募股具体实施方案（精编4篇）

募股具体实施方案（精编4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“募股具体实施方案（精编4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！募股推介会议程1**市农村信用合作联社募集股金对接会议程一、会议目的通过本次对接会扩大影响力和参与面，进一步征集合格的意向投资者,推进**联社进行规范的股份制改造，组建成以法人入股为主，为“三农”发展服务，产权明晰，治理结构完善，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束，适应地方经济发展要求的股份制地方性金融机构，为下一步申报筹建农村商业银行夯实基础。二、会议主题**市农村信用合作联社募集股金对接会三、主办单位**省金融工作办公室**省**市人民政府**省农村信用社联合社四、承办单位**市农村信用合作联社五、邀请单位**省银监局六、会议时间地点：2011年2月22日14：30胜利宾馆十号楼多功能厅七、与会单位、企业:见附表。七、宣传媒体**省电视台、**日报、西海都市报、**市电视台、**晚报八、会议主持省金融办周副主任。九、会议内容1.**省金融办、**市政府、**省联社相关领导讲话；2.财务顾问公司关总经理对本次股金募集情况及行业前景进行说明；3.与部分意向投资者签订意向入股协议书。4.与会单位、企业现场提问及解答。二〇一一年二月二十一日募股集资方案（优秀）2附录一募股集资方案学生实验超市，本着“个、方便同学生活，打造平价超市”的原则，为同学们提供品种齐全的商品，在为同学服务的的同时，女里创造一批贫困学生的勤工助学岗位，发扬我校扶贫、主贫的优良传统。按照相关原则和要求，学生实验超市实施全过程全方位模拟实验机制来运作，为增加我校同学参与社会实践机会，现面向成都大学本部在校有正式学籍的本专学生公开出售股份，羡慕股方案如下：第一条本方案以中华人民共和国司法为参考依据，在公平、公正、公开的原则下，面向成都大学本部在校有正式学籍的本专学生公开招募股东。第二条第三条第四条超市预计资本为20万人民币。股份分配。超市将总资产划分为价值20万的股份，共2000份，每股100元人民币，每人限购8股购股条件：1、股东需要具有成都大学本部本专科学籍，并具有一定经济及抗险能力。2、填写股东购股申请表附学生证复印件于**年*月*日*点到*点交于*****。3、没人购股金额不得超过800元人民币对购股人信息表进行整理并审核第五条向经审核后合格的认股人发放认股通知。第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条认股人在得到认股通知后，于*月**—**日按申请股缴纳相应金额，同时领取股东凭证，确认股东身份。认股人在制定日期内未纳相应股金，则视为自动放弃认股，并由超市筹备委员会将相应股份重新面向全校认购。待所有股东交足股金后，选举产生董事会。董事会由21名股东组成，设董事长1名，董事20名，另设监事会。董事会产生后，按超市章程行使其权利及义务。面向全校公布董事会名单。由董事会根据超市章程聘用公司各级管理人员。在校期间，股东如有转让需要可自行转让或委托超市董事会代售，不得要求向超市退股。股东毕业离校时，必须向校内学生转让其股权或者转让给董事会代售，必转让价格按当期市场价格，不作硬性规定在股东毕业离校后一个月仍未转让其股份，则由超市董事会强制取消其股东资格并做相应股权处理。超市筹备小组2010年10月7日募股说明书3根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下：一、募股总额及股面价值根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70％，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。二、募股范围在_________总公司在册职工中募集。三、个人股的募集方式采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。四、买配比例买一配四。五、买配后个人股的性质通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。六、岗位风险股按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。七、入股限制1．按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股（即_________元）。2．如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。1．股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。2．“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。九、股金的使用募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。十、经济效益分析公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用：1．弥补上年亏损；2．提取法定盈余公积金；3．提取法定公益金；4．分配红利；5．年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。十三、其它1．