万科地产---项目开发计划管理表格

项目开发计划管理制度（试行）第一条目的为规范计划管理流程，提高整体计划管理质量，提高公司整体运作效率，制订本制度。第二条适用范围本制度适用于上海土地获取后项目开发计划的编制、执行与管理。第三条定义项目运营计划——获取新项目后上报总部决策（II）计划中明确的项目经营计划；项目年度指导性经营计划——年初（5月）根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度指导性经营计划；项目年度经营计划——年末（10月）根据公司次年年度经营指标制定的项目次年年度经营计划；项目开发节点计划（动态计划）——围绕项目开发确定的各阶段主要控制节点（70个节点）计划A类节点——项目开发节点计划中的重要控制节点；B类节点——项目开发节点计划中关键路径上的重要任务，专业、部门间的主要接口工作；C类节点——项目开发节点计划中影响较单一的节点，其变化不影响后续重要节点。集团项目运营管理平台——一由集团开发综合项目工程、销售、成本、结算、规划、资源、资金等信息的管理平台。项目计划信息平台——由上海公司开发对项目开发主线上的主要工作时间节点进行集中管理的信息平台。上海沟通协作平台——由上海公司开发对沟通信息集中管理的信息平台。第四条计划管理职责4.1产品决策与计划管理委员会：负责指导公司各项目制定或修订项目年度经营计划；负责项目开发节点计划的审批与调整；负责项目A类开发节点计划的变更审批。4.2事业部/项目部：负责项目开发节点计划的编制与上报；负责项目开发各阶段的计划落实与协调；4.2工程管理部：负责项目开发节点计划的审核与备案；负责项目开发节点计划执行情况的跟踪、反馈及评估，参与重要配合工作的协调；4.3财务管理部：负责对事业部/项目部年度经营计划进行审核并对执行情况进行监控；4.4项目发展部：负责新项目获取阶段协调相关部门（工程、设计、营销等）根据公司年度经营指标制定项目运营计划，并于项目交底会时将项目运营计划移交事业部/项目部。4.5设计部、营销部等各职能部门：提供相关专业资源，支持项目经营计划落实；指导、协调专业性工作。第五条计划编制5.1集团决策计划：新项目获取阶段（项目立项后）由项目发展部跟据公司年度经营指标要求牵头各相关部门（工程/项目代表、设计、财务等部门参与）确定项目运营计划，通过项目决策会（十六级会议体系第六个会议）审批，作为当年计划考核基准版本。5.2年度经营计划：通过经营计划会，公司以项目运营计划为基础确定项目各年度经营计划，作为项目开发计划实施的依据。5.3项目各分期开发节点计划按照公司年度经营计划要求，由事业部/项目部组织相关专业编制项目各分期开发节点计划。5.4计划编制参照的内容5.4.1项目开发计划编制应首先考虑公司整体经营计划明确的节点要求；各事业部/项目部围绕公司经营计划节点对各阶段的工作进行统筹安排；5.4.2参考工期作为编制项目开发计划的辅助信息，供计划编制人员参照建立起项目开发过程的初步框架，需要另外依据项目所处的不同环境及不同限定因素确定合理的附加工期。第六条计划审批项目开发节点计划经工程管理部审核后报工程总监或产品决策与计划管理委员会审批，工程管理部备案、发布，事业部/项目部录入项目运营平台及项目计划信息平台。产品决策与计划委员会上海万科项目节点计划编制、审批流程项目发展部公司总经理层事业部/项目部工程管理部工程总监新项目获取后项目开发节点计划的编制确定项目运营计划确定项目各年度经营计划编制项目各分期开发节点计划审核项目各分期开发节点计划审核项目各分期开发节点计划审核通过审核项目各分期开发节点计划不满足要求未通过批准备案发布上传运营/信息平台审批通过第七条计划的调整、变更审批流程7.1产品决策与计划管理委员会主动进行的计划调整7.1.1每年5月，产品决策与计划管理委员会向事业部/项目部下达次年经营计划指标，由事业部/项目部根据年度经营计划指标调整相应项目开发节点计划并上报工程部、产品决策与计划管理委员会。7.1.2每年10月，产品决策与计划管理委员会根据当年销售情况及次年经营指标对各项目年度经营计划进行重新梳理，指导各项目完成次年年度经营计划，各事业部/项目部根据年度经营计划调整相应项目开发节点计划并上报工程管理部、产品决策与计划管理委员会。7.2事业部/项目部或相关职能部门提出的计划变更申请7.2.1A类、B类节点变更应不迟于该节点原计划时间20天前提出；7.2.2计划变更的发起部门向项目第一负责人提出计划变更请求；项目第一负责人收到变更请求信息后，牵头相关专业评估计划变更的影响，经过分析确认后向工程管理部提出计划变更申请。7.2.3工程管理部审核计划变更申请后，报送工程总监或产品决策与计划管理委员会进行审批。7.2.4项目开发节点计划中的A类、B类节点变更，由工程总监及产品决策与计划管理委员会审批，C类节点变更由事业部/项目部第一负责人审批，报工程管理部备案。