证券代码：002205证券简称：国统股份编号：XXXX－0

证券代码：002205证券简称：国统股份编号：2010－040新疆国统管道股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述序号关联人关联交易类别按产品或劳务细分合同金额(元)上年实际发生的总金额(元)1新疆中材精细化工有限责任公司（以下简称“精细化工”）采购原材料原材料690,0001,669,0002新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）采购劳务设备安装、运输95,9720本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决：1、采购原材料（减水剂）本着“就近购买、质量优先、价格优先”的原则，公司向精细化工采购减水剂。采购总量为200吨，采购总金额为690000元。2、采购劳务（签订设备安装、运输合同）公司与建化实业签订设备安装、运输合同，建化实业承担公司部分生产设备的运输和安装，合同总金额为95972元。二、关联人介绍和关联关系1、精细化工法定代表人：冯立平注册资本：1176万元住所：新疆乌鲁木齐市米东区主营业务：混凝土外加剂、石油助剂的生产销售精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与精细化工为关联方。2、建化实业法定代表人：迟明珠注册资本：2031.22万元住所：新疆乌鲁木齐市西八家户路766号主营业务：建筑施工、防腐保温工程施工、锅炉安装、销售；压力管道安装。建化实业为我公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与建化实业为关联方。三、本次关联交易的影响本次关联交易的价格均是依据市场公允价值确定的，定价符合市场化原则，价格公允、合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。四、独立董事意见公司独立董事赵成斌、张黎明、占磊根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：以上交易对方精细化工、建化实业均为公司关联方，上述关联交易的定价符合市场化原则，价格公允、合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。五、保荐机构意见保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次担保行为发表如下意见：经查，国统股份与精细化工的实际控制人均为中国中材集团有限公司，国统股份与建化实业的控股股东均为新疆天山建材（集团）有限责任公司。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订稿）》等有关规定，国统股份与精细化工、建化实业之间的减水剂采购、劳务采购构成关联交易。宏源证券认为：上述采购减水剂、接受劳务交易为国统股份生产经营正常需要，该关联交易定价按照市场化原则，以市场公允价值确定，符合公允、合理的要求，不会损害国统股份及非关联方股东的利益；上述关联交易已由国统股份履行了相关决策程序，内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。六、备查文件1、第三届董事会第二十三次临时会议决议2、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见3、保荐机构的意见特此公告新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一〇年八月十日