[XXXX]10月集团公司考核通报

-1-阳煤集团考核通报阳煤集团业绩考核办公室(10月份)2013年11月21日2013年11月21日，集团公司总经理助理张卫星组织业绩考核成员单位负责人召开了集团公司2013年10月份业绩考核办公会，现将考核结果通报如下：第一部分生产经营指标一、销售收入1-10月份计划销售收入1461亿元，实际完成1809亿元，同比增加239亿元，增幅15%，完成计划123.83%，完成全年计划1800亿元的100.51%，完成全年保增长计划2100亿元的86.15%。其中：煤炭223.88亿元，化工375.96亿元，铝电231.01亿元，装备制造53.38亿元，建筑建材地产86.62亿元，物流贸易733.96亿元，新兴4.11亿元，服务27.3亿元，中小企业72.87亿元。收入完成情况按板块来看，九大板块中煤炭产业和新兴产业两个板块未完成收入计划；按单位来看，威虎公司、华鑫公司、新宇岩土公司、亚美公司、阳煤山西吉天利科技公司、煤层气开发利用分公司、扬德低浓度煤层气发电公司、质量监督站、科林公司、宾馆旅游中心、太原物业管理公司等十一个单位未完成收入计划。详见-2-附表1。二、利润1-10月份，直接参与利润指标考核的单位54个，其中完成利润指标考核的单位45个，未完成利润指标考核的单位9个，分别是：二矿、盂县兴峪、泰昌公司、寿阳公司、晋东公司、晋北公司、化工局、吉天利公司、国贸公司。对完不成利润指标的单位，根据煤炭、化工、铝业等产品市场价格，按70%调整市场价格降低因素。此项因素作为“免责”因素，月度考核调整“免责”因素以超亏的利润指标为上限，不作为超额完成利润指标的理由。调整免责因素后，还有5个单位完不成利润指标，分别是：二矿、泰昌公司、晋东公司、吉天利公司、国贸公司，这5个单位当月、累计均未完成指标。对完成利润指标的单位，按照谨慎性原则，本月按超利润部分的30%相应奖励工资，其余70%仍作为免奖因素，待以后月度逐步释放。对月度完成但预计全年完不成利润指标的单位，本月免予奖励。详见附表2。三、煤炭单位成本在参与集团公司煤炭单位成本考核的31个单位中，完成下半年考核指标的单位21个，未完成下半年单位指标的单位10个。未完成考核指标的单位分别是：盂县兴峪、寺家庄公司、新大地公司、石港公司、坪上公司、登茂通公司、河寨公司、下交公司、石丘公司、上河公司。详见附表3。四、投资1-10月份投资计划安排258亿元，实际完成投资210亿-3-元，完成1-10月份计划的81%，完成全年计划320亿元的66%，同比增加29亿元，同比增幅16%。详见附表4。1-10月份，除建筑建材地产板块完成计划任务外，其余板块均未完成计划任务，主要是整合煤矿股权投资亏计划18.7亿元，矿井建设项目亏计划6.0亿元，矿管工程亏计划1.6亿元，矿井环节改造项目亏计划4.4亿元，盂县白土坡、小岩沟铝土矿项目亏计划2亿元，铝土矿浮选项目亏计划1.7亿元，20万吨高精铝板带项目亏计划1.0亿元，晋东物流园区项目亏计划1.3亿元，吉天利工业园区项目亏计划3.8亿元，煤层气综合利用项目（CNG、瓦斯储配站、瓦斯利用、老区西部煤层气集输）亏计划1.6亿元。根据阳煤发[2013]308号《阳煤集团2013年各类建设工程项目投资目标分解及考核办法》的规定，月度进行通报，累计到季度末进行考核，季度考核只罚不奖。五、产量、进尺1、煤炭产量1至10月份煤炭产量计划5489万吨，实际完成5531万吨，同比增加50万吨，增幅0.91%，完成计划100.77%，完成全年计划6780万吨的81.58%。2、非煤产量1至10月份化工实物产量计划872.24万吨，实际完成826.23万吨，同比增加52.70万吨，增幅6.81%，完成计划94.73%，完成全年计划1078万吨的76.65%。