董事会决议（精选4篇）

参考资料，少熬夜！董事会决议（精选4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“董事会决议（精选4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！董事会决议【第一篇】根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。决议人：日期：董事会决议【第二篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。决议人：日期：董事会决议【第三篇】关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司参考资料，少熬夜！于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年；2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。决议人：日期：董事会决议【第四篇】会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：