远卓_多元化集团三年战略规划指南

机密三年规划指南V1.0版2本报告的主要内容¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具3目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具4三年规划在公司管理体系中的位置战略三年规划全面预算与业绩管理指导落实提供依据保障集团战略管理、三年规划管理和全面预算/业绩管理之间的关系•总公司和板块战略是三年规划的出发点和根本前提•三年规划对战略进行量化和分解确保战略得到实施•全面预算与业绩管理对三年规划中第一年的任务进行财务上的保障与落实5目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具6三年规划的组织战略委员会三年规划领导小组（6人）总公司三年规划工作小组（6-8人）板块三年规划工作小组（3-4人）职责：三年规划中报告和规划的审定构成：由主管副总裁担任组长，企划部总经理任副组长，财务部、投资管理部、人力资源部总经理、企划部主管副总经理任组员职责：负责三年规划工作的推进，指导、协调、监督工作小组的工作，对报告和规划进行初审构成：总公司工作小组由企划部总经理任组长，企划部、财务部、投资管理部、人力资源部相关人员任组员；板块工作小组由板块总经理任组长，板块企划人员任组员（2-3人）职责：负责三年规划具体分析和设计工作7目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具8三年规划的总体时间安排月份36912战略回顾战略回顾审定三年规划三年规划审定年度计划与预算三年规划工作范围战略质询9目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具10三年规划流程战略回顾启动战略回顾审定发布目标三年规划三年规划审定结束合格否？合格否？确定总公司、板块三年规划工作小组成员动员会以上一年度三年规划为回顾对象提出目标，不得低于上年三年规划目标或10%的增长率审查目标、策略与资源需求企划部负责根据战略回顾审定结果，发布未来三年指导性目标着重市场分析，制定未来三年量化目标审查目标与措施审查规划的一致性企划部负责下达未来三年目标，其中第一年目标用于指导年度计划和全面预算企划部负责板块和总公司企划部负责战略委员会负责总裁办公会最终审定各板块企划部负责战略委员会负责总裁办公会最终审定①②③④①战略回顾报告③三年规划审核意见②三年规划指导性目标④三年规划（正式稿）形成文档否否11战略回顾全面系统地回顾前期三年规划实施的情况进行，检查既定战略在不断发生变化的环境中的适用性、有效性、拓展性，提升参与者的战略管理能力，使管理者通过回顾引发对未来的战略性思考，形成对今后三年经营环境和自身条件的假设，并修正原有战略目标，做为制定三年规划的前提三年规划的执行情况，实际成绩和目标间的差距执行中的重大问题和难点，找到导致差距的原因分析企业内外部环境分析主要竞争对手明确当年各项经营目标是否需要修改，明确如何修改指出是否进行战略调整，调整的方向各板块战略各支撑战略（职能战略）集团战略对前期三年规划及其执行的评价，对战略目标和举措是否调整，以及调整内容的建议，对当年目标调整的建议研讨会，小组讨论，访谈各战略实施的责任人，相关工作小组成员（总部、板块）SWOT、BCG矩阵、GE矩阵、EFE、IFE目的内容对象成果方法负责人工具12战略回顾流程流程：流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:战略管理委员会责任人备注流程协调控制部门:总责任人:制订人:审核:签署:板块工作小组总公司工作小组总公司领导小组收集内外部信息，分析现有状况与原有计划是否相符启动会检查三年规划执行状况检查目标与业绩的差距分析产生差距的主要原因产生备选控制措施调整/修订战略是否评价选择控制措施形成战略回顾报告调整建议可以接受？原因可控？五矿集团调整：否否符合调整年度计划的条件？分析内务部因素变换，形成未来三年的假设是13战略回顾审定形成对今后三年经营环境的假设，确定战略及其措施的调整，决策当年年度计划的调整，决策战略及其措施滚动推进的进程对战略回顾报告的评价，对未来三年内务部因素的假设，对修订战略及其举措的决策，改变年度计划的决策委员会会议，外部专家引入（对有特别重大影响的调整）集团总裁，各业务板块和职能部门的副总裁德尔菲方法等目的内容/成果方法负责人工具14战略回顾审定流程流程调整流程文件编号：五矿集团本流程共1页之第1页生效日期:战略管理委员会责任人备注流程协调控制部门:总责任人:制订人:审核:签署:总公司工作小组预审战略回顾报告审议表决战略及其措施调整决策年度计划调整决策三年滚动规划向前推进一年预算实施流程15调整战略目标和重大战略举措明确新的三年战略目标和重大战略举措根据集团决策，调整新三年规划的主要战略目标和重大举措对三年滚动规划的指导意见各战略的责任人目的内容成果负责人16目标与举措调整流程流程流程文件编号：五矿集团本流程共1页之第1页生效日期:战略管理委员会责任人备注流程协调控制部门:总责任人:制订人:审核:签署:板块工作小组总公司工作小组总公司领导小组传达决策战略调整决策根据决策收集补充信息并提出原有目标和措施的完善建议制定三年主要目标和重大战略举措初稿审议主要目标和重大举措目标和重大举措（定稿）17三年规划的目的、内容与成果说明内容：在战略指导下，进一步分析细分市场，预测经营目标明确详细战略措施和步骤确定具体的资源需求制定各年度细化目标成果：总公司三年规划文件（含支撑体系三年规划）各业务板块三年规划文件目的：将总公司战略和各板块战略协调统一，细分量化为各年度具体指标，制定详细的战略措施和步骤，并提出明细资源需求。