上海万科项目节点计划编制、审批、调整流程设计部等职能部门事业部/项目部工程管理部工程总监产品决策与计划管理委员会项目或部门提出的项目开发节点变更公司对项目开发节点计划提出的调整编制项目年度指导性经营计划或项目年度经营计划审核通过不满足要求未通过审批审核项目各分期开发节点计划备案发布审核项目各分期开发节点计划审核项目各分期开发节点计划调整项目各分期开发节点计划更新运营/信息平台协助编制并复核A、B类节点提出项目开发节点计划变更申请项目第一负责人审核并评估影响项目开发节点计划变更审核项目开发节点计划变更审核项目开发节点计划变更审核提出项目开发节点计划变更申请备案发布通过审批更新运营/信息平台按原计划执行未通过审批A类A、B、C类通过审批第八条计划版本管理与维护8.1项目年度经营计划：经过审批的项目年度经营计划作为当年计划的基准版本，由事业部项目部录入集团项目运营平台（同时作为集团对公司当年计划考核基准）；8.2项目开发节点计划：项目开发节点计划作为各部门工作实施的依据，其调整信息及动态进展信息由事业部/项目部录入项目运营平台、项目计划信息平台，形成向集团、公司反馈的动态信息；8.3财务管理部、工程管理部对运营平台上的信息进行复核与考核。第九条计划执行与信息反馈9.1事业部/项目部围绕项目计划的实施定期（每周）召开沟通例会，对项目开发计划实施过程中的各项工作进展进行检讨，形成的会议纪要作为动态信息及时向工程管理部、相关部门及管理层反馈。9.2工作实施过程中涉及跨部门配合的工作内容，由事业部/项目部负责跟踪直至问题解决，为了强调协调过程的可追溯性，要求对主要配合事项的沟通及任务派发通过上海沟通协作平台传送。9.3工程管理部负责每月底召开公司计划专题会，由各项目反馈项目开发节点计划完成情况及下月重点工作，依据项目开发节点计划的实施进展对各项目评估。9.4未经过审批的计划或变更及反馈信息缺失的节点作为延迟节点计入考核内容第十条计划执行考核10.1由工程管理部/财务管理部对各项目计划动态实施状况进行综合评估；由事业部/项目部对相关部门/专业工作质量进行评估。10.2计划管理考核内容构成：1）项目年度经营计划考核（参照集团项目运营考核办法）；2）项目开发节点计划（动态计划）KPI指标考核（年度考核）；3）项目开发节点计划（动态计划）月度动态考核，（详见《月度计划实施考核办法》）。第十一条本制度由产品决策与计划管理委员会与工程管理部负责解释附件1：项目开发节点计划模版序号节点名称级别类别**项目/**分期/**区段（栋数/层数）（建筑面积）年度计划动态计划实际进展前置工作1概念设计集团C2设计资料交底、核对、移交C3规划定界报告(土地测绘报告）C4完成土地出让合同C设计与报批报建5现场规划定界C6规划设计（详规）集团A7取得建设用地批准书C8获得立项批文C9取得工程报建卡C10取得土地证B11详规评审会C12获得详规批复A13实施方案集团B14销售展示区实施时间（实施计划确定）集团C15方案征询/批复B16取得《建设用地规划许可证》集团A17地名申请完成C18环评报告批复C19可研报告批复B20完成详勘C21扩初设计B22扩初设计（含配套）征询C23扩初批复B24桩基施工图集团C25报建图集团C26强电系统图完成C27全套施工图完成集团A28施工图审图完成B29配套专业设计完成C30室外综合管网施工图完成C31景观施工图完成集团B32全装修施工图完成B33取得《建设工程规划许可证》集团A34节能审批集团C35配套单位进场B36取得《预售许可证》集团A采购工作37设计、勘察、监理中标通知书C38总包单位中标通知书集团C39获得《施工许可证》集团A40建筑外立面材料、部品采购清单确定C41室外景观材料、部品采购清单确定C42室内装修材料、部品采购清单确定C43机、电设备采购清单确定C工程实体施工44现场规划定界（验线）C45基础施工开始集团A46地下结构工程验收证明C47配套申请C48主体施工开始集团A49主体结构达到预售条件集团A50主体结构封顶C51室内土建湿作业完成C52全装修施工开始C53全部装修施工完成C54外脚手架拆除完成集团C55雨、污水工程完成C56室外配套、园建（室外总体完成）集团B57正式水、电开通C销售开盘58销售中心开放B59销售展示区开放时间集团B60销售开盘时间集团A工程竣工、交付61配套工程验收完成C62环保、消防、卫生、交警、绿化验收C63室外水系统验收C64规划验收完成C65竣工备案时间集团A66交付使用许可证B67交付风险检查B68预验收集团C69房地产权证B70交付时间集团A附件2：项目开发计划参考工期图表参考工期图表项目开发计划编制模版附件3：相关说明月度计划专题会表单.doc月度计划实施考核办法年度计划实施KPI指标说明项目周例会纪要模版