赛马实业关于变更部分募集资金投资项目的公告-宁夏赛马实业

1股票代码：600449股票简称：赛马实业公告编号：2009－013宁夏赛马实业股份有限公司宁夏赛马实业股份有限公司宁夏赛马实业股份有限公司宁夏赛马实业股份有限公司关于变更关于变更关于变更关于变更部分部分部分部分募集资金投资项目的募集资金投资项目的募集资金投资项目的募集资金投资项目的公告公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗漏漏漏漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示1．拟变更的原投资项目名称：公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司在宁夏石嘴山市利用工业废渣建设一条日产2500吨新型干法水泥生产线项目2．新投资项目名称：向公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司增资，由该公司在内蒙乌海市利用工业废渣建设一条2500t/d新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目3．改变募集资金投向的数量：10565万元一一一一、、、、改变募集资金投资项目的概述改变募集资金投资项目的概述改变募集资金投资项目的概述改变募集资金投资项目的概述公司于2008年5月8日公开增发人民币普通股(A股)5091.7874万股，共募集资金为73780万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金71453.55万元。公司本次变更投资所涉项目为“公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马公司”）在宁夏石嘴山市利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目”，将该项目所涉募集资金的用途改变为：通过向公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌海赛马公司”)增资，由乌海赛马公司在内蒙乌海市利用工业废渣建设一条2500t/d新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目。本次变更项目所涉及募集资金10565万元，占公司募集资金总额的14.32%。公司本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易。二二二二、、、、原募集资金投资项目基本情况原募集资金投资项目基本情况原募集资金投资项目基本情况原募集资金投资项目基本情况、、、、改变募集资金投资项目的具体原因改变募集资金投资项目的具体原因改变募集资金投资项目的具体原因改变募集资金投资项目的具体原因（一）原募集资金投资项目基本情况公司全资子公司石嘴山赛马公司在宁夏石嘴山市利用当地能源化工企业产生的电石渣等工业废渣建设一条2500t/d新型干法水泥熟料生产线项目，生产规模为年产75万吨水泥熟料，年产100万吨水泥，项目总投资25565万元，所涉募集资金为10565万元。截止目前公司尚2未向该项目进行投资。（二）改变募集资金投资项目的具体原因1．公司原募集资金投资项目计划为：由石嘴山赛马公司利用宁夏石嘴山市能源化工企业产生的电石渣等工业废渣建设一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线。由于受外部经济环境的影响，宁夏石嘴山市部分能源化工企业生产不稳定，因此其产生的电石渣等工业废渣量存在不确定性，同时石嘴山市石灰石矿产资源短缺，直接影响石嘴山赛马公司利用当地能源化工企业产生的电石渣等工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥熟料生产线所需原料的稳定供应。因此，石嘴山赛马公司在宁夏石嘴山市建设新型干法水泥熟料生产线项目所需原材料存在无法满足的问题。2．公司对与宁夏石嘴山市毗邻的内蒙乌海市进行了充分调研，该地区生产水泥用石灰石、硅砂、煤、电资源及各种工业废渣丰富；该地区水泥企业40%的生产能力属落后生产工艺，存在结构调整的空间。公司在该地区建设新型干法水泥生产线项目所生产的优质水泥既可充分满足该地区的需要，又能利用乌海市海南区白灰废渣、石灰石采矿尾矿、煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等工业废渣，是循环经济项目。3、公司选择在内蒙古乌海市海南区建厂的厂址，与石嘴山赛马公司原拟选厂址一河之隔，相距15公里，海南区有丰富的石灰石、硅砂、煤、电和工业废渣资源，可充分满足公司生产水泥所需原材料和工业废渣的需求。同时选择该地区建厂，生产用煤、电与宁夏建厂相比具有价格优势。鉴于以上原因，为加快项目建设，提高募集资金的使用效率，公司将石嘴山赛马公司建设一条2500t/d新型干法水泥熟料生产线项目所涉募集资金10565万元变更为：向公司全资子公司乌海赛马公司增资，由乌海赛马公司在内蒙乌海市利用当地能源化工企业产生的工业废渣建设一条2500t/d新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目。三三三三、、、、本次变更募集资金用途所涉新项目的可行性分析本次变更募集资金用途所涉新项目的可行性分析本次变更募集资金用途所涉新项目的可行性分析本次变更募集资金用途所涉新项目的可行性分析、、、、建设内容和效益情况建设内容和效益情况建设内容和效益情况建设内容和效益情况1．项目的可行性分析（1）本项目为白灰废渣、采矿尾矿、煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等工业废渣的综合利用项目，该项目建成后，不但可以使工业废渣变废为宝，而且还可以解决工业废弃物造成的环境污染和占用土地问题；同时该项目将新型干法水泥熟料生产线中由窑头熟料冷却机和窑尾预热器排放到大气中的废气余热进行回收配套建设纯低温余热电站，不仅起到节约能源、保护环境的作用，而且符合国家发展循环经济的政策。（2）本项目的建设符合国家鼓励发展新型干法水泥的产业政策，项目建在乌海市海南区工业园区内，可最大限度的利用园区内企业产生的工业废渣，符合该园区资源配置的需要，3并对乌海市水泥产业结构调整起到一定的推动作用。