18三年规划文件的主要内容说明总公司三年规划•三年的总体战略目标•各年度的具体战略目标•总公司层面的具体战略措施•各职能战略（支撑体系）三年的具体目标•向各板块提供资源的数量和时间表•满足各板块资源需求的具体措施和步骤各板块三年规划•三年的总体战略目标•各年度的具体战略目标•各板块层面的具体战略措施和步骤•对实施战略所需资源的种类、数量和时间表，以及解决资源需求的方案•各板块主营商品（业务）的详细战略措施和步骤19三年规划的时间安排第一周第二周第三周第四周业务板块三年规划制作业务板块三年规划初审总公司三年规划制作总公司三年规划初审总公司与板块三年规划复审总公司与板块三年规划报告最终稿20三年规划的责任人、方法和工具说明负责人：战略委员会，集团三年规划领导小组、集团三年规划工作小组、总公司企划部、财务部、人力资源部，板块三年规划工作小组方法：Brainstorm,团队工作，研讨会，访谈工具：GE市场预测，财务预测方法21三年规划制定流程流程三年规划制定流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:集团三年规划工作小组责任人备注流程协调控制部门:集团企划部总责任人:集团公司总经理制订人:审核:签署:业务板块集团职能部门集团企划部总经理三年规划制作模板三年规划报告初稿总公司三年规划汇总稿集团企划部三年规划配合小组集团公司总经理成立板块三年规划小组各业务板块和集团职能部门负责人各规划负责人集团企划部总经理成立集团三年规划领导和工作小组三年规划通知准备三年规划报告准备总公司三年规划职能部分内部审议三年规划内部审议三年规划集团企划部总经理提交三年规划报告提交三年规划部分报告合格？是否准备总公司三年规划框架汇总总公司三年规划各业务板块和集团职能部门负责人五矿集团22三年规划制定流程（续）流程三年规划制定流程流程文件编号：五矿集团本流程共3页之第2页生效日期:集团三年规划领导小组责任人备注流程协调控制部门:集团企划部总责任人:集团公司总经理制订人:审核:签署:业务板块集团职能部门总公司三年规划初稿板块三年规划修改稿计划/预算质询工作总结集团三年规划工作小组初审板块三年规划集团企划部总经理集团公司总经理板块和集团职能部门负责人集团企划部总经理集团公司总经理制作总公司三年规划稿修订总公司三年规划初稿修订板块修订三年规划初稿修订总公司三年规划职能部分初审总公司三年规划提交板块三年规划修订稿23三年规划制定流程（续）流程三年规划制定流程流程文件编号：五矿集团本流程共3页之第3页生效日期:集团三年规划领导小组责任人备注流程协调控制部门:集团企划部总责任人:集团公司总经理制订人:审核:签署:业务板块集团职能部门总公司三年规划修订稿集团三年规划报告初稿集团三年规划最终报告集团三年规划工作小组集团企划部总经理集团企划部总经理集团公司总经理修订总公司三年规划初稿完善总公司三年规划初稿修订总公司三年规划职能部分汇总集团三年规划报告复审集团三年规划报告通过？组织专项问题的修改和审定形成集团三年规划最终报告集团企划部总经理集团企划部总经理24目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具25目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具26目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具27目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具28目录¶三年规划在公司管理体系中的位置¶三年规划的组织¶三年规划的时间安排¶三年规划流程¶附录一：总公司三年规划表格及说明¶附录二：贸易类业务板块三年规划表格及说明¶附录三：金融板块三年规划表格及说明¶附录四：房地产板块三年规划表格及说明¶附录五：参考工具29战略规划旨在解决大的问题注意始终要移除在你前进道路上的障碍物，而不是在这儿！道路上经常会布满各种阻碍，有的大，有的小用日常的持续改进来移除小的障碍物战略计划是一条帮助你的组织达到所渴望的目标道路现状用战略举措来移除大的障碍物，一次一个愿景30战略回顾需要考虑的重要的战略性问题¶是否有可能在未来5-10年内那些现在正很好地为我们服务的竞争力和技能不再有效？¶将来需要什么样的核心竞争力和技能？¶你的客户在未来5-10年甚至是20年后会是什么状况？他们的需求是什么？¶什么样的新产品/服务可以被引进到市场上以满足现有客户的需求并吸引新客户？¶分销渠道有被拓展或改变的需要吗？¶谁会成为我们