以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。（1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。（2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工2．职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。3．因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。公告人（盖章）：__________________年____月____日募股实施方案4私募基金（有限合伙）设立及运营实施方案一、基金设立构想从建立有限合伙制基金的设想出发，基金的设立可以按照以下步骤和结构进行：（一）组建投资管理公司投资管理公司应由主要发起人或其下属企业、当地较为知名的企业和未来基金的管理团队（两到三名资深专业人士构成）共同出资设立，注册资本最好有人民币3000万元，以符合国家发改委备案和享受税收优惠要求。管理公司设立后应报省级发改委备案。投资管理公司将作为未来基金的普通合伙人（管理人）和作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。1、主要功能：1)构建融资平台，根据不同投资目标，制定基金招募说明，设立不同的基金；2)作为未来基金的普通合伙人（管理人）；3)作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。基金（投资）管理公司设立：按《公司法》设立注册资本：一般不低于人民币5000万元；股东：具有独立法人资格的公司或自然人；出资：按新修改的《公司法》，股东出资可认缴制；发展核心：打造具有基金运作管理能力与经验的团队。2、寻找投资目标，确定基金方向前提：在构建的基金管理公司融资平台基础上，寻找投资目标，确定基金方向。考察：对拟投资目标进行尽职调查并形成可行性分析报告。招募：在可行性分析报告的基础上确定基金规模，制定基金招募计划，以非公开方式，向特定投资人进行募集。设立基金：签署基金认购协议，基金设立，资金到位（实缴或限定期限内缴纳）。1)3、基金投资人：（二）设立基金1、基金规模：人民币亿元左右，向特定投资人募集。可从小规模做起，做出成绩和声誉，以有利于以后募资、设立新基金，形成长期滚动发展。2、出资方式：建议一次性出资。基金可采取承诺制和一次性出资。承诺制下，投资人一般先支付20%的认购资金，其他资金则根据普通合伙人的项目投资或缴纳管理费通知按比例缴付。一次性出资的，投资人则须在基金设立时一次性全额缴付认缴资金。一次性缴付的优点是保证基金资金立即到位，未来投资有资金保障；缺点是在当前经济形势下，投资人可能短缺资金。也可考虑采取折中方式：企业、机构投资者采取承诺制出资，个人投资者则一次性出资。3、投资人：1)基金管理公司担任普通合伙人（基金管理人可以以劳务出资），也可作为主要发起人出资，以带动其他合格投资人投资；2)其他有意向的合格投资人作为有限合伙人；3)私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：①净资产不低于1000万元的单位；②个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。③中国证监会规定的其他投资者。4、最低出资额：企业、机构：[500]万元；个人：[100]万元。5、基金注册地：。6、投资方向：生态、休闲、高尚型社区及房地产开发项目。7、投资限制：面向全国，也可限定：省内的投资金额占基金规模不少过50%、但应低于60%;基金一般采取与其它投资人联合投资的方式，不谋求控股地位；单一项目的投资金额不超过基金规模的10%；单一行业的投资金额不超过基金规模的30%。8、基金存续时间：6年，经合伙人同意最多延长3年。9、退出方式：股权转让、上市、公司/原股东/管理层回购10、普通合伙人（管理人）：投资管理公司11、投资决策委员会/管理团队：（投资管理公司其他股东和主要有限合伙人委派人士???.）。12、顾问委员会：由主要投资人组成。13、管理费用：为每年底基金资产净值的%，按季度支付。14、利益分成：采取“保底+分成”方式，即保证投资人一个固定的回报率（一般为10%），10%以上部分由投资人和管理人按照浮动比例分成。15、信息披露：季度财务报告（未经审计）；年度财务报告（审计）。16、合伙人会议：年度会议。二、工作计划（一）政府支持：基金设立应争取政府，取得政府出台配套的优惠政策，包括但不限于拨备或安排配套资金（如当地政府也投资）、鼓励投资当地房地产项目、减免企业所得税、退还管理团队部分或全部个人所得税、政府登记（审批，如有）便利。（二）设立投资管理公司：预核公司名称、公司章程、出资、验资、登记设立、向省级发改委备案。（三）基金设立：制订招募基金计划、募集资金、签署认购协议及合伙人协议、设立基金、认缴资金按约定到位。（四）投资：物色合格目标公司、内部投资决策、陆续向目标公司注入资金。我们期待着发挥我们在私募股权投资方面的经验和智力优势，与投资人在私募股权投资基金的设立与运作方面展开积极、有效的合作。三、基金运作流程（见下页）私募股权基金的投资活动总的来说可分为四个阶段：项目寻找与项目评估、投资决策、投资管理和投资退出四个阶段。（一）项目寻找与评估1、项目来源私募股权基金要取得良好的投资回报，如何在众多项目中以较低的成本和较快的速度获得好的项目是关键。因此，通常，基金经理在充分利用公司自有资源的同时也会积极从外部渠道获取项目信息，整合内外部资源，建立多元化的项目来源渠道。一般来说，投资项目的来源