广州阳普医疗科技股份有限公司关于利用超募资金投资建设全自动真

第一届董事会第二十次会议公告文件证券代码：300030股票简称：阳普医疗公告编号：2010－015广州阳普医疗科技股份有限公司关于利用超募资金投资建设全自动真空采血管脱盖机产业化项目的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资概述1、投资的基本情况广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）首次公开发行股票，募集资金总额为46,500.00万元，扣除发行费用2,558.00万元，本次募集资金净额为43,942.00万元，超过计划募集资金33,048.79万元。阳普医疗已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益昀大化的原则，公司建设全自动真空采血管脱盖机项目1200万元建设全自动真空采血管脱盖机项目。2、关于本项目的审批程序公司于2010年3月29日召开第一届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用超募资金投资建设年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目的议案》，本项目的投资事项的正式生效尚需股东大会审议通过。二、投资主体介绍投资主体为本公司，无其他投资主体。三、项目基本情况：1、项目名称：全自动真空采血管脱盖机产业化项目2、项目地址：阳普科技大楼第5层3、项目具体实施内容：本项目拟投资1200万元，使用公司阳普科技大楼约4000第1页共4页第一届董事会第二十次会议公告文件第2页共4页平方米的区域，建成年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目。4、项目建设规模：200台/年5、项目建设期：本项目计划建设周期为2010年5月至2010年12月，共计8个月。6、项目达产计划：本项目投资后1年内达产。7、项目达产后销售收入预测：2052万元/年8、项目投资回收期（所得税后）：3.94年四、设立本项目的目的和对公司的影响1、设立本项目的目的医学实验室急需一种具有生物安全防护功能的全自动脱盖装置，以替代真空采血管标本脱盖过程的手工操作。该项目与公司主营业务相关，且经济效益和社会效益良好，风险可控，项目可行，符合公司战略规划。2、资金来源本项目的资金1200万元来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投入。3、本项目对公司的影响该项目与公司主营业务相关，且经济效益和社会效益良好，风险可控，项目可行，符合公司战略规划。五、项目风险本项目尚须股东大会审议通过后生效。除此以外，还可能发生如下风险：1、产品替代风险：（1）由于该产品用于真空采血管标本分析前处理的脱盖过程，不排除因技术的进步导致封闭的采血管直接上机检验而不需要脱盖的可能。（2）本产品有被更简单或先进的装置替代的可能性。2、销售风险由于该产品为全新产品，市场推广需要一定的顾客接受过程，有销售量达不到预期的风险。3、产品质量不稳定风险该产品完全自主研发，应用多项创新技术，但是仍然可能有质量不稳定的风险。4、风险提示：公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在上述指定媒体第一届董事会第二十次会议公告文件第3页共4页刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。六、独立董事意见公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：为提高募集资金使用效率，遵循股东利益昀大化的原则，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益昀大化的原则，公司使用超募资金建设全自动真空采血管脱盖机产业化项目，该项目与公司主营业务相关，且经济效益和社会效益良好，风险可控，项目可行，符合公司战略规划。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将超额募集资金用于建设全自动真空采血管脱盖机产业化项目的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超额募集资金中的1200万元建设全自动真空采血管脱盖机产业化项目。八、保荐机构核查意见公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）经过核查，发表保荐意见如下：1、本次超募资金使用计划，符合阳普医疗审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，已经阳普医疗董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；2、本次超募资金使用计划，用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》的有关规定；3、本次超募资金使用计划有利于阳普医疗抓住市场机遇，将公司昀新的研究成果产业化，增加新的利润增长点，提升企业盈利能力和竞争实力，符合全体股东利益。4、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。阳普医疗超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。另外，该超募资金使用计划尚须得到阳普医疗2009第一届董事会第二十次会议公告文件第4页共4页年度股东大会审议通过。5、阳普医疗昀近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。6、国信证券将持续关注阳普医疗其余超募资金的使用情况，督促阳普医疗在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障阳普医疗全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，国信证券认为阳普医疗本次使用部分超募资金用于“年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目”是合理、合规和必要的，国信证券表示无异议。九、备查文件1、《广州阳普医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》2、《广州阳普医疗科技股份有限公司用部分超额募集资金实施全自动真空采血管脱盖机产业化项目可行性研究报告（摘要）》特此公告。广州阳普医疗科技股份有限公司2010年3月29日