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-1-关于开展经济合同专项检查的工作方案各部门:根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求,为进一步规范酒店对外经济业务活动的运作,提高经济合同的管理水平和风险管控能力,最大限度降低经济合同签订、履行过程中的风险,提升企业的经营效益。酒店决定,在上半年与集团同步开展经济合同专项检查工作,有关工作方案如下。一、组织机构酒店成立经济合同专项检查领导小组。负责经济合同专项检查的组织、指导、实施工作。组长:方中东(董事、党委书记、副总经理)副组长:张宁辉(副总经理)、刘东兴(党委副书记、纪委书记、工会主席)成员:沙浪淘(财务总监)、胡琳(总经办主任、公关经理)、韦星南(党工团办主任、纪检监察室主任)、江文超(工程总监)、雷晓红(物业总监)、方瑞界(饮食总监助理)、梁恩文(采购经理)。领导小组下设办公室,办公室在纪检监察室。韦星南兼办公室主任。二、检查的范围-2-检查的范围为各类经济合同,重点是检查购销合同、物业租赁合同、担保合同、工程建设合同等。三、检查的内容(一)经济合同管理制度建设方面1.是否制定切实可行的经济合同管理制度,对企业经常性经济行为,如OEM对外合作、物业出租、销售、采购等是否制定有相应的合同规范;2.制度是否符合经济交往和内部管理的需要;3.制度是否标准化和流程化;4.制度的执行落实情况。(二)合同签订方面1.有关经济业务活动、经济事项往来是否及时签订了书面合同。2.合同签订是否符合集团发展战略、是否具有经济性,如是否存在商标许可违背集团品牌管理规划等情况。3.合同主体方面(1)合同双方是否具有签订合同主体资格、履行能力和信用;(2)合同双方是否具有相应的资质,包括营业执照或营业登记证书、税务登记证等营业资质,近期审计报告、银行存款、保函等财务状况证明,相应生产流通许可证。(3)合同相对方的选择是否公平、公开、公正,符合-3-招标条件的,是否通过招投标方式选择合同相对方,合同实际签署相对方是否与中标单位一致。4.合同内容是否完善(1)合同是否包含以下主要条款:合同双方的名称和住所、标的、数量、质量、价款、合同履行的期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方式等条款;(2)合同条款的设置是否明细周全,具体可行,如OEM合作合同中,原材料的提供及原材料的数量和质量要求是否明确,OEM产品的生产设备、工艺、质量、规格、检验、验收等有关的标准是否写进合同;(3)合同条款是否存在明显的缺项或漏洞,承需整改的,重点包括物业“低租长约”合同等;(4)合同救济条款的设置是否恰当,如违约金约定能否有效降低合同相对方违约的风险,能否弥补我方的损失,合同争议管辖法院的选择是否对我方明显不利;(5)合同措辞是否准确、严谨,有无模棱两可、含糊不清等存在歧义的词语。5.合同条款是否符合有关法律、法规的规定(1)双方的权力义务是否对等;(2)格式合同、店堂告示中是否出现显失公允或霸王条款。6.合同价款方面-4-(1)合同金额的确定是否以市场价格为基础,签约价格是否以中标价格为依据;(2)合同款项的收付是否及时、足额。7.涉及商业秘密的,是否有保密条款或另行签订保密协议。8.涉及知识产权的,是否有对只是产权权属作出明确界定,是否有对只是产权的保护条款。9.合同签订及备案情况(1)是否按规定使用了合同示范文本;是否按规定办理里备案手续;(2)双方同意补充、变更、解除合同,是否按规定办理了备案手续;(3)是否存在黑白合同的情况;(4)合同签订是否履行了相应的审批程序;(5)是否按规定程序用章和签字。(三)合同管理方面1.是否有明确的责任部门和责任人对合同进行管理,并定期进行联合检查及落实隐患整改。2.对合同履行过程中的动态监控是否到位。当合同相对方出现预期违约现象时,是否及时采取措施防范风险;当合同相对方出现实际违约情况时,是否及时采取解除合同,要求对方赔偿损失等补救措施;-5-3.对合同缔结、履行、解除和终止过程中存在的失职行为是否及时有效地进行处理;4.合同履行过程中,是否存在擅自降低质量标准、未经集体决策擅自提高或降低费用的情况;5.合同档案管理是否完善。(四)合同纠纷方面1.是否存在因合同约定不明引起的合同纠纷;2.是否存在因合同权利义务不对等引起的合同纠纷;3.是否存在其他因合同管理不完善引起的合同纠纷。三、检查的方法和步骤本次大检查采取自查与检查相结合的方法,分三个阶段进行。第一阶段:自查整改阶段(2012年2月下旬—3月中旬)。各部门要对照检查的内容认真进行自查,针对查出来的问题深入分析原因,及时制定措施并做好整改。于2012年3月20日前将自查整改情况报纪检监察室。第二阶段:检查阶段(2012年3月下旬—5月上旬)。在各部门自查整改的基础上,将由酒店经济合同检查小组牵头,对相关部门进行检查。第三阶段:复查整改阶段(2012年5月中旬—6月上旬)。各部门要对自查和酒店检查反映出来的问题认真进行复查整改,建立健全各项规章制度,规范管理,及时堵塞漏洞。-6-并于2012年6月15日前将复查整改情况报酒店纪检监察室。四、工作要求(一)高度重视、积极组织。各部门要高度重视本次大检查在推动落实岭南集团“十二五”发展规划和年度工作部署中的重要作用,要把此次大检查作为加强酒店内控管理的一项重要任务来抓,精心组织,抓好落实。酒店经济合同检查小组、纪检监察部门要发挥组织协调作用,牵头组织实施。(二)认真总结、狠抓实效。各部门要以深入研究揭示问题、控制风险为重点,加强督促监察。在发现问题、揭示问题的基础上,认真研究分析原因,提出整改意见,把企业合同风险控制在最低程度。本次检查的情况将作为部门年度绩效考核的依据。(三)抓住契机、全力推进。各部门要抓住本次经济合同大检查的契机,推动经济合同管理工作质量的提高,促进酒店健康发展。附件:1、各部门经济合同自查整改情况表(请设置横向打印表格)。2、酒店检查各部门经济合同时间安排表。花园酒店经济合同检查领导小组二O一二年二月二十九日-7-附件1:花园酒店经济合同大检查自查整改情况汇总表自查部门:2012年月日序号合同(协议)名称自查情况(存在问题)整改情况检查情况123456部门经办人签字:部门负责人签字:检查小组组长签字:-8-附件2:酒店经济合同大检查时间安排表(暂定)检查时间接受检查部门3月20日(星期二)全天财务部3月21日(星期三)全天工程部3月22日(星期四)下午物业部3月27日(星期二)全天采购部3月28日(星期三)下午房务部、值班经理部3月29日(星期四)下午饮食部4月3日(星期二)下午总经办(含公关部、质管办、IT部)4月4日(星期三)下午市场营销部4月5日(星期四)下午保安部4月6日(星期五)下午人资部备注:检查时间如有变动,以另行通知为准。检查领导小组办公室会提前1天通知有关部门。
本文标题:关于开展经济合同专项检查的工作方案
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