关于靠企吃企专项整治自查报告5篇

关于靠企吃企专项整治自查报告5篇【参考指引】此文档资料“关于靠企吃企专项整治自查报告5篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!靠企吃企专项整治自查报告1一、特别提示根据加强上市公司治理专项活动自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：（一）公司内部管理制度需进一步完善。（二）公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。（三）公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。（一）公司治理结构完善公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。（二）公司各项议事规则建立情况根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。（三）法人治理结构运作情况1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法；最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在内部控制人倾向。5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。四、公司的整改措施、整改时间及责任人针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。五、有特色的公司治理做法1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理；通过企业诚信为本，科技立业理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象；以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉OK大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润；为员工创造机会；为客户创造价值；为社会创造财富。靠企吃企专项整治自查报告2关于开展2021年依法治企自查自纠工作的通知》要求，信通公司结合本单位实际情况，高度重视，从依法从严治企的角度出发，结合;依法规范年;活动，采取有力措施，及时整改堵漏，坚决消除;风险点;，防患于未然，不断提升依法从严治企和规范管理的能力和水平，取得了一定的成效。具体工作开展情况报告如下：一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制信通公司针对从事专业、岗位特点，结合;依法规范年;活动，把学法与用法、学法与守法、学法与依法治企紧密结合起来，进一步提高全体员工的法制素质，采取分类和分层相结合的办法，大力推进法制宣传教育进基层、进班组，形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围。成立了依法治企和规范管理自查自纠活动领导小组，由单位党政负责人任组长，支部书记、班子成员任副组长，各班组长为成员，领导小组下设办公室，负责自查自纠活动日常工作。在领导小组的统一组织下，形成了领导挂帅、分工负责、形成合力、逐级落实的工作格局和党、政、工、团齐抓共管的运作机制。我单位结合专业管理工作的实际，制定了《信通公司依法治企自查自纠活动方案》，下发至各班组及重要岗位，要求各班组、岗位迅速认真梳理，核实政策、法律、法规、规章的执行情况，结合工作实际查找问题，细致梳理工作中遇到的法律风险点及业务流程缺陷，并提出相应的整改措施，力求每项工作都做到有法可依、有章可循、有据可查。二、自查自纠情况：1、杜绝;自转;行为。经自查，我单位认真贯彻落实公司党组的各项决策部署，无执行力层层衰减的现象、无;自转;、打;擦边球;行为；严格执行;三重一大;决策制度及报告制度，无;集体闯红灯;的行为；在领导人员监督管理上，不存在报喜不报忧，回避矛盾，推卸责任的现象；领导班子及成员廉洁自律、务实高效，对违反上级规定，有损公司利益和形象的行为，敢于坚持原则、坚决制止，不存在谋取局部利益或个人利益，损害公司整体利益和形象的问题。2、公务用车、公务活动管理。严格遵守《机动车管理制度》，在日常使用中按照用车管理的流程及环节严格执行；车辆的更新、购置全部经由上级统一批准；车辆实行定点保险、定点维修、定点加油，执行单车油料核算考核制度；车辆配备无超编制、超配置现象；在用车管理方面，有明确的责任领导、责任部门和管理人员；在日常工作中定期对驾驶人员进行教育管理。公务活动管理方面严格遵守公司《会议管理制度》和《接待管理规定》；公务接待严格按照公司管理规定执行，严禁非公务活动纳入公务接待。3、薪酬福利管理。我单位一直严格按公司工资计划执行，未发生过超工资计划的现象，不存在工资节余的问题，也未出现直接在生产成本中列支工资的现象。4、专项治理。在工程项目管理中，我单位严格按照项目管理流程，依法依规抓好项目管控。县支公司内网改造项目是我单位今年各项工作的重头戏之一，在项目实施过程中，我们严格抓好项目立项管理，把好项目评审关，严格按照项目审批流程逐级上报，对项目的必要性、可行性、技术风险和管理风险及预算合理性进行严格审查；严格执行项目招投标制度，根据招投标实际情况，进一步梳理制度缺陷，查漏补缺，逐步规范招投标管理流程。在信息机房核心交换机设备技术改造项目实施中，我们严格把好项目可行性分析关口，从项目现状、问题、技术、经济等方面论证项目的必要性。并结合本业务和跨业务需求两方面作了充分分析，对项目需求的范围和深度严格进行固化，从源头治理规范项目的合法合理性。认真执行项目工作任务书签订制度。我们根据工作实际，及时修订工作任务书签订制度，对项目组成员、实施范围、里程碑计划、实施内容、预期目标等内容进一步细化要求，真正使工作任务书成为项目建设成果验收的有效依据。三、建章立制、狠抓规范，取得初步成效1、完善了生产经营和各项管理工作规章制度。自单位组建以来，我们坚持将建章立制与生产经营紧密结合起来，及时发现和分析生产经营管理工作中有可能引发企业、个人违规、违纪、违法、承担法律责任的倾向性问题，努力从体制、机制、制度和管理、监督等方面提出防范措施和响应对策。通过开展自查自纠工作，梳理行政、党群、人力资源、财务、业务等各项管理工作制度，规范了各项管理工作，避免了决策风险和失误，保障了员工参与企业管理的权利和劳动权益，充分调动了员工的生产积极性，保障了依规操作、合法经营，为实现企业稳定发展奠定了良好的基础。2、提升了民主管理水平。我单位不断推进职工民主管理工作。通过职代会、公开栏等多种形式，重点公开涉及生产经营、技改大修、物资采购等热点、难点和廉政建设的关键事项，让职工代表参与单位重大问题的研究、参与干部考评并对安全生产、制度改革等进行监督；广泛开展学习培训、法律宣讲活动，严格贯彻实施《劳动合同法》，及时了解、调节、解决劳动关系中出现的矛盾和问题。对员工提出的合理化建议和意见高度重视，及时进行审议、采纳、实施，将依法治企落到实处。3、加强学习，增强全体干部员工的法律意识和法制观念。我单位利用网络、专题学习等形式，广泛深入开展依法治企宣传教育，本着;边学习、边自查、边整改;的宗旨，提高依法治企教育的针对性。重点加强安全生产、劳动用工、工程项目等重点领域的法律法规知识学习；组织员工开展依法治企基本概念、基本知识等方面的业务学习；坚持个人学习与集中学习相结合，领导带头学、亲自讲，重点学习国家电网公司、电力公司下发的工程项目管理、廉洁自律相关制度，营造了人人学习制度、人人执行制度、人人遵守制度的良好氛围，促使员工规范行为、廉洁从业。四、存在问题及整改措施。在自查自纠阶段，虽然对规章制度进行了全面的梳理，对现有管理制度进行