（3）“十一五”规划以来，随着国家对中西部地区政策支持力度的加大，以及国家通过扩大内需保经济增长政策的逐步落实，内蒙古自治区城市改造力度和基础设施建设将逐步加大，促使该地区对水泥特别是高标号优质水泥市场需求增加。本项目的建设符合区域水泥市场的需要。（4）公司目前为宁夏自治区重点扶持的优势骨干企业，在水泥规模、质量、技术、品牌和人才等方面均具有一定的优势。公司通过设立子公司在内蒙乌海市建设新型干法水泥生产线项目可充分利用公司在规模、质量、技术、品牌和人才等方面的优势，逐步扩大公司水泥销售区域，符合公司区外发展水泥主业的战略目标。2．项目建设内容乌海赛马公司将采用新型干法预分解生产工艺，综合利用乌海市海南区白灰厂的白灰废渣、石灰石尾矿、煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏等废渣，建设一条2500t/d水泥生产线，同时利用窑头、窑尾余热建设一座装机容量为4.5MW的纯低温余热电站。该项目投产后，年生产熟料77.5万吨，年产水泥100万吨，年发电量为2945×104kWh，年供电量为2717×104kWh。。该项目建设期1年，项目预计总投资为35010.49万元。3．效益情况该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入29170万元，利润总额8707万元，全部投资财务内部收益率所得税后为16.02％，全部投资所得税后投资回收期6.71年。四四四四、、、、本次变更募集资金用途所涉新项目的市场前景和风险提示本次变更募集资金用途所涉新项目的市场前景和风险提示本次变更募集资金用途所涉新项目的市场前景和风险提示本次变更募集资金用途所涉新项目的市场前景和风险提示(一一一一)新项目的市场前景新项目的市场前景新项目的市场前景新项目的市场前景近几年，国家加大对西部地区的政策支持力度，固定资产投资比例由东部地区向西部地区转移，同时在政府保经济增长的财政政策和货币政策的支持下，国家提出扩大内需的政策，西部地区的投资比例将进一步提高。目前，内蒙古自治区全社会固定资产投资以年均11％的速度增长，“十五”及“十一五”在建及拟建的项目在今后几年内相继建成，水泥用量预计达3000万吨。随着西部大开发及政府保经济增长政策的逐步落实，内蒙古自治区城市改造力度和基础设施建设将逐步加大，促使乌海市及周边旗、市、县对水泥特别是高标号优质水泥市场需求增加。同时，鉴于目前乌海地区水泥企业虽然较多，但40%的生产能力属落后生产工艺，技术水平低，已无法满足当前国家产业政策、行业政策及现在和将来城市及当地工业发展的需要，随着水泥产业结构调整的逐步实施，将为乌海地区水泥市场预留一定的空间。4基于上述市场情况，乌海赛马公司建设一条日产2500吨新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目，其生产的水泥产品市场定位为：首先以乌海市及周边的大型建设工程所在地水泥市场的消费需求为主，其次，在满足乌海市城市基础设施及国家重点工程建设的前提下，将产品扩展到宁夏、陕北市场。余热发电将全部由该项目生产自用。((((二二二二))))风险提示风险提示风险提示风险提示及对策及对策及对策及对策风险提示风险提示风险提示风险提示：本次募集资金变更以后，公司募集资金变更涉及的新项目“乌海赛马公司建设一条2500t/d新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目”存在一定的资金缺口。对策对策对策对策：该项目预计总投资35010.49万元，本次公司通过向乌海赛马公司增资的方式将10565万元募集资金变更至该项目后，尚存在23445.49万元的资金缺口。该资金缺口将由公司通过委托银行向乌海赛马公司贷款或者由公司向乌海赛马公司银行贷款提供担保等方式予以解决。本次募集资金所涉新项目是基于内蒙古区域水泥市场需求趋势提出，并且符合国家产业结构调整、资源综合利用、节能减排、循环经济发展及环境保护等政策；公司是宁夏水泥生产时间较长、具有一定资产规模和市场控制优势的企业，经营管理经验丰富、技术、品牌及市场优势明显，除因国家关于水泥产业方面的政策发生变化外，上述项目的管理和组织实施等投资风险较小。五五五五、、、、需提交股东大会审议事项需提交股东大会审议事项需提交股东大会审议事项需提交股东大会审议事项根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，本次公司募集资金变更事项尚需提交公司股东大会审议。六六六六、、、、独立董事独立董事独立董事独立董事、、、、监事会监事会监事会监事会、、、、保荐机构意见保荐机构意见保荐机构意见保荐机构意见独立董事意见独立董事意见独立董事意见独立董事意见：：：：本次变更募集资金投资项目的表决程序符合相关法律法规的规定；本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，所涉新项目的建设符合国家水泥产业政策和公司发展规划。同意公司本次募集资金投资项目变更事宜。本次募集资金变更事宜尚需获得公司股东大会审议批准。监事会意见监事会意见监事会意见监事会意见：：：：本次变更募集资金投资项目是为了提高募集资金使用效率，不违反相关法律法规规定，亦不损害公司及投资者的利益。保荐机构意见保荐机构意见保荐机构意见保荐机构意见：公司本次变更募集资金投向没有改变水泥主业的用途，主要是变更项目实施地点，并在新建熟料生产线的基础上增加了水泥粉磨、余热发电等投资内容，使得生产线完整和配套，能够独立面向消费市场。公司通过设立子公司在内蒙乌海市建设新型干法水泥生产线项目可充分利用公司在规5模、质量、技术、品牌和人才等方面的优势，逐步扩大公司水泥销售区域，符合公司区外发展水泥主业的战略目标，符合国家产业结构调整、资源综合利用、节能减排、循环经济发展及环境保护等政策；另外，我们对本次募集资金项目变更的有关情况进行了核查，认为本次募集资金变更符合相关规定。公司依法履行决策和信息披露程序，我们对本次募集资金使用变更无异议。特此公告宁夏赛马实业股份有限公司董事会2009年4月21日乌海赛马水泥有限责任公司乌海赛马水泥有限责任公司乌海赛马水泥有限责任公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设利用工业废渣建设利用工业废渣建设利用工业废渣建设2500t/d2500t/d2500t/d2500t/d新型干法水泥生新型干法