淳安电子股份有限公司

SOE淳安電子股份有限公司SHUNONELECTRONICCO.,LTD.九十二年度年報刊印日期：中華民國九十三年四月三十日刊印查詢網址：www.mops.com.tw(公開資訊觀測站)股票代號：6283一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱及連絡電話發言人姓名：王志隆職稱：管理部副總經理電話：[phone]電子郵件信箱：[e-mail]代理發言人姓名：陳翠玲職稱：稽核室稽核專員電話：[phone]電子郵件信箱：[e-mail]二、總公司、分公司、工廠之地址及電話總公司地址：台北縣中和市員山路504號8樓之5電話：[phone](總機)工廠地址：台北縣中和市員山路504號8樓之5電話：[phone](總機)三、股票過戶機構名稱：金鼎證券股份有限公司地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓網址：www.tisc.com.tw電話：[phone]四、最近年度財務報告簽證會計師會計師姓名：李振銘、王金山事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：www.tns.com.tw電話：[phone]五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無六、本公司網址：www.soe-ele.com.tw目錄壹、致股東報告書1貳、公司概況3一、公司簡介.....................................3二、公司組織.....................................4三、資本及股份...................................11四、公司債.......................................16五、特別股.......................................16六、海外存託憑證辦理情形.........................16七、員工認股權憑證辦理情形.......................17參、營運概況19一、業務內容.....................................19二、市場及產銷概況...............................24三、從業員工資料.................................30四、環保支出.....................................30五、勞資關係.....................................31六、重要契約.....................................31七、訴訟或非訴訟事件.............................31八、取得或處分資產...............................32肆、資金運用計畫及執行情形33伍、財務概況35一、最近五年度簡明財務資料.......................35二、監察人審查報告書.............................39三、最近年度財務報表.............................40四、母子公司合併財務報表.........................71五、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困難對本公司之影響............78六、最近二年度財務預測達成情形...................78陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理79一、財務狀況.....................................79二、經營結果.....................................80三、現金流量分析.................................80四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.........81五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫..................81六、風險管理應分析評估事項.......................82七、其他重要事項.................................82柒、公司治理運作情形83捌、特別記載事項85一、關係企業相關資料.............................85二、各關係企業營運概況..................................86三、最近年度至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且也紀錄或書面聲明者，其主要內容....................................87四、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形........................................87五、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形................................87六、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議....................................87七、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情...................92八、其他必要補充說明事項.........................92九、最近年度至年報刊印日止，公司發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項...............................92壹、致股東報告書一、營運計畫實施成果1.