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安徽四创电子股份有限公司6009902008年年度报告安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................6六、公司治理结构......................................................................9七、股东大会情况简介.................................................................12八、董事会报告.......................................................................13九、监事会报告.......................................................................16十、重要事项.........................................................................17十二、备查文件目录...................................................................75安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事胡浩先生和曲惠民先生，因工作原因未能出席会议,分别委托独立董事李晓玲女士、独立董事王亚林先生出席并行使表决权。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称安徽四创电子股份有限公司公司法定中文名称缩写四创电子公司法定英文名称AnhuiSun-CreateElectronicsCo.,Ltd公司法定英文名称缩写Sun-Create公司法定代表人吴曼青公司董事会秘书情况董事会秘书姓名刘永跃董事会秘书联系地址安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名杨梦证券事务代表联系地址安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址安徽省合肥高新技术产业开发区公司办公地址合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号公司办公地址邮政编码230088公司国际互联网网址@sun-create.com公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(1-1)税务登记号码340104719986552组织机构代码71998655-2公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称立信会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址上海南京东路61号4楼安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告3三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润20,262,011.03利润总额24,558,394.90归属于上市公司股东的净利润21,590,714.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,934,763.68经营活动产生的现金流量净额41,870,482.05(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-12,206.50计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,473,300.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164,709.67少数股东权益影响额4,024.60所得税影响额-644,457.58合计3,655,950.89(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入303,004,957.99219,254,748.8238.20280,766,170.79利润总额24,558,394.9024,202,665.951.4722,920,843.95归属于上市公司股东的净利润21,590,714.5719,555,355.0910.4119,752,454.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,934,763.6814,975,326.6019.7618,282,512.33基本每股收益（元／股）0.36720.332610.400.3359稀释每股收益（元／股）0.36720.332610.400.3359扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.30500.254719.750.3109全面摊薄净资产收益率（%）6.285.96增加0.32个百分点6.27加权平均净资产收益率（%）6.426.08增加0.34个百分点6.41扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.214.560.655.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.364.66增加0.70个百分点5.93经营活动产生的现金流量净额41,870,482.0531,382,007.8633.426,869,504.37每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.7120.53433.330.1172008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告4总资产514,276,414.85499,249,421.573.01474,967,489.21所有者权益（或股东权益）344,055,924.48330,132,018.594.22316,676,383.44归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.8515.5844.785.354四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华东电子工程研究所25,768,33325,768,333股权分置改革2009年6月21日合计25,768,33325,768,333//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数8,497户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华东电子工程研究所国有法人48.8228,708,33325,768,333无夏传浩境内自然人1.811,063,533无刘亚军境内自然人1.10645,273知中国电子进出口总公司国有法人0.96565,627未知中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金其他0.82481,610481,610未知安徽民生信息工程有限公司境内非国有法人0.54317,451-174,376未知丁玲美境内自然人0.40236,000236,000未知岳永平境内自然人0.31180,800-39,500未知北京恒隆投资有限公司其他0.30174,500174,500未知卫东利境内自然人0.27160,000160,000未知前十名无限售条件股东持股情况安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告5股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类华东电子工程研究所2,940,000人民币普通股夏传浩1,063,533人民币普通股刘亚军645,273人民币普通股中国电子进出口总公司565,627人民币普通股中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金481,610人民币普通股安徽民生信息工程有限公司317,451人民币普通股丁玲美236,000人民币普通股岳永平180,800人民币普通股北京恒隆投资有限公司174,500人民币普通股卫东利160,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1.华东电子工程研究所25,768,3332008年6月21日2,940,0002009年6月21日22,828,333方案实施后的十二个月内，不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况前十名股东中，自然人股东夏传浩担任华东电子工程研究所副所长，除此之外，未发现前十名股东之间存在关联关系和一致行动情况。公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务华东电子工程研究所吴曼青74,180,0001965年10月5日主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。(2)法人实际控制人情况单位:亿元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务中国电子科技集团公司王志刚47.682002年3月1日主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46家电子科研院所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的20家投资机构之安徽四创电子股份有限公司2008年年度报告6一，属国务院国资