电器营销公司-业务流程审批权限手册

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　执行日期：20XX年XX月XX日至XX月XX日XX电器营销有限公司业务流程审批权限手册XX20XX01(001)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：运营管理部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会审：电器财务、集团内控中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准：电器营销公司总经理4、非经营性业务（如担保、期货、股票、投资等）以及授权范围外事项需报董事长审批。5、为提高工作效率，提案人可任选OA或书面一种方式进行审批。如提案形式在操作过程中有差异，请与运营及时沟通。6、本《权限手册》自下发之日起，由运营负责推动各系统内部职责分配和流程清单的制定、制度修订。7、本《权限手册》可能存在与集团内现有制度、流程不一致之处，各相关部门应及时与运营沟通解决，基本原则是在不影响电器公司整体分权经营思路的前提下参照现有制度审批。任何部门和个人不得以此为由延误和影响正常业务运作，否则追究当事人及主管领导责任。前言以“刚性集权、充分授权、信息受控”为方针，按照战略管控、授权经营、责权匹配的原则，保障控制成本、提高效率、防范风险，特制订本业务流程审批权限手册。1、本《权限手册》为最高效力文件，欧琳电器营销有限公司范围内若有其它任何制度、流程、规范与之不一致，以本手册规定内容为准。2、有关制度、流程是业务分权的补充文件，具有刚性效力，必须严格执行，但不得与本权限手册及集团相关规定相矛盾。3、对于本《权限手册》未明确审批权限的，预算范围内的，属经营范畴的总经理均有权审批。提案审核会审1会审2审批备案1汇报+书面运营总经理董事会人员董事长内控2运营大区\大客户经理财务总经理董事会人员3运营大区\大客户经理财务总经理董事会人员4区域任务分解业推销售大区\大客户经理运营\总经理确保分解总任务大于总部下达任务5月度要货计划书面、微信销售大区\大客户经理运营产销6日订单需求OA业务产销按下发的文件执行7产销运营生产、研发总经理8产销运营采购、研发总经理9业务流程权限OA运营财务内控副总监总经理10授权管理OA总经理受托人总经理财务、内控11财务管理类财务部门负责人体系管理员总经理体系12营销管理类销售部门负责人体系管理员总经理体系13市场推广类推广部门负责人体系管理员总经理体系14售后管理类售后部门负责人体系管理员总经理体系15研发管理类售后部门负责人体系管理员总经理体系16其它管理类运营部门负责人体系管理员总经理体系17部门部门负责人IT经理总经理总裁助理IT负责系统录入与维护18部门部门负责人IT各模块工程IT经理总部人员19部门部门负责人IT各模块工程IT经理人力20部门部门负责人IT各模块工程IT经理21品质类部门部门负责人售后/研发生产总总经理22非品质类部门部门负责人运营总经理23经销商奖励申请报告（制度内）销售区域\大客户经理财务总经理财务、内控、运营24个人部门负责人运营/对应部门人力资源总经理25个人部门负责人运营/对应部门人力资源总经理26个人部门负责人运营/对应部门人力资源总经理27书面部门部门负责人运营人力资源总经理28大型外部专题会汇报+OA部门部门负责人总经理内控副总监董事长董事长年度经销商大会、发布会等29部门工作计划年度、月度工作计划个人部门负责人运营总经理人力30部门部门负责人运营31总部个人部门负责人总经理32业务个人部门负责人总经理33个人部门负责人运营34部门部门负责人总经理欧琳集团外部单位或个人35部门总经理财务集财总36≥10万部门总经理财务总监董事长37≥3万，＜10万部门部门负责人财务总经理内控、财务38＜3万部门部门负责人财务总经理内控、财务39部门总经理内控副总监财务总监董事长财务备注职权事项单