新工作手册521

大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：00版本：A/O目录第1页共1页0.目录1.文件编写导则2.合同管理3.采购物资管理4.对外投标管理5.顾客服务管理6.工程项目管理7.系统集成与软件开发8.软件产品标识9.设备管理10.计算机系统防病毒管理11.产品/项目图纸管理12.任职标准大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：1版本：A/O文件编写导则第1页共3页1目的指导大连华冶联自动化有限公司质量管理体系文件的建立，明确管理体系文件的计划、编制、审核、批准和执行的方法，确保质量体系文件对其核心要素及其相互作用的描述。2范围本程序适用于公司对《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》、表格及其它文件的编制、审核、批准和执行。3相关文件和术语无4职责4.1管理者代表与标准化委员会负责监督质量体系文件的建立及执行。4.2各部门经理负责本部门要素中有关支持文件的编制、审核，确保其满足要求。5管理内容的要求5.1文件的策划5.1.1结合本公司特点，依据GB/19001-2008idtISO9001：2008标准，确定适合公司实际情况的管理体系文件化系统，编制质量手册、程序文件、工作文件、作业指导书、表格及补充文件等。5.1.2标准化委员会负责组织协调、推动文件的编写和执行，本着“谁做谁写”、“写你所做的”、“做你所写的”的原则进行编制，以确保文件的可操作性。5.1.3编写人员负责按照活动步骤进行编制，必要时画出流程图，并附上必要的解释和说明。5.1.4编写人员应允许文件使用者了解文件，并鼓励帮助修改。5.2文件的编制、审核、批准5.2.1标准化委员会负责组织、推动文件的编制和执行。5.2.2各部门组织临时编制小组，应选拔具有丰富经验的人员承担相关程序和作业指导书的编写。5.2.3质量手册由标准化委员会指定人员根据相关标准进行编制，相关部门经理负责程序文件和工作文件的编制，经总经理组织召开专门会议讨论修改定稿后，由管理者代表、总经理分别负责审核、批准，并贯彻执行。大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：1版本：A/O文件编写导则第2页共3页5.2.4技术文件由生产部、工程部、研发部等技术部门编写，相关技术专家审核，管理者代表审批后执行。5.2.5外来文件应由综合部文件管理人员负责确定文件类别，交总经理审阅批示后，确定应用范围及程度。5.3补充文件必要时，将对管理体系文件进行补充，以满足管理体系相关要求。5.4文件执行5.4.1在质量管理体系文件建立过程中应对全体员工进行培训，提高质量意识及对公司质量方针、质量目标的理解。5.4.2在文件批准后，按《文件控制程序》发布实施，相关部门进行培训和执行。5.4.3通过管理体系审核和管理评审，对质量体系的文件的符合性、适用性、有效性进行、监督检查与评审。5.5编写原则所有管理文件及体系文件的编写均应体现本公司的质量方针及质量目标的落实，不能与公司的质量方针相违背。a）质量手册HYL/QM——2XXX出版年号管理手册代号公司代号b)程序文件HYL/PDXX——2XXX程序文件代号公司代号c)工作文件HYL/WDXX——2XXX公司代号出版年号程序章节号文件顺序号工作文件代号出版年号大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：1版本：A/O文件编写导则第3页共3页d)部门代号代号部门010203计财部04综合部05研发部06工程部07项目部08生产部09质量部10标准化委员会e)部门文件[20XX]X字X号文件文件顺序号部门中文名称首字头6记录6.1HYL/PDJL01-01《文件发放签收表》6.2HYL/PDJL01-02《文件审批管理表》出版年号大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：2版本：A/O合同管理办法第1页共6页1目的1.1为了加强经济合同管理工作，依法维护本公司的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本办法。