地区常务董工作手册new

1地区常务董事工作手册1地区常董的主要任务............................................................................................................................21.1参与地区董事会工作.................................................................................................................21.2地区工作评估.............................................................................................................................21.3地区流程制度执行监督.............................................................................................................21.4监督《奖惩实施条例》的执行.................................................................................................21.5财务专项检查.............................................................................................................................31.6出款联签控制.............................................................................................................................31.7督促上载报表和流程文件.........................................................................................................31.8审查管理费用.............................................................................................................................41.9督办集团布置任务.....................................................................................................................41.10双向沟通交流..........................................................................................................................41.11监督客户投诉的处理和反馈情况..........................................................................................51.12参与对美佳人、财、物的监督把关......................................................................................52地区常董的工作方法和技巧................................................................................................................52.1催收个人应收款的方法.............................................................................................................52.2审阅管理费报表的方法.............................................................................................................52.3出款联签的审查控制方法.........................................................................................................62.4监督成本控制的方法.................................................................................................................62.5监督合同管理的方法.................................................................................................................72.6审阅成本统计台帐的方法.........................................................................................................72.7审查把关销售奖和盈利分红奖发放的方法.............................................................................82.8找员工谈话了解情况的方法.....................................................................................................82.9督促检查流程和制度执行的方法.............................................................................................82.10向集团报告和反馈信息的方法..............................................................................................92.11在大方向上影响地区董事会的方法......................................................................................93地区常董工作任务检查清单................................................................................................................93.1地区常董工作任务要点.............................................................................................................921地区常董的主要任务1.1参与地区董事会工作1.1.1按照制度规定参加地区董事会，对董事会决策等重大事项行使参与权、表决权，但不参与日常的业务指挥。1.1.2协助地区总经理开好董事会，使流程中需要董事会审核/审批的重大事项都要经过董事会审核/审批。1.1.3追踪检查董事会决议的落实执行情况。督促董事会文件按规范行文、编号、上载和存档。1.2地区工作评估1.2.1定期通过《地区动态工作报告》，对地区的阶段性工作进行评估，并反馈到相关人员。重大事项可直接向总裁汇报。1.3地区流程制度执行监督1.3.1地区通过《地区执行力评估报告》反映地区制度、流程的执行情况。1.3.2检查地区对违反制度、流程的处罚情况。1.4监督《奖惩实施条例》的执行1.4.1监督集团《奖惩实施条例》的执行，以地区董事会成员的身份，在发放销售奖或盈利分红奖之前对奖金分配方案进行审核，以及审查地区其它奖项的分配方案。1.4.2督促人力资源部在奖金发放后七天内向地总和常董提交各部门的奖金发放表，以审查奖金发放是否符合分配原则。若有违反，应提请主管领导纠正。1.4.3监督各种处罚的执行，并督促各类罚款于当月30日前上缴集团。31.5财务专项检查1.5.1审阅地区各公司上月的银行存款调节表，督促对一个月以上的未达帐进行处理。1.5.2审查至上月底的个人应收账款明细表及其他应收款明细表，督促地区财务部对超过一个月以上的个人应收款发催收函，超过2个月的每月扣当事人20%工资抵账。有特殊情况的上报。1.5.3每半年审阅地区固定资产明细表。对固定资产的增减未事先办理审批手续的，应提请责任部门纠正。必要时要向集团财务总监和知识管理部报告。1.5.4按地区财务资讯系统常董工作指引表要求的时间段,检查审阅预算与计划管理、现金流量管理等各类报表。1.6出款联签控制1.6.1审核地区相关部门每期编制的出款计划。1.6.2按规定对除管理费和税收、利息之外的经营出款申请进行联签审核。联签前重点审核联签表是否填写完整，出款依据是否正确，出款是否不超项目（合同）总金额，出款支票是否已贴上且无差错。如果出款会超成本细项，应要求先办理成本报警和目标成本调整。1.6.3按集团规定比例计提的项目策划费及电子商务费用等汇至集团指定账户。（或得到可抵作上缴款项有关领导的正式批复）1.6.4对盈利分红奖出款审核。确保上缴集团的部分汇至集团指定账户。（或得到可抵作上缴款项有关领导的正式批复）1.7督促上载报表和流程文件1.7.1审核相关部门成本超支报警表。1.7.2检查地区《工程实际+预算》和《销售实际+预算》的统计分析表的编制和上载41.7.3督促各部门及时完成流程文件的编制和上载，并检查上月流程文件的上载情况1.7.4督促并检查财务部完成集团财务管理系统中“成本分析细项表及合同分析表”的编制和上载。1.7.5督促检查项目工程部和财务部在每月10日前完成当月成本统计台帐的编制1.7.6每月15日前审阅项目成本统计台帐。1.8审查管理费用1.8.1审核签发地区及各部门的季（月）管理费计划表。如果超季计划应退回调整，如果超年度计划应督促上报集团财务管理部批准并经过调整后才能签发。1.8.2审阅地区及各部门每月（季）管理费开支汇总表1.8.3审查签发地区总经理和美佳总经理的日常费用报销单。必要时可抽查日常费用报销凭据是否符合制度的规定（包括报销不能由秘书作为报销人代办签名）。1.9督办集团布置任务1.9.1接受集团指令检查专项工作的落实和完成情况，在查询了解情况后，向总裁/知识管理部提交书面报告或评估意见。1.9.2督促集团布置工作的落实，采用口头或书面形式定期提示当事人直至任务完成。1.9.3协助并监督完成C类以上员工离任工作审计。1.10双向沟通交流1.10.1每季在每个地区的工作时间不少于10天（未开项目的地区除外），并经常深入销售或施工现场（若有）以及美佳管理处了解情况。1.10.2参加集团会议管理制度所确定的常董应参加的会议，对其它会议尽可能列席。51.10.3经常与地总和各部门负责人沟通交流工作情况。1.