3、会议由行政部负责记录。第三条公司全体人员会议（一）组成人员：公司全体工作人员组成；（二）公司班长以上工作人员会议原则上每年召开1～2次；（三）议事范围：1、传达上级或总经理办公会议精神及重要工作部署；2、公司工作情况通报及总结、奖惩；3、宣布公司人员工作分工及调整、评优评先；-6-4、公司规章制度的建立和修改；5、政治、法律、业务学习；6、其他全局性重要事项。（四）议事程序：1、会议由公司总经理或总经理委托的其他领导召集和主持；2、会议由行政部负责通知，相关人员作好会议材料准备，一般情况下，任何人不得请假；3、实行民主集中制原则，通过集体讨论形成会议决定；会议必须有文字记录，由行政部负责；4、会议决定一旦作出，各部门及个人必须坚决贯彻执行。第四条会议筹备统一由行政部负责，其他部门如因工作需要需召开专题（协调）会议需提前提出书面申请，说明会议内容、参加对象、召开时间等，待领导审批后，由行政部负责筹备。会议提出部门要提供会议相关的材料，并提前报送行政部。第五条与会人员不得无故缺席、迟到、早退，因故无法参加的要及时请假。会议期间不准大声喧哗，手机一律关机或设置静音状态。六、学习制度第一条学习目的：为提高公司工作人员的政治素质和业务水平，塑造一支学习型、实干型、创新型、廉洁型的队伍。第二条学习内容：政治时事、法律法规、经济管理、业务知识和其他必备知识。第三条学习方法：采取集中学习与自学相结合的方法，原则上定为每周日晚上为集中学习时间。为提高学习效果，可不定期请专家教授或相关部门领导讲授相关的业务知识。-7-第四条学习要求：集中学习除出差人员和特殊情况外，任何人不得迟到、早退，需请假应由公司领导批准；无故不参加学习的以旷工论处。集中学习期间，每位干部都应认真做好学习笔记。第五条组织实施：人力资源部对学习活动负责牵头组织；学习情况作为目标考核的一项内容。第六条公司鼓励工作人员进行提升学历的学习和参加职称资格考试。七、固定资产管理制度第一条公司固定资产管理遵循的原则：厉行节约、实用采购、合理保障、账物清晰。第二条固定资产管理职责：（一）财务部掌握公司固定资产的总体情况，包括数量、金额、使用状况等；负责固定资产的采购、登记、调拨等工作；定期或不定期地抽查固定资产管理工作。（二）具体使用部门或使用人。分配给各部门使用的财产，本着”谁主管、谁负责、谁使用、谁保管”的原则，明确责任，加强管理。第三条固定资产的购置、损坏、丢失、交接。（一）购置：由需要部门填写购置申请单送采购部，由采购部负责购置，购置后由财务部进行固定资产登记。（二）维修：固定资产需要维修的，由使用部门填写报修单向行政部报告，由行政部安排维修。（三）丢失毁损：固定资产发生丢失的或人为毁损的，使用人应及时报告行政部。若因个人保管不善或不及时报告的，应视为使用人或保管人失职或渎职，情节严重者要求相关责任人承担相应赔偿责任。若事出有因，待原因查明后，视实际情况报主要领导审定。-8-（四）交接：人员变动时应先办理财产交接手续，财务部到场核对签字。第四条节约使用固定资产：（一）节约用电。合理设置空调温度（夏季不低于26℃，冬季不高于16℃），节约照明用电，减少办公设备电耗和待机能耗，对停用1小时以上办公设备尽量关闭电源，使用时再重新开机，有省电模式功能的办公设备要开启省电功能，下班必须关闭办公设备电源开关，对公共区域用电做到“随手关闭电源”。（二）节约用纸。推进电子政务建设，实行无纸化办公，尽量在电脑上修改文稿，减少重复打印次数，严格控制文件印刷数量。复印纸要进行再利用，提倡双面使用纸张，切实减少纸张消耗。重复使用回形针、大头针。（三）节约话费。发挥电子邮件优势，减少电话传真的使用，使用办公电话时尽量缩短通话时间，实行定岗定额，减少电话费开支。八、人事考核制度第一条为准确评价公司员工行政情况，为公司人事调整、人事评议、奖罚提供准确依据，实行人事考核制度。第二条人事考核制度执行的原则是：公平、公正、全面、实事求是。第三条公司的人事考核工作由公司行政部组织，实行统一考核，行政评议。第四条人事考核主要分为年度考核和专项考核。年度考核一般是在次年初进行，专项考核根据需要随时进行。第五条年度考核对象为公司全体人员。第六条年度考核的内容是对德、能、智、勤、廉的一次行政性考核。第七条专项考核是指年度考核以外，其他如财务考核、任职考核等根据需要随时进行考核。-9-第八条年度考核将作为竞聘、评先评优和发放年终奖金的重要依据。九、经费管理制度第一条公司各项财务的操作规范依照《会计制度》及《会计准则》规定执行，实行“逐级”审批制度。第二条经费使用做到“开支合理、数额清楚、手续齐全”，报账发票要有经办、证明人、批准人签字后，报销入账。第三条办公用品统一由采购部负责购买。第四条财务管理实行民主决策，重大经费开支由集体讨论决定。除正常业务外，500元（含）以下的开支由各部门负责人签字，1000元（含）以下的开支由分管副总负责签字，5000元（含）以下的开支由总经理负责签字，5000元以上的开支由总经理办公会议研究决定。第五条因工作需要借款的，需提出借款申请，经主要领导签字同意后方可借款。借款人应在规定日期（一般为30天）内核销，余款应同时收回。对在规定时限经财务催缴仍无故拖欠款项不结者，给予诫勉谈话；对无故拖欠款项达6个月以上者，按贪污公款论处。第六条公司财务部应按规定定期（按月、季、年）编制财务会计报告，供领导决策参考。十、廉政建设制度第一条认真执行各级关于行风廉政建设的各项制度和规定，所有工作人员都要廉洁自律、克己奉公，领导干部更应以身作则、率先垂范。第二条大力纠正部门和行业不正之风，不得向客户