1.2合同管理也是公司合同自律，是指法人、其他经济组织等企业对本单位合同的签订和履行所进行的自我规范、自我约束和自我保护的活动。2范围本办法适用于公司各部门。《合同法》是我国社会主义市场经济的基本法律制度，合同管理人员要把《合同法》贯彻合同管理工作的全过程中。3职责3.1公司的合同管理工作，遵从平等和自由的原则，在合同的订立、履行、变更、解除、纠纷处理等各阶段实行全过程监管。3.2公司合同管理委员会是本公司合同管理的最高权利机构，合同管理委员会主任由总经理担任,副主任由总经理指定人担任。管理委员会成员由各部门负责人和项目经理以及合同管理员及合同章专管员组成。3.3公司合同管理委员会职责3.3.1学习、宣传和贯彻实施《合同法》及有关合同法规；3.3.2负责公司各种合同的管理和领导工作；3.3.3组织指导和授权各有关部门依法签订和全面履行合同义务；3.3.4负责重大合同签订的评审；3.3.5经常检查指导合同管理工作；3.3.6定期听取有关部门在合同管理和履行中的情况汇报，讨论研究合同管理和履行中存在的问题，并做出正确决策；3.3.7依据法律、法规和政策，结合本公司实际情况，讨论制定合同管理的各种专项合同管理制度；3.3.8监督检查各项合同管理制度的实施；3.3.9讨论决定发生合同纠纷的解决方式和达到的目的要求；3.3.10组织公司深入开展“重合同、守信用”活动。3.3.11管理各部门对外签订的各种合同；3.3.12制订合同法律法规培训计划，并具体组织实施；大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：2版本：A/O合同管理办法第2页共6页3.3.13合同管理员对各部门签订的各种合同进行登记、归档；3.3.14对公司各种合同的签订、履行依法进行监督检查，发现问题及时提出解决措施；3.3.15按有关规定，及时、准确、全面填报合同统计报表，并做出统计分析；3.3.16制定深入开展“重合同，守信用”活动的具体方案，并组织实施；3.3.17负责合同示范文本、法定代表人授权委托书的领取、发放和管理，负责合同专用章的刻制、启用和管理；3.3.18参与合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼活动。3.4合同管理分工与管理范围3.4.1公司合同管理实行全公司统一管理与专业部门（项目部、生产部、工程部、综合部）授权管理、项目经理委托管理相结合的三级管理方式。3.4.2管理分工3.4.2.1项目部是合同签订、执行管理部门之一，负责公司甲方合同的立项、签订、统计、发放和交档案室归档工作。3.4.2.2项目部是合同签订、执行管理部门之一，负责公司甲方合同中“采购合同”和公司乙方合同的签订、评审、统计、归档工作；3.4.2.3工程部和生产部负责公司甲方在执行过程中安全生产、质量保证和进度管理工作。3.4.2.4综合部是合同执行管理部门之一，负责公司办公用品采购合同的签订、评审、统计、归档工作，3.4.2.5计划财会部是公司合同的财务管理和经济核算部门。3.4.2.6合同章专管员由综合部公章管理员兼任。3.4.2.7项目经理可参与顾客沟通、洽谈及合同条款的确定。3.5管理范围3.5.1公司合同管理委员会统管项目合同，按3.2条执行；甲方合同非“集中采购合同”由生产部按公司下达计划执行。3.5.2公司设备、备件、材料采购合同按《采购控制程序》的相关规定执行。3.6各部门合同专(兼)管员职责3.6.1积极宣传、贯彻执行合同法规；大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：2版本：A/O合同管理办法第3页共6页3.6.2掌握本部门各类合同的签订、履行、变更、解除等情况，及时传递信息，提出意见；3.6.3建立合同汇总表和归档管理；3.6.4对收到的合同文本或与合同有关的材料进行核实、审查、编号、存档；3.6.5按时准确地填报、提供各类合同报表；3.6.6制止不符合法律规定的合同行为，并及时向合同管理委员会和部门负责人报告。依法参与合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼活动。