；铝锭计划17.88万吨，实际完成17.98万吨，同比减少0.27万吨，减幅1.47%，-4-完成计划100.58%，完成全年计划21.5万吨的83.65%；氧化铝计划31.75万吨，实际完成32.24万吨，同比增加3.33万吨，增幅11.53%，完成计划101.53%，完成全年计划70万吨的46.05%；发电量计划26.84亿kWh，实际完成25.18亿kWh，同比减少0.03亿kWh，减幅0.12%，完成计划6.15%，完成全年计划34.24亿kWh的73.55%；供气量计划60971万立方米，实际完成51709万立方米，同比增加9199万立方米，增幅21.64%,完成计划84.81%，完成全年计划78790万立方米的65.63%；水泥计划82万吨，实际完成83万吨，同比增加2万吨，增幅2.47%，完成计划101.22%，完成全年计划100万吨的83%；输送带计划130万米，实际完成88万米，同比减少21万米，减幅19.27%，完成计划67.69%，完成全年计划179万米的49.16%。3、进尺1至10月份煤炭进尺计划345790米，实际完成355101米，同比减少3678米，减幅1.03%，完成计划102.69%，完成全年计划419305米的84.69%。六、工资集团公司1-10月，在岗职工工资总额64.4亿元,同比降低4.9%。剔除埠外化工后54亿元，同比降低8.2%。集团公司在岗职工人均工资43621元，同比降低4.9%，剔除埠外化工后48407元，同比降低7.5%。其中：煤炭产业在岗职工人均工资53872元，同比降低7.1%。化工产业在岗职工人均工资28698元，同口径相比提高7.88%。铝电产业在岗职工-5-人均工资32835元，同比降低8.3%。装备制造业在岗职工人均工资30676元，同比降低11.5%。建筑地产业在岗职工人均工资39575元，同比降低5.5%。物流贸易业在岗职工人均工资60669元，同比降低13.7%。服务业在岗职工人均工资34270元，同比降低8.7%。新兴产业在岗职工人均工资31946元，同比降低23.6%。七、煤炭销售1、1-10月煤炭外运量计划完成4770万吨，实际完成5081.8万吨。其中，铁路计划完成2785万吨，实际完成2857.4万吨，公路计划完成1985万吨，实际完成2224.4万吨。2、1-10月煤炭累计综合售价424.25元/吨，其中铁路553.2元/吨，公路317.92元/吨。3、1-10月货款回收计划完成263.63亿元，实际完成243.48亿元。4、1-10月销售收入计划完成213.5亿元，实际完成206.81亿元。第二部分系统考核一、利润考核根据集团公司《2013年薪酬管理办法》和阳煤人字〔2013〕705号有关规定，结合各单位1-10月份利润指标完成情况，对完不成利润单位的考核意见如下：1、对1-9月份未完成利润指标受到考核，但1-10月份完成利润指标的晋北公司、威虎公司，恢复管理人员正常工-6-资水平，并返还考核金额。2、11月份，晋东公司核减当月工资指标18%，核减金额1185万元；二矿核减当月工资指标15%，核减金额1007万元；泰昌公司核减当月工资指标30%，核减金额45万元；国贸公司核减当月工资指标22%，核减金额26万元；吉天利公司核减当月工资指标30%，核减金额40万元。3、11月份，晋东公司、二矿、泰昌公司、国贸公司、吉天利公司科级以上管理人员按2000元/月、一般管理人员（不含队干）按1500元/月标准发放工资。工人及队干按井下采掘每降低10%、井下辅助降低20%、地面工人降低30%的比例关系分别降低工资。4、各煤炭区域公司、地产集团以及中小企业集团要参照集团公司文件规定，对管辖范围内未完成利润指标的单位进行考核，报集团公司备案。二、煤炭产量、进尺考核根据阳煤计字[2013]713号文件精神，集团公司10月份产量、进尺考核意见：1、当月奖励15777.41万元，其中：产量方面有30个单位受到奖励，共计奖励13886.56万元；进尺方面的重点巷道有6个单位，7条巷道受到奖励，共计奖励310.5万元，非重点巷道有27个单位受到奖励，共计奖励1580.35万元。