營運計畫實施成果（1）營業收入本公司92年度營業收入淨額為664,179仟元，較91年度434,509仟元增加229,670仟元，成長52.86%，達成預算目標575,630仟元之115.38%。（2）淨利本公司92年度稅後淨利為133,615仟元，較91年度117,922仟元增加15,963仟元，成長13.31%，達成預算目標133,615仟元之102.76%。2.預算執行情形單位：新台幣仟元九十二年度項目實際數預算數達成率營業收入淨額664,179575,630115.38%營業成本585,923490,066119.77%未實現銷貨毛利4,656846-營業毛利78,25686,41090.56%營業費用44,61646,79095.35%營業淨利33,64039,62084.91%營業外收支淨額137,313129,172106.30%稅前利益169,039167,778100.75%3.財務收支及獲利能力分析單位：新台幣仟元九十二年度九十一年度財務結構(%)負債佔資產比例38.1%26.5%長期資金佔固定資產比例1,650.8%1,322.3%獲利能力(%)資產報酬率16.2%21.0%股東權益報酬率24.8%29.8%佔實收資本額比率(%)營業利益10.1%12.5%稅前利益50.8%34.4%純益率20.1%27.1%每股盈餘(元)4.013.764.研究發展狀況(1)持續研發與創新以改善製程淳安電子所屬產業係已發展較為成熟之產品，故過去主要研發方向著重新材料之測試及製程之改善，主要目的在提高產品品質、生產良率及降低成本方面之努力，在本公司專案研發部門積極運作及規劃下，除慎選具有競爭優勢潛力產品之供應商外，並逐漸開發多種具有量產性之產品雛型，縮短客戶之研發與人力，配合慎密之供貨規劃，提供客戶具有技術優勢及價格競爭之完整方案。92年度並持續進行筆記型電腦之導電薄膜製程開發，目前己精進防水性測試及防水時間；未來將更進一步開發直接黏Rubber之技術。(2)開發新產品基於淳安電子之主力產品市場已呈成熟穩定之境，擴大發展空間不易，且在電腦週邊設備市場所面臨的競爭及壓力將愈來愈大，同行的競爭亦將逐漸白熱化。長遠發展之計唯有將本公司產業升級，並提高附加價值以最熱門的無線市場之消費性電子產品為開發主軸，藉以進入消費性電子市場，並且藉著產業升級及開發新產品進而達到與同行市場區隔的目的。(3)積極開發專有技術及申請專利本公司於92年度已申請數項專利如下：a.一種電腦無線週邊之天線增益裝置(I)b.一種複合式觸控可變電容電路模組板(I)上述專利將可為未來的生產技術降低成本提供進一步之提昇。二、九十三年度營運計畫概要1.經營方針本公司本著「滿足客戶的需要，是我們自始至終的目標」之宣言，持續在鍵盤、手機、IA家電等周邊設備之零組件而努力，秉持著替客戶提供完整解決方案為使命，為客戶、股東及員工創造最大利益。由於本公司已於92年11月18日正式掛牌上櫃，在資金來源充足的情形下，本公司將努力於與相關廠商執行策略聯盟等各項工作。展望今年，預估本公司營收及獲利仍能保持穩定的成長。2.重要之產銷政策(1)強化OEM代工能力、縮短產品交期、提高市場佔有率。(2)落實全面品質管理、加強產品品質、強化產品之可靠度。(3)尋求上下游及同業廠商策略聯盟，擴大產品線內容。(4)提升技術能力，開發新利基產品，開拓新市場。謹此對所有股東的持續支持與指教，敬致謝忱。董事長邱森盈貳、公司概況一、公司簡介（一）設立日期：中華民國八十五年一月十二日（二）總公司、分公司及工廠之地址及電話：總公司地址：台北縣中和市員山路504號8樓之5總公司電話：[phone]工廠：同上（三）公司沿革：民國85年淳安電子股份有限公司成立於台北縣板橋市，資本額伍佰萬元。民國89年資本額增至壹億貳仟萬元。民國90年六月轉投資東莞永鉅電子廠，從事鍵盤導電薄膜之製造業務。八月轉投資東莞淳安電子有限公司，從事手機按鍵彈性面板、MembraneSwitch之製造。十二月資本額增至壹億玖仟伍佰萬元。鍵盤導電薄膜年出貨量達1,851萬套；手機按鍵彈片出貨量達1,098萬套。民國91年四月辦理現金增資伍仟萬元及盈餘轉增資參仟肆佰捌拾伍萬元，資本額增至貳億柒仟玖佰捌拾伍萬元，並補辦公開發行。民國91年六月與台灣科技大學合作，於該校成立育成中心。民國91年十二月轉投資嘉興淳祥電子科技有限公司，從事筆記本電腦鍵盤導電薄膜之製造及RF無線模組之業務。民國91年鍵盤導電薄膜年出貨量達3,689萬套；手機按鍵彈片出貨量達1,485萬套。民國92年六月東莞淳安電子有限公司通過QS9000國際認證。民國92年七月辦理盈餘轉增資新台幣伍仟參佰壹拾伍萬元，增資後資本額增至參億參仟參佰萬元。民國92年十一月股票正式於櫃檯買賣中心掛牌買賣5股東會監察人董事會董事長總經理二、公司組織（一）組織系統1.組織結構淳安電子股份有限公司總經理室────────稽核室管理部業務部開發部專案部會計課財務課行政課業務課測試課工程課大陸製造孫公司672.各主要部門所營業務（1）管理部：A.成本會計。B.稅務之處理。C.會計事務之整理、紀錄及財務報表之編製、分析。D.現金、銀行存款及票據之收支、保管。E.總務及人事管理。F.股務及股利業務。（2）業務部：A.業務目標之設定、執行。B.客戶訂單處理。C.業務事項處理。D.新客戶、新市場之開發。（3）開發部：A.新產品之研發。B.產品安全及標準規格之訂定。C.產品品質改善及降低成本。D.新技術之開發。（4）稽核室：A.全公司內部控制制度之推行與維護。B.內部稽核事項。C.異常反應及改善之建議。（5）專案部：A.公司研發專案之規劃與執行。（6）總經理室：A.負責公司年度計畫之擬定及跟催。B.營運分析及擬定因應對策。C.投資方案之評估。D.專案計畫之規劃。8(二)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管93年4月30日職稱姓名就任日期持有股份配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份主要經（學）歷目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之經理人經理人取得員