达芬奇实业有限公司企业管理制度

1广州市达芬奇实业有限公司企业管理制度为了提高企业的效率，增强企业的市场竞争力，增加企业的经济效益，企业必须建立现代企业管理制度，经企业董事会通过执行，希各部门按制度执行。一、考勤制度1、员工需按时上下班，不得迟到早退。生产部上班时间：每天早上8:00-12:00下午：1:30-5:30中午休息一个半小时。业务部财务部采购部上班时间：每天早上9:00至下午：5:30。2、生产部上下班实行员工打卡制度，必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均给予各记过一次处分。必须按所安排工作或自己预定目标开展工作。考勤卡需妥善保管作为财务部计算工资的基本依据，如有遗失需向主管报告补领。3、上下班无打卡的上班时间视做缺勤(旷工)处理。如有请假等特殊情况而出现空缺，请组长及时签卡，否则视同旷工处理。(组长在空缺处注明“请假”“旷工”等字样)4、员工加班超过正常上班时间的，由组长再考勤卡上注明超过加班工时以便财务不核对。5、员工须按企业规定时间上班，如迟到十分钟不到者，按每十分钟扣十元计（不超过五十元）。如迟到一小时而又没有与主管电话联系者，按旷工半天处理（旷工半天罚款50元）。旷工连续超过三天作违反劳动合同自动离职处理。6、员工上班时间内需要出厂需经主管同意领取《离厂卡》交门卫在《员工(车辆)登记簿》上登记方可出厂，如全组人离厂的由组长到门卫处登记方可出厂。主管离厂需在《员工(车辆)登记簿》上登记方可出厂。凡没有登记离厂的按旷工处理，员工离厂没有登记门卫有权予以纪录报法律部处理，门卫没有履行职责的与违规员工处罚(旷工半天处理罚款50元）。7、上班时间不得携带手袋、食物和其他与工作无关的东西入厂，可交由门卫暂存登记，下班时携带包袋出厂的需门卫检查无误后放行。8、员工如有事需要请假，必须提前三天填写《请假条》经部门主管同意，并报财务部备案后方可请假，请假当日无工资。若不事先通知主管者，作旷工处理。如因病或有急事请假需电话通知主管，事后补《请假条》及看病证明或事由交主管审批。二、工作制度1、上班时间需穿着统一的工作服配戴胸卡，管理人员不得穿拖鞋。试用期员工转为正式员工厂服费用厂方予以支付一半，如试用期内员工离厂需支付全部厂服费用。违者给予记过一次处分(特殊原因经批准的除外)。2、员工需勤奋向上开拓进取，上班时间不得睡觉、聊天、讨论与工作无关的话题。3、上班时间需用普通话、粤语交流，不得使用其它地区方言。违反三次以上者给予记过一次处分。4、上班时间不予传呼电话，休息时间可以为员工传呼电话，每次通话不得超过三分钟，为员工传呼的电话号码是：86086332其他电话不予传呼。25、车间员工下班需关掉机器切断电源方可离开，违者给予记大过一次处分。企业的电脑、复印机、传真机等用电设备最后使用人离开时必须关闭，或告知下一使用人关闭，最后一个离开办公室的员工，必须关门并扣上插销，并通知门卫后方可离开，违者给予记大过一次处分。6、工厂员工需学习必要的劳动技能及生产安全知识，在本工作岗位勤恳工作。未经主管批准不得擅离工作岗位或使用其它生产设备，造成伤害责任自负，造成设备毁坏负完全赔偿责任，并且给予记大过一次处分。7、员工未经同意不得进入样板室、仓库等自行拿取商品，需要商品须由仓管登记签字后方并在双方在场时方可拿取商品，如没有经批准擅自拿取的按盗窃论处。非恶意且情节轻微的给予记大过一次处分，情节严重的送司法机关依法处理。8、员工需遵守企业保密制度，禁止向其他企业提供本企业的资料。采购员业务员特别需遵守保密制度，不得透露企业的商业秘密给他人，如造成企业经济损失需作赔偿。9、员工需要领用办公用品需提前告知文员，登记后予发放，如办公用品接近用完，文员需告知采购部提前采购，不得影响企业的经营。10、员工需办理劳动合同参加社会保险，如其本人不参加社会保险的由其承担法律责任与本企业无关。11、企业的车辆需合理使用不得浪费资源，员工使用车辆需提前提出申请经批准方可使用，未经同意不得公车私用。