人次提案形式书面+OAOA书面+OAOAOAOA书面OA书面书面+OA编号年度销售规划月度采购计划及订单体系文件IT管理客户索赔之内部责任追溯合理化建议奖励坐飞机审批（6折内）对外赠礼、赞助等事项重大危机事件处理（含费用）≤200元＞200元，≤10000元＞10000元日常工作奖励（总经理基金内）部门日常会议及会议纪要（四）行政管理档案资料外借对外报送文件（上行文）对外提供财务资料，报送对象为政府各职能部门的政策导向：经销商及业务业务人员自制OEM（三）营运管理IT系统内流程建立、优化及维护使用QQ及外网审批ID、RTX、OA、ERP申请VPN管理权限XX电器营销有限公司XX年业务流程审批权限手册职权与业务流程规范一、战略营运（一）战略规划重大经营体制改革方案与调整（二）计划管理销售计划大纲销售目标分解业务人员21/25提案审核会审1会审2审批备案备注职权事项提案形式编号XX电器营销有限公司XX年业务流程审批权限手册职权与业务流程规范40部门部门负责人内控副总监财务总经理内控、财务41部门部门负责人人力资源内控、财务42渠道部门部门负责人财务总经理43卖场部门部门负责人财务总经理44书面运营人力资源总经理45书面+OA运营人力资源总经理46运营人力资源总经理47运营总经理董事长48运营人力资源总经理董事长49运营人力资源总经理506-7职等部门人力资源总经理513-5职等部门部门负责人人力资源总经理521-2职等部门部门负责人总经理53个人人力资源总经理先短信请示总经理，同意后走流程54＜3天个人部门负责人人力55≥3天，＜7天个人部门负责人总经理人力56≥7天个人部门负责人人力资源部长总经理人力57书面+OA运营总经理董事会人员董事长人力58OA运营部门负责人财务总经理人力59部门财务大区经理60部门财务总经理61部门大区经理财务总经理董事会人员内控62部门大区经理财务总经理内控63部门大区经理财务总经理内控64部门售后经理财务总经理内控65退货部门大区经理财务售后经理总经理66不良机退售后主管业务经理售后经理品管品质问题附照片67公司年度预算及调整审批财务总经理董事会人员董事长68年度项目预算及标准内系统调剂财务总经理69财务总经理入职、转正、任免、（含定薪、定级）；工资定级及调整（含普调、特调）客户代付款证明、对帐单、折让等盖章其他人员书面、OA书面书面、OA书面、OAOAOAOA书面+OA公司印章盖章编制调整考勤管理银票视作现汇发货专项预算费用（按制度规范）售后超押金发配件（三）退款与退货管理四、财务管理（一）预算管理预算内、制度标准内总部框架内中心业务人员激励方案三、资产管理（一）银票视作现汇50万≥50万≤200万（二）信贷管理客户年度信用总额审批（按月或按阶段）单一客户铺底信用期超45天单一客户超年度信用额度临时发货编制内定岗定编整体增编临时增编系统内调整（三）招聘、入职、转正、任免、离职、调动（四）考勤管理部门负责人（五）薪酬福利社保总部人员激励政策审批（五）印章管理行政及对外业务用章审批劳动合同、收入证明等人力资源类盖章二、人力管理（一）组织规划公司人力资源中长期规划组织设置与调整（二）定编定岗22/25提案审核会审1会审2审批备案备注职权事项提案形式编号XX电器营销有限公司XX年业务流程审批权限手册职权与业务流程规范70财务总经理董事会人员董事长71财务财务总经理财务总监72推广财务总经理73日常业务资金支付部门负责人财务总经理借款额度不得超过个人月度基本工资74帐务清理和帐务调整部门财务总经理财务总监75申请报告明确预算额度部门财务总经理76单次预算内部门财务总经理77单次预算外部门财务总经理董事长78运费按协议规定的运费（预算内）部门财务总经理79部门市场部长财务总经理80部门市场部长财务总经理81部门市场部长财务总经理82部门市场部长财务总经理董事会人员83个人财务财务副总监84总部业务招待费、公关费部门部门负责人财务总经理85部门负责人以下个人部门负责人财务总经理用公车前先按工作联络单至运营备案86部门负责人个人财务总经理87个人