4合同的签订管理4.1合同承办人员必须具备下列资格4.1.1从事本岗位工作二年以上，熟悉业务，有一定工作能力；4.1.2具有本专业中级以上技术职称和聘用手续；4.1.3必须按规定持有华冶联公司法定代表人签署的《签订合同委托代理证书》、《签订合同转委托代理证书》或《单项授权委托书》.4.2合同承办人员的职责4.2.1依法签订、变更、解除合同；4.2.2提请有关方面审查其经办的合同；4.2.3对所签合同负有认真执行的责任，并反映汇报合同履行情况；4.2.4及时向部长通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向总经理汇报；4.2.5依法参加对合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼；4.2.6保管好合同及与履行、变更、解除合同有关的文件，及时送交档案室合同管理员归档。4.3签订的合同必须使用国家统一合同文本。4.4签订合同的依据必须是根据公司授权范围或经营范围以及业务主管部门下达的计划。4.5合同专用章在综合部备案，由合同印章专管员保管，印鉴实行专章专用。4.6合同条款应当按照统一合同文本条款如实填写，使用规范准确用语。4.7积极行使抗辩权维护华冶联公司的利益，防止合同欺诈。4.8擅自利用华冶联公司资质证书、设计证书等资信证明材料将合同签到其他经营实体的，视为损害华冶联公司利益，对此种行为依照情节轻重处以罚款、行政处分直至追究大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：2版本：A/O合同管理办法第4页共6页其法律责任。4.9合同编号管理和合同编号原则合同编号为四段十二位码×××-××-××-×××××┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┗━顺序号┃┃┃┗━类别号（1市场部２生产部３综合部）┃┃┃（4其他）┃┃┗━━━━分类号（XS销售；GC工程；CL材料；）┃┃（SB设备；BJ备件；BG办公；SC生产）┃┃(JK进口；JS建设；TS调试；RJ软件）┃┃┃┗━━━━━━年号┗━━━━━━━━━项目名称代码（按汉语拼音字头编写）5合同审查管理5.1合同审查范围5.1.1买卖合同；5.1.2技术合同；5.1.3承包的项目及其配套工程合同；5.1.4备品、备件加工或制作合同；5.1.5原、燃材料及辅助材料买卖合同；5.1.6其它合同。5.2合同审查方式5.2.1与鞍钢集团成员单位签订的合同分别按鞍山钢铁集团公司合同管理办法中有关规定程序执行。5.2.2华冶联公司各类合同，由各部部长初审，重大合同由合同管理委员会终审并填写《合同评审表》。5.3合同审查内容5.3.1主体资格审查；5.3.2信用审查；5.3.3合同内容审查：条款的合法性、完备性以及格式条款的合理性、准确性；5.3.4合同签订的依据和必备的程序(评审程序)；大连华冶联自动化有限公司工作手册Q/HYL—2009条款：2版本：A/O合同管理办法第5页共6页5.3.5法律、法规规定的必须履行的手续：招（投）标文件、鉴证、公证文书等。6合同履行过程管理6.1合同依法签订后，合同承办人员将合同正本交各部门经理保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关部门。6.2合同管理员对已经生效的合同要编号登记《合同汇总表》。合同归档的内容包括合同文本及附件、合同评审表、签约洽谈纪要和合同更改表等。6.3合同生效后，各部门经理组织有关人员或部门按合同规定认真履行义务，并将履行情况加以记载，定期向公司合同管理委员会汇报。6.4合同签订部门要了解落实各自承担的合同任务情况，检查资金、人员、材料、生产的落实，按时、按质、按量完成合同规定的任务。7合同的变更合同内容变更须按下列程序审定后才可追加变更合同或重新更换合同：7.1合同技术条款变更由相关部门审定；7.2合同法律条款变更由合同管理委员审定；7.3合同价款变更由法定代表人(或委托代理人)审定。7.4合同更改单或变更合同生效后按正式合同管理。8责任和奖励8.1合同管理人员、合同审查人员过失或工作失职的，追究直接责任人员的责任。违反本办法规定，视情节轻重，给予该部门领导行政警告处分直至追究法律责任