使用车辆必须遵守交通法规法律，使用人违反交通规则被处罚的由使用人自负。12、企业的印章必须专人负责保管及管理，不得乱丢乱放，盖章必须实行谁同意谁负责的责任追究原则，如因保管或其他原因导致企业经济利益受损的负赔偿责任。13、未经批准非本厂员工不得进入厂区，本厂员工未成年子女擅自进入厂区造成人身及财产损害的由其监护人负全部责任。14、企业信件由专人负责处理根据不同收信人予转交，寄予企业员工的交值班室，业务信件交业务部处理，重要信件交总经理处理，其他人未经同意不得擅自拆阅。15、企业的电脑、复印机、传真机实行专人管理其他人使用需告知管理人同意方可使用。管理人需保证管理的机器正常使用，如出现故障需予报修，不得影响企业的经营。三、业务制度1、工厂业务员应准时上、下班，工作应积极主动，需主动联系客户。2、业务员必须填写工作日志，工作日志的主要内容包括联系客户的单位名称、时间、行业、联系人、地址、电话、谈判情况及对方的反应。星期六上午开会讨论当周的工作情况，作简单的工作报告。3、业务员必须遵守有关物件的借取制度，借还物品（包括样品和资料）都必须在《样板借用登记簿》上登记并由经办人(证明人)签名方可，物品须在规定的时间内交还（一般15-30天之内或约定时间内）。到期不能归还借用人需告知经办人原因予以延期(15天内)归还，经办人需督促借用人按时归还，借用物品损坏或遗失需做赔偿，如借用人在一个月内没有归还的又没有告知经办人的，经办人可签发《行政违章通知书》提请财务部按价值执行赔偿。超过45天经办人既不签发《行政违章通知书》又3没有向上级主管报告的将给予以记大过一次处分。4、业务员借出样板超过规定时间不能收回如已订货送与客户需向主管核销。如属于客户不予退还或下落不明等原因不能退回样板的业务员需填写《经营损耗费用申请表》交主管审批核销。5、业务员可通过电话、寄信、发电子邮件等方式获得订单，但不得占用企业资源，上班时间不得用电话电脑聊天非公务不得使用其他设备。休息时间使用电脑打游戏需经主管同意，未经同意给予记过一次。6、开具发票需告知财务人员发票的单位名称、金额、税号、开户行及银行账号、商品名称、数量、单价等资料，并核对后签收。开具发票需付7%的税款，遇到重大税务问题需与工厂财务部协商。7、业务部建立客户信息登记处理机制，客户电话联系业务必须登记在《客户来电登记簿》清楚记录客户的姓名、联系电话、地址、公司名称、需要的商品种类、数量等。实行首问负责制首位记录者除记录外必须告知主管由主管安排业务人员处理。首位记录者负监督责任。8、业务员采购员必须保管好有关的业务来往资料票据（采购、送货、提成等），交易完成收到货款后须保留两年后才能处理。9、业务员按合同交货予客户，需按照合同约定向客户收款，如客户不能按合同约定付款的，业务员需在十五天向主管报告。业务员也可与客户协商解决签订付款协议，无法协商或协商失败交企业法律部通过法律途径解决。10、如企业与客户发生法律纠纷，业务员需配合企业一齐追究有关责任。造成企业经济损失不能挽回的，业务员需按责权承担经济损失，该损失在业务员当月的业务提成中扣除超过部分从下一月提成中扣除（原则上以造成损失的30%以内从业务提成的收益中扣除）11、正式业务员两个月内不能完成企业的产值指标（或每季度平均低于50000元/月），第三个月自动降成兼职业务员不设底薪，第三个月内不能完成企业的最低产值指标作解除劳动合同处理。12、合同实行使用登记备案制度，统一制定的合同模板未经同意不等随意修改。业务员使用合同需签名登记。13、业务员签订合同生产的产品需要印上客户注册商标的需要提供客户的生产授权书及商标注册证复印件。14、业务员按照《合同签订管理规定》与客户签订合同。15、合同完成后与客户确认的样板需交回样板室保存并在《样板借用登记簿》登记入仓，如需送给客户的需向主管申请。16、业务员必须按工厂的报价报给客户不得擅自提高价格，如果客户原定的数量改变业务员需要向主管报告重新核价。核价后业务员需如实向客户报价。