康力电梯：关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对

证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：201038康力电梯股份有限公司关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关于分拆“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的情况2010年2月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号文核准，康力电梯向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股，每股发行价格27.10元，公司首次公开发行股票募集资金总额为90,785.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为84,266.8233万元，较原23,400.00万元的募集资金计划超额募集60,866.8233万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2010）011号《验资报告》审验确认。（一）公司“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的基本情况根据公司招股说明书的披露，公司募集资金项目之一即“电梯、扶梯关键部件生产线项目”分为“上下部驱动总成生产线”、“门机及层门装置生产线”、“控制系统生产线”三个子项目，总投资情况如下：单位：万元，%项目名称投资金额占总投资比例一、固定资产投资4,38079.93（一）上下部驱动总成生产线1,28423.43（二）门机及层门装置生产线1,43926.26（三）控制系统生产线1,65730.24二、流动资金1,10020.07合计5,480100.00上述项目原计划均由公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）实施。现公司拟将原“电梯、扶梯关键部件生产线项目”分拆为“电梯、扶梯关键部件生产线项目”和“控制系统生产线项目”项目并对“控制系统生产线项目”追加投资，具体情况为：分拆后“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的投资情况：单位：万元，%项目名称投资金额占总投资比例一、固定资产投资272391.38（一）上下部驱动总成生产线1,28423.43（二）门机及层门装置生产线1,43926.26二、流动资金2578.62合计2980100.00分拆后“控制系统生产线项目”及追加投资情况：单位：万元控制系统生产线项目固定资产投资无形资产投资流动资金投资总额募集资金使用额超募资金使用额实施方式分拆前1,657-8432,5002,500-苏州新达电扶梯部件有限公司分拆后9002,1007003,7002,5001,200苏州新里程电控系统有限公司分拆后将“控制系统生产线项目”总投资额由2500万元增加为3700万元，使用超募资金追加投资1200万元，实施由苏州新达实施调整为由苏州新达新设立全资子公司实施，新公司暂定名为“苏州新里程电控系统有限公司”（最终名称以工商登记注册名称为准，以下简称“新里程电控”）。“控制系统生产线项目”调整后，增加了无形资产投资2100万元，主要购买电控系统专有技术等。拟设立的“新里程电控”注册资本为3,700万元，由苏州新达全资设立，其中：苏州新达用首次公开发行募集资金项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的部分资金2500万元，其余1200万元由康力电梯股份有限公司使用超募资金对苏州新达进行增资，新里程电控设立后，将开设募集资金专户对该子项目募集资金的使用与存放进行专户管理，并按照公司的募集资金管理制度对其进行监管和考核。本子项目拟采用租用苏州新达厂房的方式进行生产。（二）“控制系统生产线项目”分拆及追加投资后的实施进度该子项目预计2010年12月至2011年6月底，项目公司启动，设备采购、工艺、工装准备、生产线调试、验收，进行部分产品试生产，2011年7月份实现部分产品批量生产；2012年6月份实现产品全线投产，2015年实现达产。（三）“控制系统生产线项目”正常达产后的效益预测该子项目预计正常达产年为2015年，效益预测指标如下：序号指标名称指标值1项目总投资3,700万元2正常达产年销售收入25,000万元3正常达产年制造成本19,600万元4正常达产年期间费用1,400万元5正常达产年净利润3,000万元6正常达产年净利润率12.00％上述数据根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。二、“控制系统生产线项目”分拆及追加投资的原因及影响1、分拆及追加投资的原因公司于2010年3月首次公开发行股票并于深交所中小企业板上市，募集资金净额为84,266.8233万元，较原23,400.00万元的募集资金计划超额募集60,866.8233万元。募集资金到位后，公司本着对股东负责和公司长远发展负责的角度，没有进行草率投资，在原有投资方案基本不变的前提下，对整个募集资金的使用再次进行论证，并将超募资金项目与募集资金项目作为一个整体逐步在进行规划，以充分发挥募集资金的效用。控制系统系电梯整机产品的关键部件，公司本次将该项目实施主体由苏州新达调整为苏州新里程电控系统有限公司，以及追加投资金额，是项目实施的实际需要，是为满足电梯整机生产方式专业化分工所需，有利于精英团队的引入，更好的监管和考核公司运作，实施精细化管理。同时，单独设立公司从事电梯控制系统、电气部件的设计和生产，有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑“康力”品牌整机产品性能的提升；同时，随着电梯市场需求的扩大，电梯关键部件配套业仍有较大的发展空间，关键部件业务更专业化分工亦可以为公司部件业务新的利润增长点提供更为坚实的基础，完善公司产品销售结构的布局，增强新市场的开发能力。2、分拆及追加投资的影响“控制系统生产线”项目从“电梯、扶梯关键部件生产线项目”分拆出来并追加投资，实施方式由苏州新达实施调整为由苏州新达设立全资子公司实施，提高了该子项目的盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响“电梯、扶梯关键部件生产线项目”中其余两个子项目“上下部驱动总成生产线”、“门机及层门装置生产线”项目的建设；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。三、董事会审议程序及表决结果2010年12月02日，公司第一届董事会第十六次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》。公司此次对“控制系统生产线”分拆即追加投资事项，提交2010年第二次临时股东大会审议通过后开始实施。公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币32,604.8233万元。存放在募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司将及时披露项目的进展情况。四、专项意见说明1、独立董事意见苏州新达“控制系统生产线”项目分拆及追加投资符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于募投项目的实施效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意该对项目分拆及追加投资。2、监事会意见2010年12月02日，公司第一届监事会第十五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》。公司监事会对项目分拆及追加投资相关事项进行了核查，监事会认为：公司本次项目分拆及追加投资是公司充分发挥资源配置有事的结果，提高了募集资金的使用效率，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。3、保荐机构的意见：经核查，本保荐机构认为：公司本次分拆“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资，并未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容；不会影响“电梯、扶梯关键部件生产线项目”中其余两个子项目“上下部驱动总成生产线”、“门机及层门装置生产线”项目的建设；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目分拆及追加投资行为不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项在经董事会审议通过，并经独立董事、监事会发表意见后提交股东大会批准通过后方可实施。基于以上情况，本保荐机构对公司本次对募集资金项目追加投资及优化实施方式事项无异议。特此公告康力电梯股份有限公司董事会2010年12月03日