2、当月处罚9644.68万元，其中：产量方面，8个矿井累计处罚9497.88万元：二矿当月没有完成考核指标，处罚1479.24万元；裕泰公司当月没有完成考核指标，处罚147.12-7-万元；泰昌公司当月没有完成考核指标，处罚1526.92万元；坪上公司当月没有完成考核指标，处罚3698.86万元；新大地公司当月没有完成考核指标，处罚1829.76万元；石港公司当月没有完成考核指标，处罚750.42万元；新星公司当月没有完成考核指标，处罚56.36万元；堡子公司当月没有完成考核指标，处罚9.2万元。进尺方面，3个矿井累计处罚146.8万元：景福公司当月没有完成考核指标，处罚38.8万元；寺家庄公司当月没有完成考核指标，处罚32万元；新大地公司当月没有完成考核指标，处罚76万元。3、对班子成员的考核意见：二矿当月没有完成产量指标；裕泰公司当月没有完成产量指标；泰昌公司当月没有完成产量指标；景福公司当月没有完成进尺指标；坪上公司当月没有完成产量指标；新大地公司当月没有完成产量、进尺指标；石港公司当月没有完成产量指标；新星公司当月没有完成产量指标；堡子公司当月没有完成产量指标，上述九个单位班子成员（含副总师）当月发放山西省最低标准工资。详见附表5。三、安全系统考核1、月度安全奖：合计881.9万元。根据阳煤发[2013]1号文规定，经千分制考核，奖励一矿233万元，三矿188万元，五矿197万元，新景公司216万元，兴裕公司6.1万元，泰昌公司4.5万元，裕泰公司10.7万元，圣天宝地2.8万元，兴峪公司23.8万元。2、季度质量标准化奖：合计474万元。-8-(1)阳泉本部煤矿标准化(434.5万元)：根据阳煤安字[2013]3号文规定，奖励标准化达标矿井一矿70万元(其中：机电、安全管理、地测防治水专业第一名各10万元，应急救援专业第一名5万元，采煤、机电、运输、通风、地测五个专业推进项目完成奖25万元，高标准采煤工作面奖10万元)；二矿55万元(其中：采煤、机电、运输、通风、地测五个专业推进项目完成奖25万元，3个高标准作业地点奖30万元)；三矿47.5万元(其中：地面设施专业第一名5万元，调度专业第一名2.5万元，6个专业推进项目全部完成奖30万元，1个高标准作业地点奖10万元)；五矿113万元(其中：矿井达标奖53万元，运输、通风专业第一名各10万元，6个专业推进项目全部完成奖30万元，1个高标准作业地点奖10万元)；新景公司149万元(其中：矿井达标奖81.5万元，采煤、掘进专业第一名各10万元，职业健康专业第一名5万元，调度专业并列第一名2.5万元，6个专业推进项目全部完成奖30万元，1个高标准作业地点奖10万元)。(2)医疗系统安全质量标准化(7万元)：根据阳煤卫字[2013]206号文规定，奖励总医院3.5万元，二院2.5万元，蔡洼社区服务中心0.6万元，沙坪社区服务中心0.4万元。(3)职业健康质量标准化(15万元)：根据阳煤卫字[2013]216号文规定，奖励开元公司4万元，三矿3万元，宏厦三建3万元，长沟公司2万元，升华分公司2万元，太行公司1万元。-9-(4)食品安全质量标准化(12万元)：根据阳煤卫字[2013]218号文规定，奖励开元公司3万元，五矿2.5万元，一矿2万元，天成公司2万元，亚美公司1.5万元，威虎公司1万元。(5)生活后勤质量标准化(5.5万元)：根据阳煤卫字[2013]217号文规定，奖励五矿2.5万元，一矿0.5万元，二矿0.5万元，三矿0.5万元，新景公司0.5万元，开元公司0.5万元，天成公司0.5万元。3、质量标准化考核：合计175.5万元。一矿41万元，二矿55万元，三矿79.5万元。4、专业检查隐患问题罚款：合计8.27万元。(1)阳泉本部(4.57万元)：一矿1.2万元，二矿0.36万元，三矿0.49万元，五矿0.64万元，新景公司0.3万元，兴裕公司0.12万元，泰昌公司0.67万元，裕泰公司0.35万元，兴峪公司0.44