17、业务员、采购员不得向客户和供应商索取礼品或其他非法收益，客户和供应商赠送的礼品或其他收益业务员、采购员需主动向主管报告处理，没有备案擅自收取客户或供应商利益的按受贿论处。18、业务员签订合同利润超过10%按15%提成，利润超过15%按20%提成，利润20%按25%提成，利润超过25%按30%提成，最高提成多超过30%。四、人事制度41、建立企业员工人事档案，对有能力的员工调职调薪。2、面向社会招聘企业缺乏的人才，以公开、公平、公正的原则选拔人才，经考核合格方可入厂。主管职位以上的员工招聘需报董事会审核并公告方可上岗。如属企业内部职工推荐的，推荐人负担保责任。3、按照国家的法律法规办理社会劳动保险。4、宣传国家的计划生育政策，做好计生工作。5、教育员工在劳动中学习，不断总结吸收经验方法提高劳动效率。6、教育员工基本的劳动技能和安全知识，重点消防知识教育，学会安全事故的防范和处理。五、采购制度1、采购员采购商品时需向财务部申请预支一定采购款，预支货款必须在在《借支单》签名作实，预支的货款不能高于计划使用的货款的10%。2、必须按约定把货款交付供应商，如在七天内不能交付货款予供应商需向主管报告或交回采购款，逾期视作挪用公款处理。3、采购材料/成品后需填写《采购收货单》列明材料的名称、编号、数量、单价、金额等，如对产品编号有疑问可按《产品命名及编号规定》处理。填写《采购收货单》交仓管核对签收入库后转交主管审核签名后，把多出的预支货款退回财务部或向财务部申请补款。需附采购的供应商原始凭证和《供应商资料》（首次供应商）供财务部审核。如采购的是经营用品如：办公文具、机械设备用品等，可填写《经营业务费用报销申请表》并附供应商原始的凭证，交仓管核对签收入库后转交主管审核签名后向财务部申请报销。4、按月结算的供应商采购员需在《采购收货单》上注明，如到结算时间需付自留联向主管审批签名同意后附原始凭证向财务部请款。5、采购员采购需货比三家实行按质量、价格、信誉比较，新供应商需填写《供应商资料》登记，如选定的供应商不是最低价格的需向主管报告。6、采购员采购材料需填写《采购收货单》。7、对每月结算的采购员需填写《采购未付汇总表》。六、财务制度1、采购员需结算到期货款需提供有仓管签收的《采购收货单》或其它内部报销有效凭证（属于办公用品、广告宣传品、其它低值易耗品（非仓库记帐）请填支付证明单且属于车间用交仓库，属于办公用交办公室由经手人在原始单据上签名后）连同原始采购凭证与财务主管核对签字同意方可到出纳处支付货款。（其中经手人一旦签名后虽未入帐但应负一定保管责任应采取签名登记领用或其它便于管理有效方式合理节约使用资源。）；采购对于使用月结方式供应商单据应在入仓当日并注明所属采购员即时交财务登记并于每月30日交出纳，然后由出纳交会计复核后支付货款，连同对应收据交会计入帐。2、业务员收取货款需在财务部开具收据，需提供《销售送货单》及收款人名称、金额、款项性质予开收据人。收款后交予财务部并登记在《财务收支表》上由收款人签字确认。3、业务员提成需提供《客户资料》（首次客户）、《业务提成表》交财务部，经财务部核对后交主管审核方可支付提成款。54、业务员开具发票需告知(首次书面提供)财务人员发票的单位名称、地址、电话、开票金额(含税)、税号、开户行及银行账号、商品名称、数量、单价及对方单位税务登记证副本、增值税一般纳税人资格证（增值税票）复印件等资料及注明其它相关注意事项。开具发票后经业务员核对后填写《发票使用登记表》交同意开票人（业务主管）审核签名后交业务员签名方可拿去。5、业务员办理出口业务需开具发票及出口缴款书的，需告知财务人员发票的出口单位名称、地址电话、金额、税号、开户行及银行账号、商品名称、数量、单价、海关代码等资料，并提交出口单位营业执照、税务登记证复印件及其他需要的办税文件。开具发票后经业务员核对后填写《发票使用登记表》交同意开票人（业务主管）审核签名后，由财务人员办理出口缴款书，办理后交业务员签名方可拿去。6、实行发票