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写作好帮手1/4董事会决议精编3篇【导读】这篇文档“董事会决议精编3篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的,供您参考学习,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们下载吧!董事会决议1关于选举董事执行董事、监事的决定:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,写作好帮手2/4需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。决议人:日期:董事会决议2时间:地点:参会股东人员:议程:经股东会一致同意,构成决议如下:1、变更名称:同意企业名称变更名称为有限公司。2、变更住所:______________3、变更经营范围:______________4、变更法定代表人:______________5、变更董事:______________6、变更监事:______________7、转让出资:同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。8、增加股东:同意增加新股东。9、增减注册资本:同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资写作好帮手3/4比例同比例减少10、变更经营期限:______________11、变更出资方式:同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。12、财产转移:同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、设立分公司:同意设立分公司名称为。14、公司注销:依据《公司法》规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员15、注销确认报告:根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。16、修改章程:同意修改企业名称章程。决议人:日期:董事会决议3会议时间:会议地点:写作好帮手4/4出席会议股东董事:有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人:日期:
本文标题:董事会决议精编3篇
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