2023年反洗钱工作计划的工作要求【通用5篇】

1/362023年反洗钱工作计划的工作要求【通用5篇】计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。反洗钱工作计划的工作要求【第一篇】各中心支公司、机关各部门：为了提高公司反^v^管理工作质量，规避^v^风险，根据《^v^反^v^法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反^v^工作要求及分公司实际情况，本着促使公司各级机构反^v^工作达到规范化、制度化、专业化、反^v^人员专职化及公司各机构反^v^材料报送及时，准确等要求，分公司制定了xx年反^v^工作计划。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。一、工作计划（一）分公司为贯彻落实《反^v^法》《保险业反^v^工作管理办法》等法律法规，加强公司反^v^体系建设，提升反^v^工作水平，根据总公司反^v^工作要求及工作实际，对已成立的xx分公司反^v^工作领导小组进行调整，设置反^v^专员，2/36并明确其工作职责。（二）进一步完善反^v^相关内控制度，如客户身份识别制度，反^v^现场检查实施方案等。（三）组织分公司系统内反^v^专员认真学习总公司反^v^系统上线培训文件、材料，并进行反^v^系统测试，达到正常使用该系统（四）组织召开反^v^工作专题培训会议1-2次并进行反^v^知识测试1-2次。（五）按照人行xx市中心支行要求组织系统内反^v^相关人员参加人行组织的反^v^培训，并进行转培训。（六）按照人行xx市中心支行和分公司反^v^宣传制度要求，加大宣传力度，发放反^v^宣传材料，组织各级机构进行反^v^宣传。（七）按照《xx分公司xx年反^v^现场检查指导方案》文件要求，组织人员对下属机构进行反^v^工作检查，并出具检查报告，对全省反^v^工作的共性问题下发全省通报，督促自查整改，要求上报自查整改报告。（八）依照分公司下发的反^v^相关制度，督促下属各机构完善本级反^v^内控制度，要求下属各机构上报本级反^v^内控制度建设情况报告。（九）指导下属各机构做好反^v^工作，配合做好监督机构对反^v^工作的检查和指导工作。（十）按照反^v^考核办法，对各中支反^v^工作进行考评；3/36年终做好反^v^工作的总结，制定下年度反^v^工作计划。（十一）按时，准确的做好反^v^工作的各类报表、报告的报送工作，做好监管部门及总公司安排的其他临时性工作。二、反^v^工作要求（一）按照分公司及当地人民银行要求，制定本机构xx年度反^v^工作计划，并于xx年2月底通过oa系统上报至分公司。（二）各机构结合公司实际情况，认真做好反^v^工作领导小组及反^v^专员调整工作，进一步明确其工作职责，并将调整后的本机构反^v^工作领导小组及反^v^专员及时上报当地人民银行，同时通过oa系统上报至分公司。（三）结合分公司下发的《xx分公司xx年反^v^现场检查指导方案》要求，制定本级反^v^现场检查指导方案，并通过oa系统上报至分公司。（四）依照分公司下发的反^v^相关制度，完善本级反^v^内控制度，并将本级反^v^内控制度建设情况通过oa系统上报至分公司。（五）按照本级反^v^现场检查指导方案文件要求，组织人员对下属机构进行反^v^工作检查，并出具检查报告，提出整改意见，并将检查结果通过oa系统上报至分公司。和客户交易资料保存、大额和可疑交易分析上报工作。（七）按照当地人行和公司反^v^宣传制度要求，加大宣4/36传力度组织相关人员做好进行反^v^宣传。（八）严格按照《xx分公司工作考核评价办法（试行》要求，按时，准确的做好反^v^工作的各类报表、报告的报送工作及反^v^日常工作。（九）加强与当地人民银行反^v^部门的沟通，扎实做好反^v^相关工作，并在检查时全力做好配合。中国人寿保险股份有限公司xx县公司2023年反^v^工作计划2023年我公司坚决贯彻落实州公司关于反^v^工作的要求，在反^v^工作要坚持以风险为本的原则，以反^v^法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反^v^工作自查自纠的力度，加强对反^v^薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反^v^工作水平，有效防范^v^风险。以下是我公司对2023年反^v^工作的工作计划：（一）进一步提高对反^v^工作重要性的认识当前，^v^犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子^v^意识越来越强，^v^手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动^v^风险将会越来越大。做好反^v^工作对于预防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，我公司在今年的反^v^工作中要不断深化对反^v^工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反^v^工作的责任感和5/36使命感，高度重视反^v^工作，在日常工作中切实履行反^v^的义务。（二）深入开展反^v^的培训宣导一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反^v^知识、反^v^法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反^v^宣传月活动，普及反^v^知识，提升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反^v^意识。二是认真执行公司《反^v^培训制度》，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反^v^岗人员以及其他反^v^相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反^v^培训，对代理人开展反^v^培训和宣导。三是组织公司有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反^v^宣传培训活动。（三）强化反^v^监管规定和公司反^v^内控制度的执行力进一步强化对公司反^v^监管规定和公司内控制度的执行力，确保反^v^各项工作落到实处，切实履行反^v^义务。（四）切实做好反^v^日常工作一是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。