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股票代號:3188安茂微電子股份有限公司九十六年股東常會議事手冊股東會日期:中華民國96年6月25日股東會地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓活動中心)目錄頁次開會程序.....................................................................................................................1常會議程.....................................................................................................................2報告事項.....................................................................................................................2承認事項.....................................................................................................................3討論事項.....................................................................................................................4選舉事項.....................................................................................................................6其他議案及臨時動議.................................................................................................7附錄一、九十五年度營業報告書.......................................................................................9二、會計師查核報告暨九十五年度財務報表.........................................................10三、監察人查核報告書.............................................................................................24四、庫藏股執行情形.................................................................................................26五、買回股份轉讓員工辦法.....................................................................................27六、董事會議事規範.................................................................................................29七、大陸投資報告............................................................................................35八、盈餘分配表..........................................................................................................36九、公司章程修正對照表..........................................................................................37十、取得或處分資產處理程序..................................................................................38十一、董事及監察人選舉辦法..................................................................................59十二、道德行為準則..................................................................................................61十三、股東會議事規則..............................................................................................63十四、全體董事、監察人持股情形..........................................................................65十五、公司章程.........................................................................................................66十六、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響………........…….…….71-1-安茂微電子股份有限公司民國96年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論事項六、選舉事項七、其他議案及臨時動議八、散會-2-安茂微電子股份有限公司民國96年股東常會議程報告事項:第一案:【董事會提】案由:本公司95年度營業報告(詳見本手冊第9頁附錄一及第10~23頁附錄二),敬請鑑核。第二案:【董事會提】案由:監察人審查本公司95年度決算報告(詳見本手冊第24~25頁附錄三),敬請鑑核。第三案:【董事會提】案由:本公司執行庫藏股買回之執行情形報告(詳見本手冊第26頁附錄四),敬請鑑核。第四案:【董事會提】案由:修改『買回股份轉讓員工辦法』報告(詳見本手冊第27~28頁附錄五),敬請鑑核。第五案:【董事會提】案由:訂定『董事會議事規範』報告(詳見本手冊第29~34頁附錄六),敬請鑑核。第六案:【董事會提】案由:大陸投資報告(詳見本手冊第35頁附錄七),敬請鑑核。-3-承認事項:第一案:【董事會提】案由:本公司95年度決算表冊,提請承認案。說明:一、本公司95年度之決算表冊,業經勤業眾信會計師事務所黃廷育會計師、施景彬會計師查核完竣,並出具修正式無保留意見之查核報告(會計師查核報告及財務報表詳見本手冊第10~23頁附錄二)。二、本案經董事會決議通過,並經監察人查核竣事。請決議:第二案:【董事會提】案由:本公司95年度盈餘分配,提請承認案。說明:一、本公司以前年度累積未分配盈餘計新台幣2,644,541元。二、本公司95年度稅後盈餘計新台幣86,952,025元,經扣除庫藏股交易借記保留盈餘新台幣2,699,133元,提列10%法定公積計新台幣8,689,743元,本年度盈餘可分配金額為新台幣78,207,690元。。三、本公司本年度可分配盈餘計新台幣78,207,690元,擬分配如后:股東紅利計新台幣66,226,600元、員工紅利計新台幣7,614,000元、董監酬勞計新台幣2,284,000元,剩餘未分配部分計新台幣2,083,090元予以保留(盈餘分配表詳見本手冊第36頁附錄八)。四、本案經董事會決議通過。請決議:-4-討論事項:第一案:【董事會提】案由:本公司之公司章程部分條文修正案,敬請公決(詳見本手冊第37頁附錄九)。說明:一、為因應法令修改,修訂本公司章程第17條及第29條之1,公司章程修正條文對照表請詳見附錄九。二、本案經董事會決議通過。請決議:第二案:【董事會提】案由:本公司擬辦理盈餘及員工紅利轉增資案,提請公決。說明:一、本公司為充實營運資金,擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股。本公司截至95年度可分配盈餘計新台幣78,207,690元,依前案決議通過盈餘分配,其中擬以股東紅利新台幣33,113,300元轉增資發行新股3,311,330股,每股面額新台幣十元,股東按配股基準日股東名簿所載之持股比率每仟股配發80股;另員工紅利新台幣3,807,000元轉增資發行新股380,700股。二、前述股東紅利轉增資發行新股之分配方式,除按配股基準日股東名冊記載股東持有股數,每仟股盈餘配發80股,配發不足一股之畸零股,由股東自配股基準日起五日內,辦理自行合併湊成一股之登記,逾期或拼湊後仍不足一股之部分,按面額折付現金至元為止,其不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購。三、本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。惟因本公司於配股、配息基準日前因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致本公司流通在外股數因此發生變動者,擬提報股東會授權董事會於訂定配股、配息基準日時,以各基準日之流通在外股數重新計算增資配股率及每股分配之現金紅利金額。四、本增資案俟提報96年股東常會通過,並呈主管機關核准後,授權董事會訂定相關之配股基準日暨增資基準日。五、本增資案所定各項如經主管機關核示必須變更時,擬由股東會授權董事會辦理。六、本案經董事會決議通過。請決議:-5-第三案:【董事會提】案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請公決(詳見本手冊第38~58頁附錄十)。說明:一、依96.01.19金管證一字第0960001463號函:公開發行公司取得或處分資產處理準則第十條但書規定辦理。二、因修改內容影響條款序號,故將原「取得或處分資產處理程序」作廢重訂。三、本案經董事會決議通過。請決議:第四案:【董事會提】案由:修訂「董事及監察人選舉辦法」案,敬請公決(詳見本手冊第59~60頁附錄十一)。說明:一、因應96年度起強制設立獨立董事,選任程序依公司法第198條規定:獨立董事與非獨立董事應一併選舉,分別計算當選名額。二、修正條文對照表請參閱附錄十一。三、本案經董事會決議通過。請決議:第五案:【董事會提】案由:新訂「道德行為準則」案,敬請公決(詳見本手冊第61~62頁附錄十二)。說明:一、為使本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準,並使利害關係人更加瞭解公司道德行為準則,爰訂定本準則,以資遵循。二、本案經董事會決議通過。請決議:-6-選舉事項:第一案:【董事會提】案由:本公司董事及監察人改選案,敬請公決。說明:一、本公司第三屆董事及監察人任期於96年6月15日屆滿,經96年3月28日董事會決議擬於本次股東常會進行全面改選。二、本公司第四屆董事應選五名,其中含獨立董事二名;監察人應選三人,其中含獨立職能監察人一名。三、新任董事及監察人自選舉產生後即刻就任,任期三年,自96年6月25日起至99年6月24日止。原任董事及監察人任期屆滿而不及改選者,延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。四、依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十七條規定,獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理,董事會提名第四屆獨立董事候選人名單、主要學經歷及持有股數如下:五、本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之(詳見本手冊第59~60頁附錄十一)。請決議:選舉結果:第二案:【董事會提】案由:同意解除新任董事競業行為案,敬請公決。說明:一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為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