部门负责人财务总助总经理88部门负责人售后负责人总经理财务徐副总内控89部门部门负责人财务总经理90部门大区经理财务总经理91部门大区经理财务总经理92部门部门负责人总经理93部门部门负责人总经理94代理商、直营部门部门负责人财务内控总经理95卖场大盘协议部门部门负责人财务内控总经理96总部操作销售合同部门部门负责人财务内控总经理97销售合同部门部门负责人财务内控总经理98新产品成本（含税）产品财务制造总总经理内控99新产品结算价（含定制机和工程机）产品财务总经理100产品财务总经理101销售财务总经理102销售财务总经理董事长103大区经理财务总经理低于年初价格体系部分需董事会人员人员审批，高于总经理审批104部门部门负责人财务总经理低于年初销售政策需董事会人员人员审批105大客户渠道业务（电视购物、工程配套等）部门部门负责人财务总经理运营运营财务、运营费用支付预算内且按标准差旅费书面+OA专项预算费用（按制度规范）会务费广推费差旅费年度、阶段性销售政策、全国性政策各项政策支持与调整（重点市场政策支持）信息报备及价格审批书面+OA连锁卖场门店的进场与撤场报告审批（二）合同管理（三）销售控价类集团与电器结算价客户结算价申请年度销售裸价制定与调整高于内部结算价的销售低于内部结算价的销售（四）销售政策制订、调整及客户佣金管理OA书面、OAOA费用报销（办公、集团分摊费）质量事故赔偿未明确各类费用报销、预付（四）赔偿、罚款减免考核内罚款减免额各类罚款（除外协罚款）和罚款减免五、销售管理（一）网络管理代理商、直营新增或淘汰报告审批书面书面公务借款申请（三）核算与费用管理年度预提、客户预付款收缴等礼品发票入账、付款月度汇总审批累计滚动预算内非正常支付或预算外总经理的各项费用预算内书面预算内的调整、变更、制度标准外（二）资金管理银经帐户开立申请（境内）公司月度广告预算、支付计划23/25提案审核会审1会审2审批备案备注职权事项提案形式编号XX电器营销有限公司XX年业务流程审批权限手册职权与业务流程规范106部门负责人财务总经理销售政策无，需要上报董事会人员人员107订单系统个人总助财务108书面+OA个人总助财务109推广市场部长集团市场总监总经理董事会人员110推广市场部长集团市场总监总经理董事会人员111推广市场部长集团市场总监总经理董事会人员112推广市场部长总经理113推广市场部长集团市场总监总裁助理总经理财务、内控114推广市场部长内控总裁助理总经理财务、内控115推广市场部长内控总裁助理总经理财务、内控116推广市场部长内控总裁助理总经理财务、内控117推广财务市场部长总经理118推广市场部长119推广市场部长财务总裁助理总经理120推广市场部长财务总经理、总裁助理董事会人员121推广市场部长财务总裁助理总经理122推广市场部长财务总经理、总裁助理董事会人员123书面售后售后经理财务内控总经理按合同版本124质量问题反馈区域主管售后经理品管部品管部审批配发125退换货品质异常流程区域主管售后经理品管经理总经理由品管分析是产品的设计转相关研发126售后费用结算流程区域主管售后经理财务总经理127新开售后网点流程区域主管售后经理财务总经理128业推区域主管售后经理财务总经理129业推产品产品经理总经理研发130业推产品产品经理总经理研发131业推产品产品经理研发部长总经理向董事长汇报132业推产品产品经理研发部长、财务总经理、徐副总董事长向董事长汇报133业推工业设计工业设计部长产品、研发总经理董事长134业推研发研发部长135业推研发研发部长总经理徐副总生产、采购、售后、市场、品管136业推研发研发部长BOM管理员137业推研发研发部长总经理徐副总生产、采购、品管138业推研发研发部长总经理徐副总生产、采购、品管、售后重大推广方案广告费推广费年度产品规划年度规划外需求表工业设计定型书产品结构明细表4M变更单BOM维护申请表试模验证确认表试用验证确认表售后合同质量信息单退换货品质异常报告（品质问题附照片）欧琳售后远程明细表、维修明细汇总表、安装明细汇总表、欧琳服