二是认真学习贯彻人民银行成都分行《关于转发的通知》和总公司制定下发的《可疑交易识别指引》，按照“风险为本”的原则，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分6/36析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大^v^风险，特别是大额现金收支业务、提前退保、第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。三是按照反^v^监管规定和总公司的要求，认真做好反^v^非现场监管报表、报告的报送工作，确保工作的质量和时效。（四）加强与反^v^监管部门的联系和沟通一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反^v^工作的开展情况，争取监管部门对公司反^v^工作的支持和帮助，并及时了解和掌握人民银行反^v^监管思路和监管重点，抓好有关工作的落实。二是认真配合监管部门对公司开展的反^v^现场检查和审计，及时对检查和审计发现问题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。关于印发《xxxxx中支2023年反^v^培训制度及计划》的通知各区、县支公司，公司各部室：《xxxxx2023年反^v^培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严格遵照执行。中心支公司保险公司xxxx部度及计划公司反^v^培训制度是公司反^v^内控制度之一。为建立健全反^v^培训机制，确保各业务条线反^v^岗熟悉反^v^的责任7/36和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反^v^实际操作和实战经验，从思想上重视对反^v^的培训工作，从而保证反^v^工作措施得到全面落实，做到反^v^工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反^v^工作实际情况，按照中国人民银行有关反^v^培训工作要求，制定公司2023年度反^v^培训制度及计划如下：一、培训要求：把反^v^培训工作列入年度经营管理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，对参训人员进行必要的考核。二、2023年公司整体培训工作计划：上述培训计划为公司2023年反^v^工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：1、根据人民银行反^v^工作最新要求组织培训；2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；3、公司反^v^工作领导小组根据公司反^v^工作开展实际情况组织培训。公司各区县支公司、公司各部室反^v^培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。四、各区、县机构及各部室培训制度要求：各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反^v^工作培训，主要内容为：1、人民银行反^v^新规；8/362、公司各项反^v^相关制度文件；3、反^v^工作操作实务。将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。五、新入司人员及转岗人员培训制度：所有新入司人员必须经过反^v^法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反^v^培训，并上报培训记录到综合管理部反^v^岗以备查。三个月以内新入司人员，由综合管理部反^v^岗集中对新进人员进行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织的反^v^考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工转正考核指标之一。六、培训考核：为了全面推进xx保险股份有限公司宝鸡中心支公司反^v^工作，打击一切涉及^v^、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝^v^行为在xx保险股份有限公司宝鸡中心支公司内发生案件，确保我公司健康、稳定发展。为保证反^v^工作措施得到全面落实，做到反^v^工作有组织、有安排、有落实，针对我公司的实际情况，对2023年度反^v^工作做出如下安排：一、强化内控制度，建立反^v^奖惩激励机制按照反^v^方面有关法律、法规，联系实际建立反^v^考核、奖惩激励约束机制，将反^v^工作同绩效挂钩，将反^v^处罚同9/36管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反^v^工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。环节至关重要，必须业务管理前端同时做好反^v^工作;二是拟设立反^v^信息收集兼职人员，进行反^v^基础数据的人工甄选和统计，负责辖内的反^v^基础管理工作，提高反^v^队伍的专业水平。三、加强反^v^法规、政策和技能培训工作。我公司今年将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^v^工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式地反^v^业务培训，形成全辖联动的反^v^培训、宣传良好局面。计划在2023年3月份至11月间组织四次反^v^工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反^v^工作情况、学习当前国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反^v^工作的必要性，明确^v^风险的控制和预防是公司风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能，不定期对培训内容进行测试，提高员工对识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。四、切实做好反^v^的宣传工作。传，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，使大家认识到反^v^对社会的危害性，自觉遵守10/36和配合金融机构的反^v^工作。五、开展内部定期或不定期的稽核检查。反^v^工作总结中国人民银行重庆营管部：2023年，xx财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反^v^义务，持续完善反^v^工作，切实打击^v^活动，有效地推动了全辖反^v^工作全面深入的开展。现将2023年反^v^工作总结报告如下：一、2023年反^v^工作重点（一）注重领导，进一步完善组织机构体系1、根据中国人民银行反^v^管