董事会岗位职责（实用3篇）

写作好帮手1/7董事会岗位职责（实用3篇）【导读】这篇文档“董事会岗位职责（实用3篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！董事会秘书岗位职责1董事会秘书岗位职责（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（四）筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订写作好帮手2/7保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；（十）证券交易所要求履行的其他职责。董事会岗位职责2经董事会研究决定，新汉股份董事会将履行以下职责，并为了更好的协调董事会各成员工作职责特设董事会秘书一职。新汉公司董事会职责写作好帮手3/71、负责下属单位的战略规划发展及重点项目决议、跟踪、督查决定下属企业单位的生产经营计划和投资方案，制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；2.每月安排不少于一次对下属公司的巡视检查。3、每月月底召开员工大会，听取下属公司总负责人当月工作汇报和对下月工作部署安排。5、对重大问题进行决议，或者对进展中存在问题的重大事务进行复议。6.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。7.对下属单位总负责人进行问责。负责人在经济合同、安全运营、营销服务、行政人事等管理工作中造成重大经济损失，对公司或者单位造成不良影响的行为，董事会有权进行内部监督和责任追究。8、不定期检查股东大会和董事会决议的执行情况。并在每月的员工大会上提出问题；新汉公司董事会秘书职责1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，2.负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。3、筹备董事会会议和全员大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。4.负责董事会会议的通知、材料、写作好帮手4/7临时补充材料的准备并按照要求送达各成员和会议决议的会签工作。6.总体负责董事会会务接待及日常接待。7.汇集、整理公司相关信息上报各董事会各成员。8、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。9.负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。董事会议事制度3董事会议事制度第一条董事会由董事长主持，董事长不在时由董事长授权，指定董事长助理或一名董事主持；第二条董事会会议分为季度会议、临时会议、专门委员会会议和会议。第三条季度会议每季召开一次，一般应在公司经营班子季度最后一个月办公会之后五日内进行。会议内容是：一、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度经营计划完成情况的汇报；二、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度管理工作计划目标进展情况的汇报三、听取高管人员的季度工作汇报并评议其工作；四、其他需由董事会研讨决策的事项的研讨和决策；写作好帮手5/7五、监事会成员和相关人员列席会议。第四条临时会议：依据工作需要由董事长临时召集并主持。会议内容是：一、审议本制度第四章，第十二条确定的，需要董事会决策的人事管理事项；二、审议本制度第四章，第十三条确定的，需要董事会决策的发展战略决策和经营决策事项；三、审议本制度第四章，第十四条确定的，需要董事会决策的非常事项。四、监事会成员和相关人员列席会议。第五条专门委员会会议：依据需要经董事长同意，由专门委员会负责人随时召集。会议内容是：一、提名和薪酬委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的人事管理事项决策草案或建议；二、战略决策委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的发展战略决策和经营决策草案或建议；三、投资预算委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的投资和预算方面的决策草案或建议；四、审计监察委员会，由董事长直接安排会议。第六条董事会会议：定为每年的元月中旬左右召写作好帮手6/7开。会议内容是：一、审议并通过经营班子提交的公司上年财务决算报告；二、审议并通过经营班子提交的公司本年财务预算报告；三、审议并通过经营班子提交的《公司上年经营管理工作总结》；四、审议并通过经营班子提交的《公司本年经营管理计划》；五、审议提名和薪酬委员会提交的《关于对高管人员考核和进行奖惩兑现的意见》；六、研讨其他董事会权限范围的重大事项。七、监事会成员和必要人员列席会议。第七条会议准备：为了提高董事会议的效率和质量，董事会有关人员对季度会议、临时会议、专门委员会会议、会议要认真进行会议准备：一、提前发布会议通知：会议召开具体时间，地点，出席和列席人员，会议议程和内容，要求与会人员准备事项等。二、提前做好提交会议决策的事项准备：就需要提交董事会决策的事项，各专门委员会、公司经营班子应提前召开专门委员会会议，提出明确书面意见；将需要写作好帮手7/7讨论的事项文件，提前置备，必要时每位董事一份；三、秘书列席，做好会议记录，必要时编发会议纪要等。第八条董事会对决策事项充分发扬民主，在董事长主持下，全体董事对决策事项集思广益、协商研讨、达成共识、进行决策。第九条当各位董事就决策事项不能达成一致时，经董事长同意，可采用举手表决或投票方式进行表决，表决意见为“同意”、“不同意”和“弃权”三种。表决事项需半数以上董事同意方可通过。第十条董事长对表决事项有最终决策权。第十一条列席人员可参加会议讨论，发表意见，但没有表决权。第十二条经营班子对应提交董事会决策的事项，未提交董事会，擅自越权行事的，一经发现按违规处理，由提名和薪酬委员会、监事会分别进行调查，提出具体处理意见，提报董事会决策处理。第六章附则第十三条本制度是规范现阶段董事会组织和议事制度的依据，随着公司现代企业制度和法人治理结构的工作进展，本制度将适时作动态调整。第十四条本制度自董事长批准之日起试行。