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股票代码600265股票简称景谷林业编号临2010-012云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2010年第十八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2010年第十八次临时会议于2010年6月28日(星期一)以通讯表决方式召开，会议材料于2010年6月24日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事八名，参加表决董事八名，其中赵卫东董事委托尚四清董事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。此次会议审议12个第四届董事会候选人的提案，其中股东景谷森达国有资产经营有限责任公司推荐5人，分别为：李大强、邱海涛、王宇、段万春、李炽。股东中泰信用担保有限公司推荐4人，分别为：马春华、尚四清、王会明、贾林青。董事会提名委员会推荐5人，分别为：李大强、邱海涛、管云鸿、赵元藩、杨湘云（其中李大强、邱海涛重复）。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；七、会议以6票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐杨湘云为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐段万春为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；九、会议以6票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐李炽为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十二、会议以6票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会》的预案。本公司董事会拟定于2010年7月29日（星期四）上午9:30时采用现场投票、网络投票相结合、差额选举的方式，召开2010年度第二次临时股东大会。相关事项详见《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。公司董事罗永明、苏坤对上述第七、九、十二项预案投反对票，反对意见是：公司2010年2月26日召开第一次临时股东大会授权公司第三届董事会履行10项工作职责，公司董事会提名委员会向本届董事会提名李大强、邱海涛、管云鸿、赵元藩、杨湘云5人为公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的预案，不在授权的工作职责范围，属越权行为，本董事对公司董事会提名委员会提名推荐的非独立董事候选人和独立董事候选人的预案表示反对。根据公司董事罗永明、苏坤表述的意见，公司董事会进行了查证：公司2010年2月26日召开第一次临时股东大会，授权公司第三届董事会履行职务期限是2010年6月30日。大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司在会议上提出的董事会履行的10项工作职权，未纳入临时股东大会决议。详见2010年2月27日上海交易所网站、《中国证券报》。故董事会提名权未受到限制。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：1、本次董事会换届选举的提名及程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；3、同意将该预案提交公司股东大会审议。根据公司《章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中：非独立董事六名，独立董事三名。因此，上述一至十二项议案尚需经公司2010年第二次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事分别以差额选举的方式，经参与投票股东过半数同意，产生新一届董事会董事。特此公告云南景谷林业股份有限公司董事会2010年6月28日附：“景谷林业”第四届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）：李大强简历：李大强，男1973年12月23日出生，大专学历，工程师，中共党员，曾任云景林纸股份有限公司车间主任、人力资源部经理、办公室主任；2005年7月至今任云南景谷林业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。马春华简历：马春华：男，1969年7月9日出生，在读博士，执有中国注册会计师、律师资格。曾任北京会计师事务所发起人，中泰信用担保有限公司董事；现任云南景谷林业股份有限公司董事长。邱海涛简历：邱海涛，男，1968年8月31日出生，学历：本科学历，审计师；中共党员，曾任云南省景谷县审计事务所所长、审计局副局长，云南景谷林业股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、总经理特别助理、项目管理办公室主任，云南江城茂源林业有限公司副总经理。现任云南景谷林业股份有限公司副总经理分管财务、董事会秘书。尚四清简历：尚四清，男，1965年7月2日出生，大学本科，1986-2003年中信银行总行处长，2003至今任中泰信用担保有限公司副总裁。现任云南景谷林业股份有限公司董事。王会明简历：王会明，男，1962年9月30日出生，大学本科，高级工程师，1984-1989年在北京建筑工程学校任教，1989-1999年在北京市市政工程管理处，1999-2000年在北京市政建委开发办，2000-2002年在北京市首都公路发展有限公司工程部部长、六环路项目常务副总经理兼总工程师，2003年-2006年北京科技园文化教育建设有限公司副总经理，2006年至今任中泰信用担保有限公司财务总监。王宇简历：王宇，男，1959年10月14日出生年，博士学历，经济师，中共党员，持有中华人民共和国高级职业经理人资质证书，2002至2005年在澳大利亚悉尼科技大学攻读博士学位。曾任交通银行玉溪支行行长，交通银行昆明分行副行长；云南中云投资有限公司总经理；现任云南景谷林业股份有限公司总经理。杨湘云简历：杨湘云：男，汉族，1957年3月出生，大学本科，中共党员，曾任云南省潞西市利发木业有限公司董事长兼总经理、云南永利发林业有限公司任法定代表人、总经理，现任云南景谷林业股份有限公司总工程师、林板部总经理；云南登明集装箱地板有限公司总经理。二、独立董事候选人（本次独立董事候选人排名按姓氏汉语拼音字母排序）段万春简历：段万春：男，硕士，中共党员，白族，教授，博士生导师。1956年10月出生于云南省大理州洱源县。1986年9月任昆明理工大学管理与经济学院党委副书记，1998年6月至2009年9月任学院常务副院长、院长，2009年10月至今，任管理与经济学院书记。现任校学术委员会委员、中国管理科学与工程学术委员会委员、云南省高校学术委员会委员、国家基金委管理学科同行评议专家、云南省行为科学学会副会长、昆明市政府顾问。2009年省级教学名师，“组织行为学”国家级精品课程主持人，近年来出版教材和专著5部，获得省部级以上奖励6次。管云鸿简历：管云鸿，男，1968年8月出生，毕业于中国计量学院，大学本科，注册会计师、注册评估师、注册律师、高级会计师、经济师。1991年8月至1998年4月任昆明机床股份有限公司助理工程师、秘书，1998年5月至今在中审亚太会计师事务所有限公司工作，现任总经理，云南注册会计师协会副会长，云南注册评估师协会常务理事，中国圣火药业股份有限公司独立董事，云南景谷林业股份有限公司独立董事。贾林青简历：贾林青，男，1958年9月1日出生，大学本科，教授，1982年9月至今中国人民大学法学院任教，1987年7月至今在北京市地石律师事务所担任律师，1996年获得律师证券法律业务从业资格，曾为长春一汽、河北太行、耀华玻璃等上市公司的股票发行提供法律服务工作。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。李炽简历：李炽，男，云南省云龙县人，白族，大专学历。1943年8月2日生，1963年10月参加工作，2003年10月退休。原普洱市林科所所长、高级工程师；曾任政协云南省委员会六、七、八届委员；普洱市政协工委委员，兼教科文卫委员会副主任等职。现任普洱市林改办政策法规组组长；普洱市林业产业协会秘书长。1990年云南省人民政府授予“云南省农业劳动模范”；1992年国务院批准享受国家政府特殊津贴；1994年国务院授予“全国先进工作者”。赵元藩简历：赵元藩，男1963年1月出生，中共党员，大学本科，1983年7月毕业于云南大学生物系，理学学士1983～1986在云南省卫生防疫站从事医学生物学研究工作1986～1990在省科委科技开发公司从事项目管理工作，任引进项目技术负责人，负责与法国菲诺公司进行蔬菜水果脱水干燥加工项目国际合作1990～1992云南省统计局党委办公室从事党务工作，任主任科员,兼任印刷厂厂长1992～1996任云南师范大学化学技术研究所所长，企业法人代表，副研究员1996～1998任云南省潞西市人民政府科技副市长1998～1999任云南师范大学科技创业中心主任1999～2001任红河州政府副秘书长，兼昆河经济带红河片区领导小组办公室主任2001～2005任红河州人民政府生物资源开发创新办公室主任（正处级）；2004～2007兼任红河学院学术委员会委员、客座教授2005～2006任云南省政府经济合作办公室项目开发处处长；秘书处处长2006任省林业厅国际合作项目办公室主任，副研究员2006～今任云南省林业调查规划院院长、党委副书记、教授级高级工程师2006～今任云南省森林资源技术服务中心主任、教授级高级工程师2003～今任云南省印楝协会常务副会长2003～今任云南省国际人才交流协会常务理事、副秘书长2007～今任云南省林产业协会副会长2007～今任中国林产业协会理事2007～今任云南省林业经济研究所所长2007～今任云南林业职业技术学院特聘教授2008～今任云南省人民政府投资项目评审中心专家委员会专家2008～今任云南省人民政府生物多样性专家咨询委员会专家2008～今任中国生态文化协会常务理事云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明提名人景谷森达国有资产经营有限责任公司现就提名段万春为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合云南景谷林业股份有限公司章程规定的董事任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南景谷林业股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人